BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Defraudan más de 9 millones en IVA
25-09-2012La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la intermediación en el negocio de carburantes que se apropiaba del IVA cobrado por suministrar hidrocarburos a gasolineras y que podría haber defraudado a Hacienda más de 9 millones [+]
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cadiz | España/Galicia
Quince detenidos en Lugo por defraudar 3,8 millones en impuestos
27-10-2016...entre sí por sus trazos delictivos y su coordinación. «Presentaban varias de las características habituales que suelen tener las empresas defraudadoras», aseguran. Los impagos y las irregularidades en la contratación de personal pusieron a [+]
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cadiz | España/Madrid
«Fraude del CEO», «Love Scam» y «Premio de la Lotería»: las tres estafas destapadas en Madrid
02-03-2019Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol y el Servicio Secreto de EEUU, han desarticulado un grupo internacional de ciberestafadores que había defraudado casi un millón de euros a víctimas de España, Suiza, Bélgica, Estados Unidos [+]
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cadiz | España/Madrid
Condena de siete años y medio para un proxeneta que ocultó a Hacienda 8 millones de euros
03-03-2017defraudadas. Es la única corrección al escrito de la Audiencia Provincial y determina que deben aplicarse intereses de demora a esas cuotas tributarias no satisfechas desde el incumplimiento de la obligación de pago. Según los hechos probados, dirigía desde [+]
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cadiz | España/Cataluña/Gente-Estilo
El juez cita a Shakira como investigada por seis delitos contra Hacienda
25-02-2019, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha acordado admitir a trámite la querella del ministerio público y ha citado a la artista como investigada. La Fiscalía de Barcelona acusa a Shakira de defraudar 14 [+]
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cadiz | España/Valencia
Captaban «bitcoin» y consumían tanta luz como un polígono industrial entero
21-02-2019...la red eléctrica pública. Tras las pesquisas, la Guardia Civil procedió a la investigación del arrendatario de la nave, un español de 39 años, por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico. El consumo defraudado está valorado en más [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La oposición acusa a la Junta de defraudar «a los parados gaditanos»
12-09-2014». Asimismo, señala que «las amenazas no van a parar al PP en su camino trazado para exigir la responsabilidad a cualquier trama organizada para defraudar a los gaditanos más necesitados». Por último, el dirigente popular recomienda a la líder [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Maradona defrauda a su país
04-07-2010Alemania dinamitó el capricho de 'Dios'. Una goleada castigó el disparate de Diego Armando Maradona. La extravagante combinación de delanteros y centrales presentada en Sudáfrica por Argentina se marchó humillada por el rejuvenecido realismo teutón. [+]
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cadiz | Economía
El fraude eléctrico en Cataluña aumentó más del doble en 2016, según Endesa
18-02-2017Endesa detectó 47.821 casos de fraude eléctrico en Cataluña durante el 2016, más del doble de energía defraudada que el año anterior, gracias a inspecciones que la propia compañía llevó a cabo. Según los datos obtenidos, solo el 1% de la energía ... defraudada corresponde a familias con pocos recursos que obtienen la electricidad de manera ilegal, mientras que en Cataluña se cometieron 130 fraudes diarios superando los 647 kilovatios por hora, energía que equivale al consumo mensual de la provincia [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenidas 144 personas por un fraude a seguros de 1,5 millones de euros
14-02-2017El Cuerpo Nacional de Policía ha informado de la desarticulación de una red que presuntamente defraudó hasta 1.500.000 euros a compañías aseguradoras con 330 falsos siniestros. Según ha avanzado la Policía, se ha detenido a un total de 144 [+]
