BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil detiene a tres personas por falsificar y usurpar identidad en el examen del carné de conducir
06-03-2022...se ha solicitado la anulación de los permisos de conducir obtenidos de forma fraudulenta y procederá a detener a las personas relacionadas con los mismos, así como de terceros colaboradores. Las diligencias policiales han sido entregadas en el Juzgado [+]
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cadiz | Economía
Los cinco ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda
08-08-2022», según explica el Banco de España. Además, para cumplir con ello, las entidades pueden establecer medidas de diligencia que vayan más allá de las que expresamente señalan las normas, y pedir la información que consideren adecuada a sus clientes. Con [+]
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cadiz | Economía
Los cinco ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda
08-08-2022...explica el Banco de España. Además, para cumplir con ello, las entidades pueden establecer medidas de diligencia que vayan más allá de las que expresamente señalan las normas, y pedir la información que consideren adecuada a sus clientes. Con todo, el [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
El armador del Rúa Mar mintió a las autoridades para evitar que localizasen el barco, lo que impidió rescatar a la tripulación
15-06-2023...solicita por todo ello al juzgado de instrucción número 2 de Algeciras las siguientes diligencias: el interrogatorio de los acusados, testimonios de varios testigos y que proceda a la apertura del juicio oral. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenida una red que introducía hachís por Centroeuropa desde Sevilla
10-01-2023Francesa de Villeneuve D'Ascq (Lille), mientras que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sanlúcar la Mayor instruye las diligencias. [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Citan al excomisario Villarejo como testigo en Astapa para aclarar el origen del caso
10-01-2023. De hecho, el juzgado la admitió en un primer momento y pidió informar a la Fiscalía, que primero investigó y luego desestimó hacer diligencias sobre este asunto. Sólo uno de los procesado no se acoge a esta estrategia. Manuel Reina ha pedido una sentencia [+]
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cadiz | España/Canarias
El asesino de Hayate, última víctima de violencia de género, tenía denuncias desde 2013
10-01-2023», según declaró. Tras esta declaración, el representante del Ministerio Fiscal en las diligencias solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado, lo que [+]
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El supuesto testigo del crimen de Eva Aza en El Puerto, investigado por encubrimiento
10-01-2023...y más adelante consideren las acusaciones (particular y Fiscalía), éstas podrán solicitar ?que se le procese por asesinato y no por homicidio cuando acaben todas las diligencias y se inicie la apertura de juicio oral si así lo consideran. En cuanto a [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo/Ciudad
Detienen hasta en siete ocasiones a unos gemelos por hurtos valorados en 70.000 euros en efectivo
10-01-2023...entregadas las diligencias en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina. Se han esclarecido ocho delitos de estafa en donde se han sustraído más de 70.000 euros en cuentas de ocho perjudicados los cuales tenían sus [+]
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cadiz | España
La reforma de la malversación genera la primera petición de revisión de penas para corruptos
10-01-2023...transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria, diligencia que en todo caso, se debería efectuar con todas las garantías necesarias para no verse afectada por la superación del plazo máximo de duración [+]
