BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El riesgo de vender un boleto de Lotería premiado para blanquear dinero
22-11-2016...fraude fiscal es la compra de números de Lotería ganadores para así "blanquear" dinero oculto a ojos del Fisco. Pero esta maniobra entraña riesgos no solo para el defraudador, sino también para el vendedor, que por ambicionar más dinero puede enfrentar ... los defraudadores cuentan con una red de asesores que se encargan de buscar a los ganadores de los boletos y les hacen la tentadora oferta. «En muchas ocasiones todo comienza en la entidad financiera en la que el ganador deposita el dinero. Algún empleado alerta a ... brutos anuales de 30.000 euros que resultase agraciado con un premio de 300.000 euros y que optase por vender su billete a un defraudador a cambio de 350.000 euros, podría verse obligado a pagar al Fisco más de 175.000 euros en caso de que se descubriese [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Ortiz niega complicidad con Hansa para defraudar porque era un competidor
04-07-2016El empresario Enrique Ortiz ha negado en el juicio cualquier complicidad con Hansa Urbana en la comisión de un presunto fraude fiscal de más de seis millones de euros porque -según ha alegado- esa mercantil era su «competencia». Ortiz ha realizado [+]
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cadiz | España/Cataluña/Barcelona
Barcelona lleva a Fiscalía a FCC por fraude en la recogida de basura
18-11-2016El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens aseguró ayer que ven indicios penales en la actuación de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que presuntamente defraudó 800.000 euros falseando datos de la gestión del servicio ... la empresa presuntamente defraudó mediante varios sistemas, y que con el que más dinero generó fue organizando «un mecanismo» por el que diariamente acudían entre ocho y diez personas menos a los operativos -compuestos por un total de 254-, algo que [+]
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cadiz | Economía
Los consumidores españoles se quejan mucho, pero reclaman poco
19-12-2018...año consecutivo, ha elaborado reclamador.es, compañía online de servicios legales, donde un 87,3% de los encuestados ha manifestado sentirse en alguna ocasión defraudado o injustamente tratado por una empresa. Y se ha quejado por ello, pero no ha [+]
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cadiz | Sevilla
Condenado un exempleado de Helvetia a cinco años de cárcel por estafar más de un millón a la compañía
03-01-2020Un exjefe de departamento de Helvetia ha sido condenado a cinco años de cárcel por estafar más de un millón de euros a la compañía con la ayuda de un empresario que ha sido castigado a tres años y medio de prisión, mientras que entre ambos deberán pa [+]
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cadiz | España/Cataluña
El presidente de RBA acepta dos años de cárcel por defraudar 2,3 millones
30-06-2016El presidente del grupo editorial RBA, Ricardo Rodrigo Amar, ha aceptado una condena de dos años de cárcel, que no cumplirá ya que no tiene antecedentes, por defraudar 2,3 millones de euros a Hacienda, cantidad que ya ha devuelto, en sus ... declaraciones de IRPF entre 2005 y 2008. Ricardo Amar ha firmado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el Abogado del Estado, en el que también acepta abonar una multa de 1,5 millones de euros -correspondiente al 65% de la cuota defraudada-, así como no [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Ni todos los empresarios ni todos los gaditanos hemos defraudado»
23-04-2014El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, se caracteriza por responder a los medios de comunicación con rapidez y franqueza. En el caso del fraude en los cursos de formación y de sus ramificaciones en la p [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Juicio a Ortiz y otros cuatro empresarios por defraudar seis millones al fisco
21-06-2016, Miguel Carratalá, se confabularon con Galea y los empresarios Ballester, González Villarejo y Pérez Cañas para defraudar a Hacienda. En concreto, usaron nueve fincas rústicas situadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que [+]
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Detenido por defraudar más de 200.000 euros a través de falsos anuncios de venta de vehículos en internet
17-06-2016La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una persona como presunta autora de un delito continuado de estafa. El arrestado publicaba ofertas de automóviles de importación, que realmente no tenía, en una conocida web de compraventa «online» y solici [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Detenido en Toledo por defraudar más de 200.000 euros con falsos anuncios de coches
15-06-2016La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una persona como presunta autora de un delito continuado de estafa, ya que según la investigación, se dedicaba a publicar ofertas de automóviles de importación, que realmente no tenía, en una conocida web d [+]
