BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Fiscalía pidió prisión para Falciani por orden del fiscal general del Estado
06-04-20182008 se llevó información de 130.000 supuestos evasores fiscales, clientes del banco británico HSBC, en cuya filial suiza trabajó entre 2006 y 2008. Esto ha permitido a España perseguir a más de 600 defraudadores. La petición de la Fiscalía responde ... de la «lista Falciani», los datos aportados sobre los defraudadores. Entre ellos está la pieza (una de la treintena) que se sigue en la Audiencia Nacional contra el banco HSBC, cuya cúpula ha sido imputada, igual que varios directivos del Banco Santander [+]
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cadiz | Economía
Un día con un inspector de Hacienda
14-09-2016...investigación de datos. «Somos el gato y los defraudadores, el ratón. Y no te lo quitas de la cabeza. A mi me ha ocurrido que en mitad de la noche me he despertado porque se me había ocurrido por qué alguien había defraudado. Y gracias a ello, encontrar al ... haber reducido. «Los defraudadores suelen excusarse en que otros estafan más o en que deberíamos ir a por los ricos. Hay dos factores: la crisis ha hecho que la gente tenga menos permisividad y valore las cifras de lucha contra el fraude. Pero al mismo [+]
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cadiz | Viajar/Destinos/España
Uno de los pueblos más bonitos de España y otras rutas en Ávila
23-01-2019, Bonilla de la Sierra no defrauda a todo aquel que sienta curiosidad por conocer uno de esos especiales enclaves considerados como los «pueblos más bonitos de España». Necrópolis de La Coba en San Juan del Olmo - DIP. ÁVILA Del reconocimiento es [+]
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cadiz | Real Madrid
Las posibles bajas en el Real Madrid
10-08-2016...de titular, no ha logrado la regularidad necesaria. Suplente tras defraudar a Zidane, tiene buenas ofertas para abandonar el vestuario madridista. James Condenado por Benítez, el centrocampista colombiano también ha acabado perdiendo la confianza [+]
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cadiz | Sociedad
La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17 millones en «B» de sus clínicas
10-08-2016...disponía de dos contabilidades, utilizaba un sistema informático «ad hoc» para ello, según el auto, que recuerda que se detectaron «descuadres» es las declaraciones de la renta de Colman. De hecho, en su declaración del IRPF había defraudado más de 120 [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Técnicos de Hacienda piden que se cancele la campaña a favor de Messi
10-08-2016...de prisión por cometer delito fiscal y defraudar 4,1 millones de euros entre 2007 y 2009. Gestha tacha de «irresponsable» al club al considerar que el jugador ha cometido tres delitos fiscales catalogados de «muy graves». Los Técnicos consideran que lanzar [+]
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cadiz | Play/Televisión/Eurovisión
Miki, orgulloso candidato español: «Voy a cantar y viajar, mis dos pasiones»
22-01-2019defraudar, a no estar a la altura», y confiesa tantas ganas por empezar a trabajar ya que promete dar todo lo que pueda «para quedar lo mejor posible» tras unos años con España condenada a las últimas posiciones. Miki es el tercer artista catalán que [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Justicia ve «indicios suficientes» para que Messi se siente en el banquillo
28-07-2014, se les investiga por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2007 y 2009 y vinculados con los ingresos por explotación comercial de los derechos de imagen del jugador. Podrían haber defraudado más de cuatro millones de euros ... . En su escrito, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gavà entiende que es «irrelevante» que Messi y su padre hayan entregado ya judicialmente cinco millones para cubrir las cantidades supuestamente defraudadas. Y alega que «existen ... contables ni de la cuantía de lo defraudado». Se basa en que Leo firmó todos los documentos «y pudo leer algunos contratos aunque fuera sus encabezamientos». Tras ser admirado y alabado mundialmente en los últimos años por su rendimiento deportivo, a Messi [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas 39 personas por una estafa inmobiliaria de más de cinco millones de euros
26-04-2011Agentes de la Policía Nacional de Paterna han detenido a 39 personas -34 hombres y cinco mujeres- acusados de participar en una estafa hipotecaria en la localidad valenciana de Paterna. El valor de lo defraudado asciende a más de cinco millones ... por una inmobiliaria y una financiera cuyos responsables también han sido imputados y, en ocasiones, había otros intermediarios independientes. Asimismo, los agentes han averiguado que el valor de las hipotecas defraudado ascendía a 5.329.000 euros. A [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Acusan a Cristiano Ronaldo de engañar a Irina con al menos 12 mujeres
19-05-2015...suficiente para creer que Cristiano le era infiel. «Hasta que no le dijo que había visto los mensajes no lo admitió», afirmaba la expareja del luso. A partir de ahí Irina se sintió defraudada con Cristiano, hombre al que «siempre había confiado» y decidió [+]
