BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
La Junta ocultó en 2017 una multa de 100.000 euros que impuso a iDental
28-06-2018La Junta de Andalucía sancionó en 2017 a las empresas propietarias de las clínicas iDental, que han cerrado sus puertas recientemente en Sevilla, y que está siendo investigada en varios juzgados por estafa, apropiación indebida y falsedad y que ha [+]
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cadiz | Sociedad
Más de 226.000 afectados: el Consejo de Dentistas prevé llevar a iDental ante la Audiencia Nacional
27-06-2018...conocimiento de la fiscalía o del juzgado de instrucción correspondiente estos hechos por si fueran «susceptibles de posible estafa». En este contexto, han anunciado además que incoarán los correspondientes expedientes disciplinarios, si de las diligencias [+]
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Mairena del Aljarafe presenta un índice de delincuencia once puntos inferior a la media provincial y andaluza
16-06-2022...los responsables presentes de Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local por el trabajo, según informa el Consistorio en un comunicado. Entre los elementos de preocupación analizados en la Junta se sitúa el aumento de las estafas digitales, de las que son ... talleres específicos para prevenir todo lo posible este tipo de estafas. También se ha elevado los hechos considerados violencia de género, que se han detectado, en particular, entre parejas jóvenes. Aunque ya existen acciones contra este tipo de delitos [+]
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cadiz | Economía
Un juez ordena la congelación temporal de los activos del hermano de Bernard Madoff
26-03-2009Un juez del condado de Nassau, próximo a Nueva York, ha congelado de forma temporal los activos de un hermano de Bernard Madoff, después de que un estudiante de Derecho alegara haber perdido casi medio millón de dólares en la estafa organizada por ... vista en la que analizará la consistencia de las alegaciones de Samuels. Este hermano de Madoff no ha sido acusado de ningún delito relacionado con la estafa multimillonaria organizada por el financiero neoyorquino, que ha afectado a miles ... encuentra en prisión desde el pasado día 12, después de declararse culpable de once delitos relacionados con la organización y gestión de un fraude al estilo Ponzi. La estafa de Madoff está considerada como la mayor de ese tipo descubiertoa hasta ahora y se [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Cuidado con esta encuesta de Amazon: la estafa en la que te ofrecen el iPhone 12 y la PS5 para robarte
17-02-2021Las grandes empresas son una de las herramientas predilectas del cibercrimen para lanzar sus estafas. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado sobre una nueva campaña de correos electrónicos maliciosos en los que los atacantes se ... hacen pasar por Amazon para robar datos privados y bancarios a sus víctimas. Según explican desde la institución, la estafa comienza con un email enviado desde una cuenta que no pertenece al servicio legítimo de la empresa. Este correo lleva por [+]
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cadiz | Economía
El contable de Madoff queda en libertad bajo fianza de 2,5 millones de dólares poco después de entregarse
18-03-2009El contable de Bernard Madoff, David Friehling, se ha entregado a las autoridades estadounidenses, que lo acusan de fraude, pero no de conocer la estafa. Tras conocer los cargos que se le imputan, ha quedado en libertad bajo una fianza de 2 ... financiero estadounidense, ha sido la primera de una persona vinculada a la estafa atribuida a Madoff, que asciende a 50.000 millones de dólares y es la mayor en la historia de Wall Street. La Comisión de Valores de EEUU (SEC) acusa al contable y a su [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía pretende incautar también los préstamos que Madoff hizo a sus hijos
18-03-2009Fiscalía ofrece una nueva relación de bienes vinculados a Bernard Madoff susceptibles de ser retenidos para que, en su caso, sirvan para indemnizar a las víctimas del financiero, acusado de una de las mayores estafas de la historia. Entre ellos, se apuntan ... propiedad de los familiares de Bernard Madoff, quien desde que confesó su estafa ha tratado siempre de protegerlos asegurando que no estaban al corriente de sus actividades y eximiéndoles por tanto de cualquier culpa. Madoff fue detenido el pasado 11 [+]
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cadiz | España/Aragón
Piden depurar responsabilidades en el Ayuntamiento de Calatayud por la estafa de 66.000 euros: así se cometió
15-02-2021La estafa destapada en los últimos días en el Ayuntamiento de Calatayud ha puesto en el punto de mira los controles administrativos internos de este consistorio, el cuarto mayor de todo Aragón ?el primero sin contar las tres capitales de provincia ... Ayutnamiento. Todo ello -indican- para resarcir a las arcas municipales del dinero que se ha perdido y «que no sean los bilbilitanos los paganos, sino quienes por acción u omisión han hecho posible que se consumara esta estafa». Han anunciado que prevén ... personarse en el proceso judicial que se ha abierto. La secuencia de la presunta estafa El origen de esta presunta estafa fue un correo electrónico recibido inicialmente en el buzón del área de secretaría del Ayuntamiento y en el del servicio municipal [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenida por estafar más de 110.000 euros a un anciana a la que cuidaba en Binéfar
18-06-2020La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de estafar más de 110.000 euros a una anciana a la que cuidaba en la zona de Binéfar, en la comarca del Cinca Medio. El caso fue destapado casualmente, gracias a un control de tráfico durante el ... estado de alarma. Tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos. La presunta estafadora iba al volante de un vehículo que se topó con uno de esos controles. Al quedar a la altura de los agentes, estos observaron que la conductora ... estafando a la anciana desde hacía más de un año, desde abril de 2019. Las mismas fuentes han indicado que a esta anciana le había estafado durante el último año unos 113.000 euros. Pero las investigaciones no se han cerrado. Según ha informado la Guardia [+]
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cadiz | Economía
Madoff se declara culpable de todos los cargos y el juez le envía a prisión
12-03-2009El estadounidense Bernard Madoff ha ingresado en prisión, tres meses después de que sus hijos le denunciaran por haber mantenido durante casi 20 años una gigantesca estructura financiera que se podría convertir en una de las mayores estafas de la ... ordenado esperar en prisión hasta el 16 de junio, cuando está prevista la emisión de la sentencia. Esposado y en medio de aplausos de las personas que han acudido a la audiencia, entre las que había víctimas de su estafa, el neoyorquino, que fue capaz [+]
