BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
El hermano de Puig incluyó el alquiler de un almacén de su padre para justificar ayudas a sus medios, según el PP
27-11-2019...presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Los populares acusan en el escrito a Francis Puig y a sus socios, los Adell Bover, de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1,2 millones euros a varias administraciones y sitúan el fraude global en unos 2 [+]
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cadiz | Deportes/Real Madrid
Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, condenado a tres años de cárcel
07-11-2018...ya que en su caso descarta que ella conociese el propósito defraudador de su marido, así como que participase o tuviera capacidad decisoria en la confección de las declaraciones tributarias relativas al IRPF en los ejercicios de 2008 y 2009. [+]
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cadiz | España/Valencia
Dar ejemplo
18-10-2017...puntualmente los dos mejores futbolistas mundiales del momento puedan ser defraudadores fiscales y seguir saltando al campo todos los domingos. Y me cuesta más entender que además sean jaleados todos los domingos y encumbrados por los medios de comunicación [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Vargas Llosa espera que el «trámite administrativo» con Hacienda se resuelva «de forma favorable»
06-11-2018, según aseguran, no figura en ningún expediente administrativo. Finalmente, subraya que en el curso de las actuaciones inspectoras, se puso de manifiesto que la aparición del nombre del señor Vargas Llosa entre los defraudadores en los denominados papeles [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
La Fiscalía del Supremo pide inadmitir el recurso de un almazarero que estafó 850.000 euros a clientas amigas
26-11-2019...que en 2018 condenó al empresario a cárcel y a la devolución del dinero defraudado. La sección segunda del máximo órgano judicial de la provincia consideró probado que el administrador único de la la entidad mercantil productora y distribuidora [+]
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cadiz | Economía
Anticorrupción reprocha a Pedraz el cierre en falso de la causa abierta a Mario Conde
05-11-2018...de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales». Tampoco cabe descartar en este [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
El Ayuntamiento de Jaén ataca la Iglesia católica mientras Cáritas multiplica su obra social en la ciudad
24-11-2019...postura mantenida por Ciudadanos de abstenerse, cuando debería de haber votado no a dicha moción, de acuerdo con sus propios principios programáticos, defraudando de esta forma a sus propios electores? [+]
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cadiz | España/Valencia
Procesan por fraude fiscal a la exconcejal Alcón, investigada por el blanqueo del PP de Valencia
20-03-2016...las adjudicaciones del área de Cultura en busca de un interés lucrativo compartido por ambos. Según recoge el auto del juzgado de Mislata, la juez cifra en 192.131 euros el dinero supuestamente defraudado por los cuatro (la esposa y los tres hijos del fallecido ... a su esposa el justiprecio por la expropiación» de dos fincas registrales. Además, la magistrada considera que también existen indicios de que la madre de la exedil defraudó otros 190.000 euros en la liquidación del IRPF correspondiente al [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cae una banda de estafadores en la venta por internet asentada en San Fernando
13-12-2020...social debido a la multitud de engaños que han podido cometer en poco tiempo y al dinero defraudado. Además su actividad delictiva se había incrementado en los últimos meses debido a la cercanía de las fechas navideñas en las que crecen las compras y al [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta de Andalucía podrá exigir los honorarios a las defensas de los ERE
23-11-2019Uno de los grandes interrogantes que se abrió cuando el pasado martes se conoció el demoledor fallo de la Audiencia contra 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta si los condenados iban a devolver los 680 millones defraudados. La [+]
