BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detienen en Palma a la administradora de una comunidad de vecinos que defraudó más de 40.000 euros a quienes la contrataron
22-07-2020...otras comunidades de vecinos. La presunta estafadora fue contratada en 2014 como administradora en la mencionada comunidad de propietarios de Son Gotleu, que es una de las barriadas más deprimidas socialmente de la capital balear. Al parecer, ya desde ... de apropiación indebida, sino también de estafa y administración desleal». El siguiente paso fue proceder ya al arresto de la mujer, como presunta autora de un delito de estafa. Al mismo tiempo, se dio traslado de las citadas actuaciones a la autoridad judicial. [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Procesan a la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada en la pieza separada San Jerónimo
01-04-2022(común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio. En el auto la magistrada expone que en las distintas piezas [+]
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cadiz | Economía
Embargan el ático del matrimonio Madoff en Manhattan
03-07-2009La vivienda que Bernard Madoff compartía en Manhattan con su esposa hasta que ingresó en prisión por haber montado la mayor estafa de la historia ha sido embargada por agentes federales de EEUU, que han entrado en el apartamento neoyorquino poco ... ), de unos 3 millones. Rompe con seis meses de silencio En los seis meses que han pasado desde que Madoff confesó haber montado una estafa que él mismo cifró en 50.000 millones de dólares, la esposa del financiero rompió su silencio el pasado lunes, nada [+]
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cadiz | España/Madrid
Acusan a una empleada de UGT de desviar dos millones en 178 cheques para indemnizar a sus amigas
30-03-2022Madrid. La denuncia, a la que tuvo acceso ABC, se dirige contra ella y otras cuatro personas a las que imputa delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil por hechos que transcurrieron «al menos» entre 2019 y 2021, cuando la ... salida, UGT ya a nivel nacional se dirigió a la Fiscalía de Madrid apuntando a «una estafa contra el propio sindicato» y aclarando, en todo caso, que no existía ningún trabajador externo afectado por la trama al que no se le hubiese abonado lo que [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía de Estados Unidos pide cadena perpetua para el inversor Bernard Madoff
27-06-2009La Fiscalía estadounidense ha solicitado cadena perpetua para el inversor Bernard Madoff, alegando el "alcance y la duración" de los supuestos delitos del magnate, que se declaró el pasado marzo culpable de once cargos, entre ellos los de fraude, bla [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un matrimonio por estafar más de 3.000 euros a través de la aplicación Bizum en Valencia
02-03-2022Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Ontinyent a una pareja de veinte y veintitrés años respectivamente, como presunta autora de seis delitos de estafa, al anunciar productos que una vez recibían el pago por ... Bizum nunca enviaban al comprador. Las investigaciones se iniciaron por parte de los agentes a mediados del mes de septiembre del año pasado, al recibir una denuncia por parte de una mujer a la que le habían estafado 157 euros a través de esta conocida ... bancaria, los agentes localizaron cinco atestados de Orense, Zaragoza, Cádiz y Palma de Mallorca, en los que se denunciaban una estafa por la compra de diferentes objetos, anunciados en un portal web de compra-venta. Productos que una vez hecho el pago a [+]
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cadiz | Sociedad
Los dentistas alertan de la expansión de clínicas similares a las de iDental
03-08-2018...haber pagado sus tratamientos, estos no han sido finalizados. La Audiencia Nacional ha asumido la investigación para determinar si se han cometido delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y [+]
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cadiz | Sevilla
De víctima de un robo a acusado de estafa: usan el DNI de un sevillano para contratar préstamos bancarios
29-09-2021...procedimientos judiciales y en los tres ha sido declarado inocente, la última vez por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera (Almería) en sentencia del 7 de septiembre, en la que absuelve al acusado del delito de estafa. Esta pesadilla ... juzgados, pero todos con algo en común: la provincia de Almería. 'Modus operandi' Se le acusaba de delitos de estafa y delitos de suplantación de identidad. Se repite en cada expediente judicial tratándose de hechos idénticos en cada uno de ellos. Y el ... procedido al cierre de las causas judiciales frente a Mario. Según el abogado de PenalTech, este tipo de hechos son cada vez más frecuentes: «Personas que, siendo inocentes, se ven acusados de un delito de estafa y otro de suplantación de identidad cuando [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El Pleno de Cádiz arranca con polémica por el nuevo pliego de Parques y Jardines
28-11-2024...contemplen las mejoras alcanzadas en el Sercla tras la huelga que secundaron los jardineros. «En el estudio de costes no vienen contempladas, por lo que es una gran estafa», «ni un solo céntimo del importe se dedicará a mejoras laborales» . Y asimismo, ha [+]
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cadiz | Economía
Denuncian a una filial del Santander por el caso Madoff
18-06-2009Una denuncia penal ha sido presentada contra la sociedad financiera Optimal Investment Services, filial en Ginebra del Banco Santander, en relación a la estafa internacional cometida por Bernard Madoff, según informa el diario ginebrino 'Le Temps [+]
