BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Arrestan a seis hombres por estafar más de 155.000 euros con el «método del CEO» en Valencia
10-02-2022Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a seis personas de entre veinticuadro y 31 años, como presuntas autoras de un delito de estafa. Hay otros tres investigados que no han sido arrestados todavía. Las investigaciones se ... iniciaron por parte de los agentes al recibir una denuncia en diciembre del año 2020, en el que una empresa denunciaba haber sido víctima de una estafa en la modalidad «Man In The Middle» por un importe de 24.621 euros. Posteriormente se recibió otra ... antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial. Estafa «Man In The Middle» o CEO Es un tipo de fraude que persigue la obtención de información secreta mediante técnicas de ingeniería social, obteniendo de forma más o menos directa beneficio [+]
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cadiz | Economía
Madoff se enfrenta a una pena de 150 años de prisión
10-03-2009...través de un comunicado, las autoridades han insistido en que el financiero, en arresto domiciliario desde el pasado diciembre ante la sospecha de que orquestó una de las mayores estafas de la historia, no ha negociado acuerdo alguno con la Fiscalía para [+]
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cadiz | Economía
Madoff está negociando con la fiscalía un acuerdo para declararse culpable
07-03-2009El financiero de Wall Street Bernard Madoff está negociando con la Fiscalía la posibilidad de declararse culpable de algunos delitos relacionados con la mayor estafa piramidal de la historia de Estados Unidos, valorada en unos 50.000 millones [+]
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cadiz | España/Valencia
La Guardia Civil detiene en Novelda a un hombre por estafar 18.000 euros a una empresa de azafrán
09-02-2022La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de un delito de estafa y un delito de usurpación de estado civil ocurridos en Novelda. Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda, tuvieron ... conocimiento de que un empresario de Barcelona había denunciado ser víctima de un delito de estafa por valor de 18.000 euros. El mismo manifestó que había enviado 48 kilogramos de azafrán a una mercantil noveldense, víctima de un fraude por suplantación ... de identidad y que no se le había pagado por esa mercancía. Los agentes realizaron las oportunas gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos y comprobaron cómo el presunto autor, el cual poseía numerosos antecedentes policiales por delitos de estafa [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Cae una banda que estafaba a ganaderos de la zona norte de Córdoba
18-03-2021La Guardia Civil, fruto de la denominada Operación ?Ganatum?, ha detenido a cuatro personas y ha esclarecido cinco delitos de estafa y un delito de tráfico de drogas. Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento los agentes a través ... de una denuncia presentada en el puesto de Hinojosa del Duque por el propietario de un almacén de productos agroalimentarios de una conocida cooperativa ganadera de la zona, que al parecer había sido víctima de una estafa, por una persona que tras hacerse ... de estafa en establecimientos de la zona norte ubicados en las localidades de Hinojosa del Duque, Belalcázar y Pozoblanco, donde los integrantes del grupo realizaron una serie de compras que no abonaron de diversos productos como leche, pienso, jamones [+]
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cadiz | España/Aragón
Una vecina de Huesca, detenida por estafar 56.000 euros empeñando baratijas como si fueran joyas
14-10-2019Una mujer de 38 años, que trabajaba en una tienda de compraventa de oro situada en Huesca, ha sido detenida por haber estafado 56.000 euros a su jefe. Lo hizo empeñando piezas de bisutería como si fueran joyas de metales preciosos. Ella misma ... rellenaba la documentación, lo que le permitió encubrir la estafa. Junto a ella ha sido detenido un hombre de 46 años, también vecino de Huesca, al que se le considera partícipe de estas estafas. Él era el que realizaba los empeños que tramitaba la ... empleada. A los dos se les imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documento mercantil, porque el timo lo llevaban a cabo rellenando documentación a nombre de terceros, personas allegadas a la empleada y que también [+]
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cadiz | Sociedad
Esto es lo que deberías hacer si eres uno de los afectados por el cierre de iDental
16-06-2018Después de varios meses de reiteradas quejas y reclamaciones de sus pacientes, iDental ha cerrado las clínicas que tiene en España (a excepción de Córdoba y Alicante, aunque su cierre es inminente), dejando miles de damnificados. Por ello, Facua (Con [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Seis detenidos por estafar con la venta de mascarillas que operaban en Cádiz y otras 20 provincias más
21-12-2020La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa relacionados con la venta de mascarillas y material para prevenir la COVID-19 en 21 provincias en una operación en la que han sido detenidas seis ... personas de nacionalidad moldava y realizado tres registros en Salou y Reus (Tarragona) y en San Adria del Besos (Barcelona). Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros ... . Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Hontecilla. La organización aprovechaba el estado de necesidad de la población [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Estafa en Jerez: se queda con el dinero que le dan para pagar los seguros pero no formaliza las pólizas
07-02-2022Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez a un corredor de seguros como presunto autor de una serie de delitos de estafa al no gestionar de forma leal y honrada las pólizas de seguros que sus clientes le habían confiado, apropiándose ... un día y el pago por un año. Durante el proceso de investigación se acreditó que había numerosos afectados por el mismo sistema de estafa en la misma correduría de seguros ubicada en la barriada de Icovesa, en el distrito oeste de la ciudad. El ... detenido es un hombre vecino de Jerez de 56 años de edad al que se detuvo como presunto responsable de un delito continuado de estafa, siendo trasladado hasta las dependencias de la Comisaría de Jerez desde donde fue oído en declaración por la Autoridad [+]
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cadiz | España/Galicia
A juicio dos acusados de reetiquetar prendas de un almacén al por mayor como si fuesen de una prestigiosa marca parisina
13-10-2019Una compra de mercancía con engaño irá a juicio esta semana en Lugo. La Fiscalía ve un delito de estafa y solicita año y seis meses de prisión para los dos acusados de reetiquetar prendas fabricadas al por mayor haciendo creer al comprador, que [+]
