BUSCADOR y ARCHIVO
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Desarticulada en Valencia una trama europea en el IVA de los vehículos que defraudó 14 millones de euros
29-12-2022...alta gama y 44 cuentas bancarias bloquedas. El valor de lo defraudado asciende hasta el momento a 14 millones de euros. Asimismo, como resultado de las actuaciones de esta operación conjunta, dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea , se han ... en Alemania. Sin embargo, esas transacciones eran un mero artificio , dado que realmente los vehículos eran adquiridos directamente a Alemania por una serie de sociedades revendedoras que, al hacerlo de este modo, estaban defraudando una porción [+]
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Juzgan a un empresario por defraudar 500.000 euros a la Seguridad Social al no pagar las cuotas de sus empleados
02-04-2023La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón juzga esta semana a un empresario acusado de defraudar a la Seguridad Social cerca de medio millón de euros, según detallan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad [+]
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cadiz | Carnaval
Vídeo: La comparsa de Tino Tovar, en camerinos
27-01-2023Calentaba voces en el camerino del Gran Teatro Falla la comparsa de Tino Tovar de este COAC 2023 , en presencia de su autor y algún ex componente de la agrupación poco antes de salir a presentar su propuesta de este año al respetable. [+]
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cadiz | Internacional
Obras millonarias y condena por defraudar al Estado: los escándalos que provocaron la condena de Kirchner
07-12-2022...para robar dinero al Estado. Según el fiscal de la causa, durante el Gobierno de la actual vicepresidenta se defraudó al Estado por más de 1.000 millones de dólares , de los cuales los jueces exigen que 300 millones de dólares sean decomisados [+]
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cadiz | Deportes/Vela/Vela ligera
Justo Fernández, campeón del KiteFest Cesantes
10-07-2023El KiteFest Cesantes Trofeo Xunta de Galicia ha bajado el telón sumando una nueva edición, y van seis, reuniendo en la playa de Redondela a casi un centenar de riders de diferentes puntos de España y Europa. Hoy domingo se celebraba la última de tres [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Engañan a unos grandes almacenes de Málaga con más de 200 cupones de descuento para defraudar 14.000 euros
01-03-2023Engañaban al sistema de venta online de unos grandes almacenes para conseguir cupones de descuento, luego los canjeaban en sus compras. Así defraudaron casi 14.000 euros a esta empresa . La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas. Una familia [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cae una red de venta fraudulenta de mascotas, con víctimas en Cádiz, y que operaba en Colombia y España
27-12-2024La Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia , ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas por todo el país, también en [+]
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cadiz | España/País Vasco
La Guardia Civil desarticula en Vizcaya una red que se dedicaba al blanqueo del dinero del narcotráfico
16-12-2022...conexiones con otras provincias. Lavaban el dinero procedente del tráfico de drogas gracias a un entramado de compra de facturas a empresas que buscaban defraudar a Hacienda. Según han explicado desde el instituto armado, la operación, bautizada como 'Didaka ... organización criminal de blanquear el dinero del narcotráfico se veía correspondida con la búsqueda de defraudar al fisco de algunas empresas de la construcción. Así, el grupo criminal entregada dinero en efectivo, procedente del narcotráfico, a los empresarios [+]
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cadiz | España/Cataluña
Catorce meses de prisión para David Madí por emisión de facturas falsas para defraudar a Hacienda
25-10-2022Un juzgado de Barcelona ha condenado a David Madí , ex mano derecha de Artur Mas, a 14 meses de prisión por emisión de facturas falsas para defraudar a Hacienda. En concreto, el fallo considera probado que el exalto cargo de Convergència Democràtica ... empresa del productor, como ahora ha considerado probado la titular del juzgado de lo penal. De hecho, Carbó ya reconoció los hechos y abonó las cuotas supuestamente defraudas -casi 95.000 euros-. Ahora ha sido condenado a ocho meses de cárcel, al igual [+]
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cadiz | Opinión
Caso Faffe, nueva condena a una manera de gobernar
18-06-2023...rescata la imagen del descontrol que imperó en la etapa socialista en la Junta. No es un tema menor este caso, aunque la cuantía de lo defraudado no alcance ni de lejos el mayor escándalo de corrupción de la democracia que supuso el caso de los ERE. Porque [+]
