BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Desarticulado en Algeciras y Lebrija un grupo especializado en cometer estafas en compraventas de vehículos
05-08-2022La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) y Lebrija (Sevilla) a tres miembros de un grupo organizado especializado en la comisión de delitos de estafa. Los detenidos realizaban las estafas a vendedores particulares de vehículos intentando ... de la Unión Europea. La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por parte de un vecino de Alcalá de Guadaira (Sevilla), al cual habían estafado en la venta de su vehículo, identificándose como uno de los autores a un joven de 18 años ... que tras él se encontraba un grupo criminal de los cuales se ha identificado a otros dos componentes, entre ellos el líder del grupo. La estafa se realizaba mediante la supuesta compra de los vehículos por parte del joven de 18 años, quien contactaba [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenido por estafar más de 200.000 euros con un pagaré
05-08-2022Agentes de Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre de 58 años de edad como presunto autor de un delito de falsedad documental y estafa . El detenido falsificó un pagarés y lo ingresó en la cuenta bancaria de una ... empresa de la que el era uno de los administradores. La cantidad estafada asciende a 232.846 euros, que finalmente ha sido recuperada. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en una de las cuentas bancarias de una empresa [+]
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Detienen a una fugitiva rusa buscada por falsificar obras de arte en el aeropuerto de Alicante
25-02-2023...principios del mes de febrero por un delito de estafa y falsificación de obras de arte . La mujer ha sido detenida cuando intentaba entrar en España procedente de Reino Unido a través del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, siendo identificada en el [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil investiga a ocho personas por un fraude piramidal en Córdoba
31-08-2022...los dispositivos del denunciante , de tal modo que se iban produciendo movimientos de sus cuentas corrientes a otras cuentas del extranjero, pero en la aplicación a la que tenía acceso el estafado, figuraban supuestas inversiones en acciones de bolsa . Noticia ... , utilizadas para la comisión de los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. Inversiones falsas por valor de 249.000 euros Por otra parte, la denominada Operación «Épora», se inició el día ... 9 de marzo de 2022, con ocasión de la denuncia presentada en dependencias del Cuerpo en Montoro (Córdoba), en la que el denunciante afirmaba haber sido estafado por valor de aproximadamente 249.000 euros, al haber realizado inversiones, que [+]
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Desmantelan en Burjassot un punto negro de distribución de drogas y detienen a nueve personas
16-12-2022Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Burjassot (Valencia) una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y han detenido a nueve personas, tres hombres y seis mujeres, de entre 25 y 65 años, como presuntas autoras de l [+]
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Pelucas, bigotes y billetes de lotería: así actuaba el clan del tocomocho que la Policía ha desarticulado en Benidorm
30-08-2022Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a un grupo criminal que realizaba estafas mediante el modus operandi del tocomocho , pertenecientes a uno de los clanes familiares más activos de esta modalidad en territorio nacional ... . Los agentes hallaron en el registro del vehículo, propiedad de los detenidos, numerosas joyas pertenecientes a víctimas de las estafas, dos mil euros en efectivo, además de los utensilios necesarios para la perpetración del delito, tales como; pelucas, bigotes ... , gafas, gorras y diversos billetes de lotería. Las estafas, las realizaban abordando a sus víctimas, generalmente de avanzada edad, de entre 70 y 80 años, haciéndose pasar por analfabetos o «alelados» y utilizando cupones de la ONCE ya sorteados , con lo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Un presunto ciberdelincuente habría estafado 70.000 euros en tres meses en San Fernando
02-08-2022La Policía Nacional ha detenido en San Fernando (Cádiz) a M.G.V. como presunto autor de un delito continuado de estafa a través de internet y que supuestamente habría estafado más de 70.000 euros en los tres últimos meses a víctimas repartidas por ... todo el territorio nacional. El ahora detenido había estado privado de libertad durante más de un año por su pertenencia a una organización delictiva dedicada a la comisión de estafas y, tras cumplir dicho periodo en prisión, había quedado libre hace ... estafadas a través de la modalidad delictiva conocida como smishing, en la que a través de programas informáticos envían mensajes de texto de forma masiva a numerosas personas para hacerles creer que se trata de un mensaje de su entidad bancaria. Cuando [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Lotería de Navidad: las claves para no ser víctima de una estafa
14-12-2021, Algeciras, Chipiona, Medina Sidonia y Rota en sus redes sociales, aunque el lema del sorteo de Naviad sea «que la suerte te acompañe» nunca «está de más tomar las medidas oportunas para no ser víctima de una estafa». Por eso, los agentes ofrecen una serie [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen en Valencia a nueve ciberdelincuentes por estafar a 23 empresas españolas con el método del CEO
02-03-2021La Policía Nacional ha detenido en Valencia a nueve ciberdelincuentes que habían estafado presuntamente a 23 empresas de toda España con un perjuicio de más de 350.000 euros, mediante el método del CEO averiguando información patrimonial de sus ... , los agentes investigan a tres personas más, con lo que las personas presuntamente implicadas son cinco hombres y siete mujeres, de entre 20 y 64 años, a quienes se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal ... descubrir una red de personas que utilizaban «cuentas puente» con el fin de intentar ocultar el origen fraudulento del dinero estafado. En total se identificó a 12 personas en diferentes puntos de la provincia de Valencia, que presuntamente formaban parte [+]
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cadiz | España/Cataluña
Piden cárcel para un exsacerdote por estafar casi 100.000 euros a una anciana con alzhéimer
13-04-2017...los 99.800 euros supuestamente estafados y paguen una multa de unos 2.700 euros. [+]
