BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña/Política
El Estado acusa a Fèlix Millet de defraudar también a Hacienda con su expolio en el Palau
31-05-2017La Abogacía del Estado ha concluido en la presentación de su informe final en el juicio del caso Palau que el expresidente de la institución, Fèlix Millet, y su 'número dos', Jordi Montull, defraudaron también a la Agencia Tributaria mientras ... analizados: de 2006 a 2009. A pesar de que el fraude se produjo supuestamente durante esos cuatro años, sólo en 2007 lo defraudado superó la cifra de 120.000 euros que lo convierten en delito --concretamente, 648.000 euros ese año--, mientras que el fraude ... del despacho de Raimon Bergós, que fue quien presentó las declaraciones, y reclama como responsabilidad civil la restitución de estos 648.000 euros más un interés de demora. Según este abogado, los acusados defraudaron ese año 128.000 euros en [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Policía Nacional arresta a 22 personas en Córdoba por defraudar más de 150.000 euros a la Seguridad Social
15-05-2018...operación Cierre, un entramado ficticio de empresas que presuntamente habría defraudado más de 150.000 euros a las arcas públicas en Córdoba. En esta operación, bautizada por los agentes como Cierre, se inició el pasado año donde en una primera fase, se ... como presuntamente durante el presente año mas individuos podrían seguir defraudando a las arcas públicas continuando con el entramado ficticio creado anteriormente. Realizaban falsos contratos de trabajo para obtener certificados NIE de ciudadano [+]
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cadiz | Real Madrid
La Agencia Tributaria cree que Cristiano Ronaldo defraudó 15 millones de euros
25-05-2017La Agencia Tributaria cree que Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, debió pagar 15 millones de euros más por sus derechos de imagen entre los años 2011 y 2014, por lo que ha enviado un expediente a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid p [+]
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cadiz | España/Valencia
La Guardia Civil detiene a un matrimonio por estafar con alquileres vacacionales falsos en Cullera
25-09-2017Nuevo caso se estafa relacionado con los apartamentos «fantasmas». En esta ocasión la Guardia Civil ha detenido a dos personas que ofrecían alquileres vacacionales falsos en Cullera por internet, que solicitaban un adelanto de la mitad del precio y q [+]
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cadiz | Economía
India abre una web para que 2,36 millones de posibles defraudadores identificados declaren sus ingresos
16-05-2017El Gobierno indio ha puesto en marcha este martes una página web para que 2,36 millones de posibles defraudadores de impuestos, que han sido identificados por las autoridades tras la retirada de billetes del pasado noviembre puedan dar cumplica ... las autoridades indias reconocer las presuntas transacciones irregulares y prometió acciones contra los defraudadores. La recaudación de impuestos, ha indicado, es una materia de interés público y necesaria para «aliviar la pobreza» en el país. Desmonetización [+]
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cadiz | España/Valencia
Díaz Alperi, absuelto de tres delitos fiscales y otro de cohecho
22-07-2019...en un comunicado. El juez considera que no ha quedado acreditado que el exalcalde defraudara a la Agencia Tributaria una cantidad total superior a los 682.000 euros en sus declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007 ... también exdiputado autonómico generara unos incrementos patrimoniales injustificados de 337.000 y 308.209 euros con esas operaciones mercantiles y defraudara por tanto, respectivamente, al fisco 144.862 y 132.468 euros. Por último, la sentencia absuelve [+]
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cadiz | Opinión
UNOx1=.G (Liberal)
28-10-2024...grabado, el 1 aparentemente actuó para no defraudar al 2, Ábalos, también grabado (en esos instantes de gran tensión por el desenlace del rescate, aparentemente sólo, sin Jessica. Me pongo a llorar de pena por la soledad del próximo imputado dado el [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía cuestiona el proyecto de Montoro de publicitar las condenas de los defraudadores
25-05-2015El Consejo Fiscal ha considerado que la publicación de los nombres de los defraudadores condenados por sentencia firme podría vulnerar su derecho al honor e intimidad y ha criticado que esta medida se limite a los delitos contra la Hacienda Pública [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía se opone a publicar los nombres de los defraudadores
25-05-2015El Consejo Fiscal considera que la publicación de los nombres de los defraudadores condenados por sentencia firme podría vulnerar su derecho al honor e intimidad y critica que esta medida se limite a los delitos contra la Hacienda Pública y no a [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Sete Gibernau, ¿un defraudador veloz?
24-06-2011El expiloto de motos Sete Gibernau tiene, junto a sus abogados, una ardua tarea por delante: la de demostrar que no es un millonario defraudador y que está en paz con las arcas públicas. Cosa nada fácil después de que la Fiscalía de Barcelona le [+]
