BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
Operación 'Levante': el tufo de las perfumerías de Sevilla en el blanqueo de un grupo criminal de Nigeria
11-03-2023estafa. En la causa actualmente hay diez investigados, varios de ellos de origen nigeriano. En mayo están llamados a declarar ocho de éstos. Las ramificaciones de la red no sólo llegaban a Sevilla, pues además de la Audiencia Nacional, otros dos juzgados ... por otro juzgado de Sevilla por denuncia falsa . Noticias Relacionadas estandar Si Piden seis años de cárcel para una falsa abogada de Dos Hermanas por estafar a una veintena de clientes Jesús Díaz estandar No Cae en Sevilla una banda criminal que ... estafó más de medio millón con anuncios falsos de alquiler de viviendas ABC Actualmente en la causa que se instruye por la juez de Sevilla hay diez investigados, uno de ellos en prisión. Se les atribuye delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Una aparcacoches estafa 40 euros a dos turistas austriacos en una playa de Algeciras
22-08-2022...sido objeto de estafa, la patrulla acompañó a los turistas hasta el lugar donde habían estacionado su vehículo y localizaron a la aparcacoches. La mujer devolvió la totalidad del dinero que le había cobrado los austriacos, que no quisieron interponer ... denuncia formal a pesar de haber sufrido una estafa. Los Agentes del Grupo Especial de Playas denunciaron a la aparcacoches por ejercer una actividad sin autorización municipal y por faltar el respeto a las autoridades . La Policía recuerda que si eres ... sido víctima de una estafa, puedes formalizar tu denuncia en Comisaría de Policía Nacional para que los autores no queden impunes. [+]
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cadiz | Cultura
Grandiosa estafa en Italia: hasta 700 víctimas pagaron por ser ciudadanos de un Estado fantasma
20-08-2022La estafa es clamorosa. A muchos les vendrán a la mente las célebres imágenes de una de las películas de mayor éxito del genial actor cómico Totó , el Chaplin italiano -'Totó truffa 62'-, cuando logró vender la Fontana de Trevi a un italo-americano ... 'Príncipe sanjorgense', un personaje culto, diplomático y convincente en sus explicaciones. Quién sabe si se inspiró en Totó? Se investiga a una treintena de personas, procedentes de distintos puntos de Italia, aunque los principales núcleos de la estafa se ... colegio de médicos en el Estado Teocrático Antártico. En la estafa han caído o se han 'aprovechado' no solo ciudadanos desprevenidos, sino también al menos un par de organismos internacionales . Este es el caso de Ecowas (Comunidad Económica de los Estados [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Piden casi 10 años para un gestor, su mujer e hija acusados de estafar a clientes por casi 1 millón de euros
10-12-2022...de estafa agravada, tras contratar productos financieros ficticios por una cantidad cercana al millón de euros a casi a una treintena de clientes. El Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años y medio para P.V.G.G como autor y cuatro años y tres meses [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Se hacía pasar por representante de una discoteca para estafar en Algeciras
23-03-2022Agentes de Policía Nacional han detenido en Algeciras a un joven de 18 años de edad como presunto autor de diez delitos de estafas realizadas a través de internet. El detenido utilizaba diversos modus operandi, desde venta online de productos hasta ... la conocida como estafa de servicios de pago inverso, llegando a hacerse pasar este joven por representante de una conocida discoteca de la ciudad y organizar eventos para estafar a terceros. La investigación se inició tras presentar una denuncia en ... la cual la víctima daba cuenta del engaño sufrido por parte una persona que se había hecho pasar por el encargado de una discoteca. El estafador engañó al denunciante para que participara en un negocio para la organización del evento de un conocido [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia investiga a cuatro bodegas de Valdepeñas por presunta estafa en la antigüedad del vino
06-04-2021...un auto, el magistrado admite la denuncia por si los hechos fueran constitutivos de los delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental, al tiempo que oficia a la UDEV y la UDEF para que practiquen diligencias con el fin de continuar con [+]
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cadiz | España/Cataluña
Siete detenidos en Sabadell por estafar con la falsa venta de caniches por Internet
21-03-2022...detenidos por delitos de pertenencia a un grupo criminal, estafa continuada y usurpación del Estado Civil. [+]
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cadiz | Opinión
La gran estafa
24-02-2020...lado de la mesa un presidente del gobierno español dispuesto a escucharles y, por lo que estamos viendo, a dárselo. Hasta ahí llega la gran estafa. [+]
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Investigan a un estafador por robar 30.000 euros a una empresa mediante ataques informáticos en Valencia
06-12-2022estafada con una pérdida de más de 30.000 euros. Cuando la empresa iba a realizar un pago, el autor respondía con un correo manipulado con un nuevo número de cuenta bancaria. Una vez que el autor recibió el dinero en el número de cuenta bancaria fraudulento ... de 21 años y de nacionalidad española al que investigan por un delito de estafa y otro de acceso no autorizado a programas informáticos. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Lliria [+]
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Destapan una estafa masiva con móviles de alta gama a precio bajo con 400 afectados en toda España y 800.000 euros
05-03-2023La Policía Nacional ha destapado una estafa masiva con móviles de alta gama vendidos a bajo precio -entre otros artículos comprados en internet- con 800.000 euros de ganancias ilícitas obtenidas y cerca de 400 afectados en toda España. Los agentes ... han detenido en Valencia a dos responsables, un hombre y una mujer de 20 y 22 años, de origen argentino y boliviano, respectivamente. Ambos están acusados como presuntos autores de los delitos de estafa y usurpación de identidad , tras realizar estas ... de algunos de sus clientes para cometer estafas. Concretamente, habrían realizado compras fraudulentas a través de internet, en una tienda online concreta, adquiriendo sobre todo terminales móviles. El modus operandi de los estafadores consistía en comprar [+]
