BUSCADOR y ARCHIVO
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Investigan a dos toledanas por estafar más de 6.000 euros en alquileres de viviendas vacacionales
31-08-2021La Guardia Civil ha tomado manifestación como investigadas no detenidas a dos mujeres, de 20 y 26 años de edad, como presuntas autoras de al menos cuatro delitos de estafa por una cantidad total de 6.120 euros en alquileres de viviendas vacacionales ... responsable de la estafa, los agentes llegaron hasta una vecina de Villaluenga de la Sagra, titular de la cuenta bancaria donde acababan las transferencias de dinero. Al mismo tiempo que se abría esta investigación, la Guardia Civil de Illescas recibía más ... cuatro delitos de estafa bancaria. Ambas extraían el dinero en efectivo de cajeros en la localidad de Villaluenga de la Sagra desde las cuentas bancarias donde llegaban las transferencias de los perjudicados. Las investigaciones continúan abiertas y no [+]
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cadiz | Economía
Se recuperan 945 millones de dólares para indemnizar a las víctimas de Madoff
05-02-2009, el financiero confesó tras su detención el pasado 11 de diciembre que la estafa podría alcanzar los 50.000 millones de dólares. [+]
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cadiz | España
Famosos y anónimos entre las víctimas del 'caso Madoff'
05-02-2009Bancos europeos y estadounidenses, empresarios, deportistas y celebridades figuran en la lista de 162 páginas con los nombres de potenciales víctimas de la estafa del financiero Bernard Madoff, hecha pública por el Tribunal de Bancarrota de Nueva ... al monto total de la estafa pero que permitiría que las víctimas recuperaran parte de sus inversiones. La abultada lista de víctimas de la que apunta a ser la mayor estafa de este tipo de la historia -y la más diversificada geográficamente- podría [+]
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cadiz | Economía
Famosos y anónimos entre las víctimas del 'caso Madoff'
05-02-2009Bancos europeos y estadounidenses, empresarios, deportistas y celebridades figuran en la lista de 162 páginas con los nombres de potenciales víctimas de la estafa del financiero Bernard Madoff, hecha pública por el Tribunal de Bancarrota de Nueva ... al monto total de la estafa pero que permitiría que las víctimas recuperaran parte de sus inversiones. La abultada lista de víctimas de la que apunta a ser la mayor estafa de este tipo de la historia -y la más diversificada geográficamente- podría [+]
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cadiz | Gente
La guerra vecinal de Aída Nízar al más puro estilo 'La que se avecina'
29-08-2022«Reivindicamos transparencia en las cuentas y regularidad en nuestros estados bancarios». Aída Nízar ha comenzado una contienda legal contra Gianni Fieno , el presidente de la urbanización que transita la televisiva, con su familia, durante el period [+]
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cadiz | Economía
Los afectados por el 'caso Madoff' podrían ascender a tres millones
03-02-2009El número de afectados por la presunta estafa de Bernard Madoff podría ascender a tres millones en todo el mundo, según el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que representa junto con otros treinta despachos de abogados a cerca de 2 ... .900 de ellos en Europa. El presidente del bufete, Javier Cremades, ha indicado que la inversión inicial de estos 2.900 clientes afectada por la presunta estafa se aproxima a los 11.600 millones de euros, incluida la demanda colectiva o class action presentada ... de pensiones". Javier Cremades ha señalado también que la estafa, cuyo volumen superará con toda probabilidad los 50.000 millones de dólares (39.000 millones de euros) pondrá en marcha más de 15.000 pleitos en todo el mundo, que ocuparán a más de 45 [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Tres detenidos en La Carlota por robar cable de cobre en el polígono Amargacena de Córdoba
29-08-2022...momentáneamente el teléfono hasta terminar la comprobación de la identificación de la persona y su turismo. Noticia Relacionada Sucesos estandar No Desarticulada una banda que estafó 100.000 euros en Córdoba con el método del falso romance R. V. M. Para dificultar [+]
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El complicado trance de la víctima del ex de Oltra: del drama por la situación de sus hijos al choque con su abogado
29-08-2022...gestión pública directa, fueron nulos. Pero, además, existe un cuarto proceso por el que ella misma se enfrenta a hasta veinte meses de prisión. Según la Fiscalía, Teresa participó presuntamente junto a otras dos mujeres en una estafa a través de internet [+]
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cadiz | Economía
Afectados por el caso Madoff piden a un tribunal de EEUU que prohíba al Santander pesuadirles
31-01-2009...pasado martes se presentó una demanda colectiva en Miami contra el banco por considerar que algunos clientes se vieron perjudicados por la presunta estafa del financiero estadounidense Bernard Madoff, quien supuestamente creó un sistema piramidal que [+]
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Detenidos en Valencia por ser el supuesto eslabón de una empresa inglesa que convierte en bitcoins dinero estafado
28-09-2021...reingresarlo en otra o transformarlo con criptomonedas». Todo ello viene a colación después de la detención de una cubana de 31 años y de un español de 45 años, a los que la Guardia Civil les atribuye tres delitos de estafa bancaria cometidos en tres ... de las mismas características había sido presentada en Ayamonte (Huelva) por la estafa de 1.200 euros. Pero no era la única: otra en Zaragoza sacaba a la luz una estafa en grado de tentativa de otros 3.000 euros. Con sus gestiones, los investigadores llegan a ... un eslabón 'negro' de esta historia: una cubana es la beneficiaria de la cuenta donde se ingresa el dinero estafado, que está a nombre de su pareja, un español. Con él reside en Albal, un municipio valenciano a casi 300 kilómetro de La Puebla [+]
