BUSCADOR y ARCHIVO
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El Córdoba CF ratifica la petición de daños por 1,2 millones de euros por el chalet de Carlos González
14-04-2021. De momento, se trata todavía sólo de las diligencias previas de instrucción del caso, en el que se investiga si fondos del Córdoba fueron utilizados para pagar la obra del domicilio del expropietario y expresidente del club blanquiverde Carlos González en la [+]
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cadiz | España/Navarra
La Guardia Civil desarticula en el País Vasco y Navarra la mayor fábrica de tabaco de contrabando de Europa
14-12-2022...contra los derechos de los trabajadores, contra la propiedad industrial, contra la hacienda pública, contra la salud pública y trata de seres humanos. La Guardia Civil también ha abierto diligencias contra los trabajadores clandestinos como participantes [+]
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cadiz | Economía
Si haces una de estas cuatro operaciones con dinero en efectivo, el banco se lo comunicará a Hacienda
25-05-2022...otras personas», según explica el Banco de España. Así, los bancos se han convertido en una parte importante del sistema estatal para combatir el blanqueo y el fraude. Para cumplir con ello, las entidades pueden establecer medidas de diligencia que [+]
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cadiz | Andalucía
La Audiencia de Sevilla reabre la causa de los avales de la Agencia IDEA
15-06-2020...de ordenar que se practiquen las diligencias interesadas por la Fiscalía y consistentes en la elaboración de un atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las ayudas objeto de investigación y la elaboración de un informe ... el auto recurrido «no permiten dar por concluida la investigación iniciada, debiendo» el Juzgado acordar «a la mayor brevedad posible» el cumplimiento de las diligencias interesadas por la Fiscalía, «ajustando el objeto de la pericia en su día [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias de deportes hoy miércoles, 25 de mayo del 2022
25-05-2022...norte de Italia. Rubiales y Camps, investigados por presuntas amenazas El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Majadahonda (Madrid) ha incoado diligencias previas contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF [+]
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cadiz | España/Madrid
Archivan una denuncia de una menor «conflictiva» contra su padrastro por abuso sexual
02-11-2021...pueda darse una mayor credibilidad a la declaración de la perjudicada, que no ha sido corroborada por otra de las múltiples diligencias realizadas». El 31 de enero de 2019, la supuesta víctima interponía una denuncia contra la pareja de su madre en la [+]
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cadiz | España
Embargados inmuebles por valor de 25 millones por una de las mayores tramas de corrupción en Rusia
14-12-2022...forman parte de dicha institución. Fruto de esta operación se ha detenido por el momento a una mujer en la Isla de Tenerife y se han llevado a cabo 4 diligencias de entrada y registro. Los agentes han intervenido abundante documentación en formato físico [+]
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cadiz | Sevilla
Muere un motorista al chocar con una señal de tráfico en la avenida Luis Montoto de Sevilla
21-09-2020, lo que le produjo lesiones con las fatales consecuencias descritas. Hasta el lugar se desplazó la Comisión Judicial para la practica de las diligencias oportunas de levantamiento del cadáver y sobre las 02,20 horas quedó normalizada la zona. [+]
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cadiz | España/Cataluña
La familia de las hermanas de Tarrasa asesinadas en Pakistán urdió un plan para matarlas
24-05-2022. Estas pesquisas las han llevado a cabo los agentes a petición de la fiscal jefe de área de Tarrassa, que incoó diligencias de investigación ayer por la mañana, informa Isabel Vega. La coordinación con las autoridades pakistaníes está siendo lenta [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Rescatan del mar el cuerpo sin vida de un hombre en Cabo de Gata
30-06-2018...ha hecho cargo de la investigación y ha abierto diligencias judiciales para aclarar las causas del suceso. [+]
