BUSCADOR y ARCHIVO
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Cinco claves sobre el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario
27-11-2019. Obligación de identificación. Cualquier profesional que intervenga en la transacción, debe cumplir con sus diligencias, aunque ya lo haya hecho otro anteriormente. Así, hablaríamos de promotores, agentes de propiedad inmobiliaria, comisionistas y consultores [+]
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Un juzgado abre diligencias por el accidente mortal del hospital de Valme
21-08-2017El Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla ha abierto unas diligencias de investigación, en torno al accidente saldado con la muerte de una joven de 25 años en el hospital Virgen de Valme de la capital andaluza tras dar a luz a su tercera hija ... . La mencionada instancia judicial ha sido la encargada de incoar las primeras diligencias judiciales sobre el asunto, al tratarse del juzgado que este pasado domingo ejercía las funciones de guardia. Las mencionadas diligencias judiciales, según ha [+]
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cadiz | Ocio
Rajoy, sobre la corrupción: «Debimos ser más rápidos y diligentes»
07-10-2015...las hemos hecho bien y no nos hemos sabido explicar aunque sí hemos tomado medidas para evitar que ocurrieran más irregularidades», aseguró. Y fue más lejos: «Teníamos que haber sido más diligentes y más rápidos». A la misma hora que Rodrigo Rato salía tras [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La Justicia también investiga las vejaciones a Julen en redes sociales
16-02-2019Durante la angustiosa búsqueda de Julen en Totalán, un «poeta» de las redes sociales escribió: «Que digo yo que el niño también podría ?escarbar? un poco. Ahí esperando con toda la pachorra». Fue uno de los hirientes mensajes que recibió la familia a [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Un juzgado abre diligencias por posible fraude fiscal de Messi
02-10-2015El Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha abierto diligencias previas en relación a los posibles delitos fiscales cometidos por el jugador del FC Barcelona Leo Messi derivados de la recaudación de varios partidos amistosos celebrados en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Zona Franca de Cádiz saca a subasta maquinaria, equipos y materiales de las antiguas instalaciones de Altadis
22-10-2024...otros usos, así como los equipos y materiales que sólo serían susceptibles para su uso como chatarra o, en su caso, destrucción. Y otra de las obligaciones del comprador es que deberá realizar los trabajos de desmontaje con «la diligencia debida y [+]
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La Fiscalía abre diligencias por la problemática de los horarios docentes de Secundaria
28-09-2015La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en Granada, ha decidido incoar diligencias informativas tras la denuncia presentada por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) contra la Consejería ... de las diligencias hasta la imputación de los responsables». Sin embargo, Fernández recuerda que, además de la vía penal, APIA tiene prevista una vía administrativa, para lo que «hemos facilitado a todo el profesorado andaluz un protocolo de actuación que está ... disponible en nuestra web». Ha concluido lamentando «el alejamiento de la realidad» en el que, a su juicio, se encuentra la consejera de Educación, «quien la semana pasada negaba cualquier tipo de incidencias pero que ahora se encuentra con unas diligencias [+]
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cadiz | España
Guardias civiles se suman a las denuncias contra Aragonés, Rodríguez y Pontón por injurias a la Corona
11-08-2020Adelante Andalucía Teresa Rodríguez por delitos de injurias graves a la Corona. Solicita que se practiquen diligencias para detectar más casos. Tal y como adelantó ABC, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación y ha nombrado ... fiscal instructora para dirimir si en los hechos denunciados por Concordia Real Española (CREE) hay indicios de delito. Estas diligencias englobarán también la iniciativa de Jucil, que en su denuncia, coincide con los argumentos de la mencionada [+]
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cadiz | España
El TC ordenar reabrir una investigación por malos tratos en el ámbito penitenciario
09-02-2022...presentar denuncia por torturas y malos tratos que decía haber sufrido por parte de determinados funcionarios. El juez instructor incoó diligencias previas, en el marco de las cuales tomó declaración al denunciante, recabó informes del centro penitenciario ... compatible con los hechos denunciados. El denunciante interpuso recurso de apelación, alegando que era esencial para el esclarecimiento de los hechos continuar con la investigación. Para ello solicitó, entre otras diligencias, la identificación y toma ... las actuaciones. Respecto de las diligencias de investigación adicionales solicitadas la Audiencia no vio relevante averiguar la identidad del tercer funcionario. La sentencia de la Sala Segunda, de la que ha sido ponente el vicepresidente del TC, Juan Antonio [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Santiago Codesido: «Aún recuerdo el sabor de la boca del hombre que me violó»
08-02-2022...que asistía hace 40 años. En estos momentos, la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de San Fernando está realizando las diligencias encomendadas por Fiscalía en una investigación abierta. La denuncia a la Fiscalía llegó después de que [+]
