BUSCADOR y ARCHIVO
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Cae una banda en Sevilla que estafaba con tarjetas de crédito con la ayuda del empleado de un banco
28-01-2022La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla una organización criminal dedicada a las estafas con tarjetas de crédito. Para ello contaban con un empleado de un banco, a través del cual cambiaban los teléfonos y correos electrónicos en las fichas ... de las manipulaciones, incriminando a esos compañeros, que ya han emprendido las acciones legales correspondientes contra éste. Se trata de una estafa que ha afectado a clientes de la entidad en todo el territorio nacional. Los tres casos iniciales con los que la ... Guardia Civil comenzó la investigación, se han convertido en el momento actual en 14, que es el número de víctimas estafadas, con un montante total que supera los 33.000 euros. Los miembros de la organización gastaban una media de 6.000 euros semanales [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Condena de diez años de prisión para García Gallardo y absueltos Osuna y Fedriani en el 'caso Quality Food'
25-09-2019estafar a la Zona Franca de Cádiz a través del empresario isleño Manuel García Gallardo y su familia con la puesta en marcha en el año 2000 de la compañía alimenticia Quality Food, cuando era delegado del Consorcio fiscal Miguel Osuna, del Partido Popular ... de Administración de Quality Food Alimentaria, el empresario isleño Manuel García Gallardo, a diez años de prisión. En concreto, le impone cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de estafa agravada en concurso medial con un delito ... cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de estafa agravada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil con la atenuante de dilaciones indebidas. En concepto de responsabilidad civil, ambos [+]
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cadiz | Economía
El liquidador de la firma Madoff solicita 29 millones de dólares para pagar los salarios y gastos administrativos
30-12-2008El liquidador de la firma de inversión de Bernard Madoff, financiero acusado de orquestar la mayor estafa de la historia a través de un esquema Ponzi, solicita disponer de 29 millones de dólares para pagar salarios y otros gastos administrativos ... está bajo detención domiciliaria después de que el pasado 11 de diciembre confesara ser el responsable de una estafa que podría ascender a 50.000 millones de dólares, según sus propios cálculos. Aunque Madoff está citado ante los tribunales el próximo ... órgano estudiará el próximo 5 de enero el caso de la 'Estafa Madoff'. De momento, el financiero estadounidense debe completar una lista detallada de todos sus activos que deberá ser entregada a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos antes [+]
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cadiz | Economía
Hallan muerto en su oficina a un ejecutivo francés al que Madoff estafó más de un millón de euros
24-12-2008La Policía de Nueva York ha confirmado que la muerte del ejecutivo francés Thierry de la Villehuchet, quien perdió 1.400 millones de dólares en la denominada 'Estafa Madoff', tiene la apariencia de haber sido un suicidio. "Parece que se trata de un ... la mayor estafa en la historia de Wall Street. Al parecer, Villehuchet había tratado infructuosamente en las últimas semanas de recuperar el dinero depositado a nombre de sus clientes en el fondo de inversiones del financiero neoyorquino Madoff. Su [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenidas cuatro personas en Algeciras por favorecer la inmigración ilegal y fraude a Seguridad Social
20-09-2021Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a cuatro personas como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social. Los detenidos supuestamente son miembros de una trama dedicada [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Una juez procesa a los dueños de una agencia de viajes de Córdoba por estafar a 120 sudamericanos con sus vuelos
26-01-2022El Juzgado de Instrucción 7 de Córdoba ha procesado a los dueños de la agencia de viajes Wiajera, R.M.M.M. y a D.M.T., por estafar presuntamente a más de 120 migrantes latinoamericanos con vuelos al apropiarse de las reservas de sus viajes a ... distintos países de Latinoamérica en el año 2018. La presunta estafa de esta agencia viajes, ubicada en el centro de Córdoba, consistía en cobrar a los afectados por la reserva de los billetes, llegando incluso a entregar un justificante para dar más ... validez en el propio aeropuerto al intentar coger el vuelo de su reserva La situación fue tan clamorosa, recoge la jueza, «que algunos de los denunciantes conocieron que habían sido estafados y su billete no tenía validez en el propio aeropuerto, con el [+]
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cadiz | Economía
Obama responsabiliza a las agencias de regulación del 'fraude Madoff'
18-12-2008El presidente electo de Estados Unidos ha responsabilizado en buena parte a las agencias reguladoras de su país de la estafa gigantesca de la que ha sido acusado Bernard Madoff, la mayor de la historia. Barack Obama ha criticado los fallos del ... sistema regulador en el acto de nombramiento de Mary Schapiro como nueva presidenta de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés). Schapiro aportará "nuevas ideas y nuevo espíritu para que estafas como la de Madoff no ocurran de nuevo ... ", según el presidente electo. Madoff operó durante años una pirámide financiera y él mismo reconoció que su estafa asciende a 50.000 millones de dólares, según la Fiscalía. Obama ha apuntado que este caso demuestra "la urgencia con la que necesitamos la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Entre la picaresca y el delito en Cádiz en tiempos de pandemia
24-01-2021...tramitación se están dando dos estafas. Por un lado, y como han venido advirtiendo sindicatos de la provincia, algunos trabajadores han recibido un SMS en el que se les pide el número de cuenta bancaria en el que el afectado desea recibir la prestación. Pero ... no es real. El emisor de ese mensaje es un delincuente que intenta hacerse con los datos de esta persona pero para otro fin. Para advertir de esta estafa, desde el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) se ha insistido en que es la compañía a la ... domicilios donde residen personas mayores y para que les abran les dicen que es para suministrarle la vacuna, una vez dentro, aprovechan para robar. Ya ha ocurrido en otras provincias. Miles de estafas on line Otra de las conductas delictivas que se han [+]
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Cae en Ciudad Real un grupo de timadores que estafó más de 177.000 euros a empresas
20-08-2021La Policía Nacional ha desarticulado en Ciudad Real a un grupo de estafadores especializados en el timo del 'nazareno'. Los detenidos se hacían pasar por empresarios solventes para formalizar numerosos contratos y negocios ficticios con diferentes ... investigación llevada a cabo por la Policía Nacional de Ciudad Real en los últimos meses ha requerido, entre otros, el análisis de numerosas pruebas testificales, documentación relativa a los pedidos estafados, así como rutas de distribución de la mercancía ... entregarla a un tercero que se hacía cargo de su venta final. Los estafadores habían creado un negocio ficticio partiendo de la identidad de un ciudadano, el denominado como 'hombre de paja', cuyos datos habían obtenido porque tiempo atrás habían [+]
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cadiz | Sevilla
Absuelven a los administradores de una empresa de cítricos de estafa a la Casa de Alba
20-09-2019...de Alba de haberles estafado en la compra de un lote de naranjas que nunca abonaron. El juicio se celebró el pasado 11 de septiembre y las acusaciones solicitaron una pena de cinco años de prisión y diez meses de multa para los tres procesados; además ... descarta que los procesados usaran los pagarés como una suerte de contrato simulado. Las acusaciones pedían pena de prisión para los administradores de Zumosur por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. «No contamos con suficiente prueba [+]
