BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Opinión
El testigo protegido
25-04-2016...y denunciantes que con los presuntos defraudadores. Tampoco les debe desanimar la negativa de la Junta a enviar los informes requeridos por la comisión, algunos de los cuales han desaparecido. O sea, fraude sobre fraude, como en las películas de la [+]
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cadiz | Economía
La sentencia por las facturas falsas en Terra Mítica, once años después
24-04-2016?que promovió las obras del parque temático de Benidorm, hoy en manos privadas? y muchos empresarios. La Fiscalía los acusa de haber instaurado una trama de falsas facturas para defraudar a Hacienda con el Impuesto de Sociedades y la devolución de un [+]
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cadiz | Andalucía
Más de la mitad de los alquileres en Andalucía no se declaran a Hacienda
19-04-2016Andalucía, con un 55,4 por ciento de viviendas con un arrendamiento «sumergido», es una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de alquileres no declarados a la Agencia Tributaria, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hac [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenidos por realizar enganches de electricidad en postes de luz de El Brillante
17-04-2016La Policía Nacional informó ayer de la detención de dos personas, ambas residentes en El Brillante, por haber presuntamente defraudado más de 50.000 euros en fluido eléctrico mediante varios enganches «no autorizados» sobre postes de la luz. El [+]
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cadiz | España
Sánchez propone que se publiquen los nombres de defraudadores de más de 30.000 euros
04-11-2015...nombre de todos aquellos contribuyentes que defrauden mas de 30.000 euros al fisco; ademas de revisar penas y faltas, y el mínimo del tipo de financiación ilegal de partidos. Sánchez, que se ha vuelto a presentar como «un político limpio», frente a lo [+]
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cadiz | Sociedad
58 detenidos por defraudar un millón a la Seguridad Social
09-07-2013La Policía Nacional ha detenido a 58 personas en Tarragona por su presunta implicación en dos tramas dedicadas a vender contratos de trabajo falsos para defraudar a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo y cuyo fraude asciende a un [+]
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cadiz | Economía
Hacienda recaba informes para poder publicar nombres de grandes defraudadores
08-07-2013El Ministerio de Hacienda está recabando informes técnicos para que este año estén listos unos parámetros objetivos y legales que permitirán publicar dos listas con los nombres de los grandes defraudadores y morosos con el fisco. Fuentes de Hacienda ... han asegurado que este plan, previsto para mayo, se ha retrasado debido a la complejidad técnica y a los cambios normativos que deben realizarse para poder hacer públicos los nombres de algunos contribuyentes. La reincidencia y las cuantías defraudadas ... intención del Gobierno de sacar a la luz dichas listas independientemente de la posición social o económica que tuvieran los defraudadores y morosos. Para poder llevar a término esta posibilidad son necesarios cambios legales en al menos dos normas; en la [+]
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria desarticula una red que defraudó 5 millones
08-07-2013La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un complejo entramado internacional de sociedades instrumentales manejadas por testaferros, había defraudado 5 millones de euros entre 2011 y principios de este año. En [+]
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cadiz | España
El extesoro defraudó hasta tres millones en un solo año
04-07-2013Oficina Nacional de Investigación del Fraude, solo en 2007 el extesorero del PP defraudó a Hacienda 3.148.807 euros en las declaraciones de IRPF y de Patrimonio. Se trata, explicaron fuentes de la investigación, del año en que la fortuna de Bárcenas en ... aseguraba que Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, defraudaron entre 2002 y 2003 al menos 1.557.366 euros. Según el cálculo de Hacienda, las «cuotas dejadas de ingresar» en aquellos años, ya prescritos, por el matrimonio Bárcenas-Iglesias fueron por IRPF [+]
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cadiz | España
Sánchez, en 2015: «Si alguien en mi partido tiene una sociedad para pagar la mitad de impuestos, está fuera»
13-06-2018...correspondiente y asunto cerrado. No hubo mala fe y no oculté nada. Acepté mi responsabilidad como ciudadano». Màxim Huerta ha justificado así su condena en 2017 por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando [+]
