BUSCADOR y ARCHIVO
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Detienen en Puertollano al líder de una organización responsable de una estafa en internet de 50.000 euros
30-05-2021La Guardia Civil ha desmantelado una organización responsable de una estafa a través de internet de 50.000 euros, tras haber logrado detener al presunto líder e investigado a otras 11 personas más por los mismos hechos. Según ha informado Guardia ... Civil este domingo en una nota de prensa, el Instituto Armado de Inca (Mallorca) ha detenido a un hombre de 61 años de edad en Puertollano (Ciudad Real), como presunto líder de una organización dedicada a la comisión de estafas a través de Internet en ... varias provincias de España, e investigado a otras 11 personas más por los mismos hechos. La investigación se inició en junio del pasado año 2020, cuando una mujer vecina de Sineu denunció haber sido estafada a través de una red social. En el [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una banda que estafó 230.000 euros con el fraude del CEO en Valencia
30-05-2021La Policía Nacional ha detenido en diferentes municipios de la provincia de Valencia a nueve personas -cinco hombres y cuatros mujeres- de entre 21 y 44 años como presuntas autoras de un delito de estafa, blanqueo de capitales y organización ... criminal, tras defraudar más de 230.000 euros a través del ciberfraude conocido como CEO. En esta modalidad delictiva, los estafadores simulan tener cargos relevantes en empresas para engañar a los empleados y que así autoricen operaciones financieras ... formaban parte de una organización criminal creada para estafar a empresas a través de internet. Asimismo, comprobaron que el fraude pertenecía a una nueva modalidad delictiva que recibe la denominación de CEO, en la que un empleado con poder y acceso a [+]
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Desarticulan en Mairena del Aljarafe una organización por falsificar documentos oficiales y estafar 2,6 millones
08-07-2021...criminal, con el que ha estafado presuntamente pagarés y modelos tributarios a entidades bancarias por un total de 2,6 millones de euros. Así lo explica la Guardia Civil en una nota de prensa donde ha afirmado que el cuerpo perteneciente al Puesto ... delictivo con otras empresas legales que estaban estafando». Los servicios jurídicos de la entidad bancaria, en colaboración con los agentes investigadores, han facilitado los datos de otras nueve empresas perjudicadas, un total de doce, con una cantidad [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Investigan a un falso instalador de cocinas de Jaén que estafó a clientes de seis provincias
13-05-2019La Guardia Civil de la ciudad jiennense de Martos investiga a un hombre de 33 años de edad, como presunto autor de un delito continuado de estafa. El investigado, afincado en Jaén, cobraba dinero en concepto de adelanto a clientes de media docena ... de provincias españolas para instalarles cocinas en sus domicilios, trabajo que después no llevaba a cabo. La investigación se inició tras interponer una persona una denuncia en el cuartel de Martos por una presunta estafa. La víctima, residente en Martos ... de la investigación, la Guardia Civil comprobó que el modus operandi del investigado para efectuar la estafa consistía en anunciarse a través de redes sociales y páginas de internet como montador de cocinas. Después realizaba presupuestos falsos y [+]
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cadiz | España/Valencia
Un hombre se hace pasar por Guardia Civil y estafa cerca de 18.000 euros en Valencia
07-07-2021Efectivos de la Guardia Civil de Sagunto (Valencia) han detenido a un hombre por hacerse pasar por agente de la Benemérita y estafar cerca de 18.000 euros a diferentes víctimas en la localidad valenciana de El Puig. Las investigaciones de la ... operación 'Fulgor' comenzaron tras recibir una primera denuncia el pasado 30 de junio en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Sagunto. Una persona manifestó haber sido estafada por otra que se hacía pasar por agente de la Guardia Civil y que tenía ... manifestó que había sido estafada cuando se encontraba en trámites de separación con su cónyuge. El supuesto autor de los hechos se ofreció a ayudarle con los trámites de separación, prevaliéndose otra vez de su posición como agente de la Guardia Civil y [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
Los trucos de los estafadores de alquileres al descubierto
17-08-2018...de interés público. Aprovechando las fechas veraniegas, el espacio de Atresmedia emitió este viernes un reportaje que revela cómo protegerse de los estafadores expertos en arruinar las vacaciones. Los precios del alquiler se disparan y estos delincuentes ... ofrecen ofertas sin competencia. Los reporteros descubren las nuevas fórmulas que emplean timadores desplegados por toda la costa española. En Benidorm, 149 personas son víctimas de una estafa planeada al milímetro. Los presuntos estafadores roban la ... muy comunes las estafas aquí», declara un portero de Benidorm, «yo he vusto familias enteras llegar aquí y darse cuenta de que la casa que habían alquilado no existe». Los estafados no son las únicas víctimas de estas prácticas. También hay personas [+]
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Cae un grupo que facilitaba documentos falsos a inmigrantes para lograr permisos de residencia
03-08-2022La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a ocho personas como presuntos autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores, falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, ya que supuestamente se [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Crimen de La Chica Carlota | Los forenses concluyen que la víctima murió por estrangulamiento
20-06-2022Pedro G. del asesinato de Juan Carlos B., -para el que pide prisión permanente revisable- además de considerarlo responsable de cuatro delitos más usurpación, robo con fuerza, falsedad documental y estafa en este caso que se remonta a septiembre de 2017 ... en La Chica Carlota. Para el segundo acusado, el abogado madrileño Joaquín R., la fiscal le acusa del delito de estafa. Para la representante de la Fiscalía, que ha solicitado prisión permanente revisable para Pedro G. por asesinato y varias penas ... más por otros cuatro delitos, entre ellos, robo con violencia, estafa o usurpación de identidad, porque entiende que «la prueba practicada ha sido suficiente, sin duda de que los hechos ocurrieron tal y como les hemos contado», dirigiéndose a [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía alerta de que un grupo de ladrones simula ser trabajadores de la Generalitat que desinfectan colchones
16-03-2022La Policía Local del municipio alicantino de Petrer ha alertado de la proliferación del «timo del colchón» en los domicilios de personas de avanzada edad que viven solas. Se trata de un grupo de ladrones que se hacen pasar por trabajadores de la Gene [+]
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cadiz | España/Galicia
Desarticulado un grupo criminal por estafa en la compraventa de coches por internet
23-01-2020La Guardia Civil de La Coruña ha desarticulado un grupo criminal que estafaba en la compraventa de vehículos de alta gama por internet, a raíz de una denuncia presentada en Betanzos en la que la víctima aseguraba haber sido estafada en la compra ... investigadas y una cuarta en busca por pertenencia a grupo criminal, delito de estafa y blanqueo de capitales, con grupos familiares y de amistad entre sí y residentes en Cáceres, Murcia, Málaga y Reino Unido. Los agentes siguieron el rastro digital de la ... de capitales en operaciones de narcotráfico, blanqueaban el dinero de las estafas. Otra, natural de Toledo, era la titular de las líneas telefónicas con las que se realizaban las estafas y la administradora única de una de las empresas fantasma. El [+]
