BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La Fiscalía se querella contra Jaime Botín por presunto fraude
25-07-2017La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra el expresidente de Bankinter Jaime Botín y otras tres personas por haber defraudado presuntamente un millón de euros mediante la deslocalización "artificiosa" de un avión privado en Portugal, donde no ... Botín. "La disolución de la sociedad y la deslocalización estuvieron preordenados a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial, de la cuota defraudada", añade. A ello, se le sumarían 19.581 euros, el derecho de uso y [+]
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cadiz | España/Madrid
Macrooperación policial contra una banda especializada en el timo del «tocomocho»
13-01-2016...los que habían logrado defraudar más de 200.000 euros a las víctimas, en su mayoría personas de la tercera edad. Este grupo criminal lo conformaban abuelos, hijos y nietos con edades comprendidas entre los 18 y los 71 años de edad y con un amplio [+]
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Acabar la Navidad en el cine
13-01-2016Desde que mi hijo y yo vivimos en ciudades distintas nadie en mi familia me propone ir al cine. Bueno, salvo mi hermana Cristina antes de tener a los peques: fue memorable la sesión matinal de «Relatos Salvajes» en los cines Nervión, ella riéndose si [+]
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cadiz | España
El juez Castro llama a declarar el 12 de julio al contable arrepentido
04-07-2014El caso Nóos, reabierto. Solo nueve días después de que el juez José Castro diera por concluida la instrucción del sumario en el que siguen como imputados la hermana y el cuñado de Felipe VI, el magistrado palmensano decidió volver a abrir la investi [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El chollo de los paraísos fiscales
24-11-2009Durante casi una hora, la celebración del juicio por la operación Hamelín se mantuvo en suspense. Finalmente, la magistrada Lourdes Marín decidió continuar con la vista sin tener en cuenta lo alegado por la treintena de letrados que ocupaban los banc [+]
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cadiz | Economía
Alemania descubre un fraude fiscal de 2.900 millones en Suiza
04-12-2012Zeitung' revela hoy que la citada fiscalía ha descubierto un "fraude fiscal masivo" al valorar el contenido de un CD con datos de clientes alemanes del UBS, entre ellos 750 fundaciones y 550 particulares. Tan solo las fundaciones defraudaron al fisco ... de dinero negro. Asimismo recuerda que el estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia, en el que se encuentra Bochum, compra sistemáticamente desde 2007 portadores de datos con información de defraudadores germanos en Suiza, generalmente a ... denunciantes no identificados que trabajan en los institutos bancarios helvéticos. Añade que desde que se iniciaron esas prácticas por parte de los fiscales para localizar a defraudadores mas de 40.000 afectados se han autodenunciado en Alemania para evitar [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenidos dos italianos por piratear la luz para cultivar 20 plantas de marihuana
10-12-2015Guardia Civil pidió confirmación a Endesa, que envió un informe en el que detallaba la existencia de una doble acometida en la instalación con el objetivo de impedir que el consumo realizado fuera registrado por el contador. El cálculo de lo defraudado [+]
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cadiz | España
Hacienda apuntilla a Urdangarin al confirmar sus dos delitos fiscales
21-05-2014...escrito exculpatorio, ha emitido un vasto informe en el que, a solo unas semanas de que se concluya la instrucción del 'caso Nóos', certifica con todo lujo de detalles que el yerno del Rey fue un supuesto defraudador a Hacienda que, al menos durante dos ... materializaron los dos supuestos delitos fiscales, fue indispensable para cometer el fraude. Las conclusiones de la Delegación de Hacienda en Cataluña son contundentes: Iñaki Urdangarin defraudó en dos ejercicios 337.138 euros al fisco (182.000 euros en 2007 y ... ayer es la contestación al abogado del duque, Mario Pascual Vives, quien el pasado 22 de abril se descolgó con un escrito en el que, además de sostener que las cantidades defraudadas no llegaban a los 120.000 euros por año, aducía que en realidad todo [+]
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cadiz | España
Óscar López: «Los españoles no van a perdonar que Rajoy amnistíe a los que defraudan»
06-04-2012...para 2012 y ha advertido de que "Rajoy puede perdonar a quien ha defraudado a Hacienda, pero los españoles no se lo van a perdonar a Rajoy". El 'número tres' de los socialistas advierte de que, si el PSOE concluye que esa "errónea" amnistía fiscal es ... " que se perdone a aquellos que defraudan a todos los españoles. "Ahora hemos entendido que ocultara Rajoy" los presupuestos, enfatiza, desde el convencimiento de que el Ejecutivo se ha equivocado con esta medida, porque "el fraude fiscal se combate, no ... ha defraudado a Hacienda, pero los españoles no se lo van a perdonar a Rajoy", avisa, porque no lo van a comprender quienes "cumplen sus compromisos como ciudadanos pagando a Hacienda religiosamente". También recurrirá al TC el PSOE la reforma laboral [+]
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cadiz | Andalucía
Valderas anuncia un «nuevo tiempo político» y promete «no defraudar» a su electorado
26-03-2012El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas , aseguró anoche que con el resultado electoral logrado ayer se abre «un nuevo tiempo político» y que su coalición «no defraudará» tras haber doblado el número de diputados en el Parlamento andaluz [+]
