BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
Detenidos en Sevilla, Dos Hermanas, Carmona, Alcalá y Villaverde por defraudar 6,5 millones a la Seguridad Social
02-01-2023Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida, la organización investigada se dedicaba al blanqueo de los beneficios obtenidos y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios [+]
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cadiz | España/Galicia
Cae una red que embaucaba en la noche ferrolana a compinches para sus ciberestafas
23-10-2022...iceberg de una trama internacional de estafadores , que, tirando de ese hilo, año y medio después han podido desarticular: 23 detenidos, la inmensa mayoría en La Coruña, que desfalcaron más de 86.000 euros a una veintena de clientes de entidades bancarias ... «tecnificación» de la estafa que quienes recibían ese dinero en La Coruña solo hacían de «puente» en el trasvase de fondos. «No tenían tantos conocimientos técnicos, y estaba claro que formaban parte de un engranaje mucho mayor», explica González. El papel ... relaciones sentimentales y convencerlas para que prestasen sus cuentas como 'puente' para las estafas . Las chicas y sus parejas se quedaban con una comisión que rondaba el 30 % ?ellas se quedaban con el 10 o el 12 %? y el resto, que sacaban en cajeros o en [+]
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cadiz | España/Galicia
Los delitos en la red se multiplican por cuatro: «No hay vuelta atrás»
23-10-2022La pandemia no fue un punto de inflexión, pues la tendencia ya apuntaba al alza, pero sí tuvo un efecto multiplicador: en 2020, el año por excelencia del confinamiento, las estafas informáticas en Galicia se dispararon un 135 % respecto a 2019 ... 'delincuencia tradicional' a la delincuencia informática'». Y esa nueva hornada de estafadores, que había cambiado la capucha y la ganzúa por los ordenadores y la fibra óptica, ya no necesitó volver a la calle para delinquir. Los datos de la última memoria de la ... definitiva, en dos años las estafas cometidas a través de internet se han multiplicado por cuatro. El sargento Alberto González, jefe del Equipo @ de la Guardia Civil en La Coruña, confirma que «la evolución de la ciberdelincuencia no tiene vuelta atrás». En [+]
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cadiz | Economía
La banca se abre de nuevo a fusiones y atisba ya el fin de la «tormenta perfecta» del sector
29-09-2021...están detectando un «aumento de procesos fraudulentos que van desde la venta de productos sin los controles adecuados hasta un incremento de las estafas piramidales ligadas a las criptodivisas»; un pequeño ?boom? al que el supervisor bursátil tratará ... escrupulosas»; en suma, en algunas ocasiones estafas llevadas a cabo a través de los llamados ?chiringuitos financieros?, que no paran de proliferar. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenida una banda que estafó por sms a una víctima de San Fernando
23-02-2022Agentes de Policía Nacional han detenido a cuatro personas en Alicante y Cartagena (Murcia) como presuntos autores de un delito de estafa utilizando el método smishing. Los miembros de esta organización han estafado más de 23.000 euros a una víctima ... de la comisaría de San Fernando tras recibir la denuncia de un afectado y cuyas primeras pesquisas permitieron localizar las cuentas de destino del dinero estafado. En el rastreo de los movimientos bancarios, se obtuvieron imágenes que permitieron ... de otros nuevos autores. Así pues, fruto de las gestiones practicadas se recabaron pruebas incriminatorias que determinaban la identidad de los presuntos autores y el el montante final de la estafa que superaba los 23.000 euros. Los investigares [+]
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cadiz | Tecnología/Consultorio
Guía para evitar que te estafen cuando compras por 'apps' de segunda mano como Wallapop
23-02-2022Las 'apps' para compraventa de segunda mano llevan tiempo entre nosotros. Gracias a su uso, los internautas pueden deshacerse de todas aquellas cosas que tienen acumulando polvo en un rincón. También pueden emplearlas para encontrar ofertas de produc [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Policía detiene en San Fernando a un miembro de una organización especializada en estafar por sms suplantando a bancos
07-07-2022Agentes de Policía Nacional han detenido en San Fernando a un joven de 26 años de edad como presunto autor de un delito de estafa utilizando el método smishing . El detenido pertenece a una organización que ha estafado más de 23.000 euros a una ... víctima tras el envío de sms masivos con los que obtenían información de los teléfonos móviles de destino, haciéndole creer que procedían de su entidad bancaria. El detenido había sido denunciado más de una decena de veces , por víctimas de estafas ... realizaban transferencias a otras cuentas dirigidas por los mismos para hacer operaciones defraudatorias. Las estafas se llevan a cabo a través de una modalidad delictiva conocida como smishing , mediante la cual, los autores de los hechos, gracias a [+]
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cadiz | España/Galicia
Las estafas telemáticas crecen más del 50% y suponen ya uno de cada cuatro delitos
21-02-2022Fueron casi 20.000 estafas informáticas las que se registraron en Galicia durante todo el 2021, consolidándose así una clara tendencia ascendente de este tipo de delincuencia. Cada vez la informática y la tecnología está más presente en el día a día ... , pero eso también aumenta la vulnerabilidad ante este tipo de crimen: este tipo de estafa creció con respecto al año anterior un 53,6%. Así lo refleja el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que también indican que ya uno de cada ... año anterior. El ?phishing?, el tipo de estafa que consiste en robar información y datos confidenciales, generalmente vinculados a cuentas bancarias, es uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía en los últimos años, aún más desde la pandemia [+]
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cadiz | España/Aragón
A la cárcel tras 46 detenciones por otros tantos 'simpas' en bares y restaurantes
25-03-2022...de estafa sin graves consecuencias, aunque ahora quizás no piense lo mismo, después de que hace unos días, tras su última detención, el juez ante el que cayó decidiera enviarlo a cárcel, según desveló Heraldo de Aragón. Prisión provisional a la espera ... . Pero es veterano en estas lides, por las que a lo largo de los años ya ha acumulado 46 detenciones. Y estas son solo las ocasiones en las que ha intervenido la Policía, el estafado ha formalizado denuncia y el autor ha sido detenido. A esas hay que [+]
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cadiz | España
Los afectados elevan a 818 millones de euros la presunta estafa en bitcoins de Algoritms
21-02-2022La cifra que maneja la Audiencia Nacional de la presunta estafa en moneda digital que habría perpetrado una organización criminal dirigida por Javier Biosca con la empresa Algoritms Group como tarjeta de presentación supera ya los 818 millones ... continuado de estafa, blanqueo y organización criminal- y considerando que que «tiene gran capacidad económica y relaciones con países comunitarios y no comunitarios». El instructor ha resuelto desestimar el recurso y confirmar así que Biosca, de momento ... , que a priori se asemejaría a una estafa piramidal clásica, según las fuentes consultadas por ABC. Conforme detalla la Fiscalía, «el perjuicio originado, hasta el momento, asciende a más de 818.594.308,98 euros». Se reduce la estimación de bitcoins [+]
