...apropiación indebida por parte de Fernando del dinero de las cuentas de Arte Express España (empresa matriz del grupo) desviándolo a Perú a través de paraísos fiscales, forzando la quiebra de las empresas en España, para después comprar desde Perú a la ... administración concursal estas mismas empresas (que él mismo ha quebrado) con el dinero que se había desviado de forma fraudulenta. Fernando Palazuelo fue condenado por haber quebrado de forma fraudulenta las empresas en España», asegura una fuente cercana al ... de haberle quitado ese patrimonio. En Perú, tiene interpuesta una demanda civil por el 100% de la propiedad de las empresas. Mientras tanto, debido a que los procesos judiciales están avanzando, Arte Express está desviando dinero de Perú a Estados Unidos [+]
...sea el barón protagonista en los próximos meses, con las elecciones regionales como rampa de lanzamiento. Es la mejor manera de desviar el foco de atención de Ayuso y la Comunidad de Madrid, que se han llevado 'demasiados' titulares en los últimos [+]
Mañueco en unas elecciones clave para su comunidad, pero también para Génova, que confía en desviar el foco de atención de la Comunidad de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso. Pablo Casado ha convocado el Comité Ejecutivo Nacional del PP de forma telemática [+]
, así como un sistema de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento legal y normativo en el que se desempeñaban más de 200 profesionales. Desvío de fondos públicos En esta línea, Monzón ha remitido a la documentación pública que la compañía ... «convertiría en instrumento de desvío de los fondos públicos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PPCM y de la Comunidad de Madrid tras deudas del [+]
...tras dar once vueltas a Zamora Un Airbus A-330-243F de carga que realizaba el vuelo entre Amsterdam y Miami fue desviado de su recorrido, durante la madrugada de ayer, por un fallo eléctrico. La aeronave dio once vueltas sobre la ciudad de Zamora y ... aterrizó posteriormente en Madrid . Según informaron fuentes de Enaire, la empresa pública del Ministerio de Transportes que gestiona la navegación aérea en España, el aparato sufrió una avería eléctrica que obligó a su desvío de la ruta prevista y [+]
...petroleros, haciendo fracasar el envío. El tercer intento es el actual que llega a Jose en Anzoátegui bajo características de clandestinidad e ilegalidad con GPS apagados para evadir las sanciones. El envío forma parte de tres buques que desviaron la ruta [+]
...se marcho desviado. Los primeros minutos del partido fueron de tanteo entre ambos conjuntos que se respetaron el uno al otro. El primer susto real para el cuadro califa llegó tras un pequeño error de Carlos Marín que aprovechó Francis Ferrón para [+]
...las elecciones», ha espetado Casado, en alusión a los famosos «viernes sociales» que siguieron a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sánchez, desde su primera respuesta, ha tratado de desviar el foco y sin desmentir ni confirmar si congelará los sueldos [+]
...abrumadores: fondos de la ONG desviados a sociedades pantalla, millones de euros en patrocinios no declarados en España ni en Argentina, gastos descontrolados en reformas y asesores, inversiones en proyectos sociales muy inferiores a los ingresos obtenidos ... y el reporte de una transferencia de 300.000 dólares que la Fundación Messi desvió a una sociedad pantalla británica con cuenta en Luxemburgo, documentos todos ellos publicados por este diario. En junio de 2017, Leo Messi demandó a ABC, a su [+]
...sospecha de que el investigado pudiera concertarse con su interlocutor para obtener subvenciones europeas con ánimo defraudatorio» y recuerda que Madí está imputado en esta causa precisamente por presunto desvío de fondos públicos para financiar la deriva [+]
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