BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Deportes/Fútbol
El Supremo confirma siete años de cárcel para Teresa Rivero
22-10-2020La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años de prisión que la Audiencia de Madrid impuso en julio de 2018 a la expresidenta del Rayo Vallecano Teresa Rivero por defraudar a Hacienda un total de 8,4 millones de euros ... total de 16,4 millones de euros y la indemnización conjunta a Hacienda en la cantidad defraudada. Los magistrados sí han estimado parcialmente el recurso del club Rayo Vallecano, a quien la Audiencia de Madrid condenó como persona jurídica responsable [+]
-
cadiz | España/Cataluña
Lamentables consecuencias
12-03-2020...ellos como hijos que aprovechan la ausencia de los padres para despellejarse por una mísera herencia. Multitud de catalanes que se sienten engañados y defraudados pero que aún no lo admiten en público, esperando un arma secreta. Esperando algo que se les [+]
-
cadiz | Sevilla
El Ayuntamiento denuncia a un contable de Lipasam por defraudar a la empresa durante años
19-12-2019...responsabilidad directa sobre los mismos, y la recuperación de lo presuntamente defraudado. Todos estos hechos serán comunicados y la información disponible puesta a disposición de los consejeros de Lipasam en un consejo extraordinario para mañana por la mañana [+]
-
cadiz | Internacional
Los fondos Covid o el robo del siglo en Estados Unidos
21-08-2022...en un defraudador / estaba metido en una celda / ahora me siento a esperar que me llegue un email». Los versos del rapero Nuke Bizzle son el retrato de una época en EE.UU.: la del fraude a manos llenas con los fondos de ayud a para paliar la pandemia ... fondos de ayuda, como el Programa para la Protección de Salarios, destinado a pequeñas empresas, o el de Préstamos para el Desastre por Perjuicio Económico, fueron sangrados por los defraudadores. «Nunca había ocurrido nada así», ha asegurado a la cadena ... Florida, dos vecinos aseguraron que tenían explotaciones agrícolas con decenas de empleados y cientos de miles de dólares de ingresos al año (todo era un invento, la 'finca' era el patio de su casa) para defraudar 1,5 millones de dólares. Una pareja [+]
-
cadiz | Andalucía
Álvarez reivindica la ejemplaridad de UGT-A pese a estar acusados de defraudar 40 millones de euros
05-12-2019...falsedad en documentos mercantil. En el auto notificado este miércoles se pone de manifiesto que «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40 [+]
-
cadiz | España/País Vasco
Detenido en Bilbao un nigeriano que defraudó más de 80.000 euros en ayudas públicas desde 2012
24-07-2020La Policía Nacional detuvo ayer en Bilbao a un hombre de 35 años y origen nigeriano como presunto autor de sendos delitos de falsedad documental y estafa. La investigación ha desvelado que esta persona obtuvo de forma fraudulenta más de 80.000 euros [+]
-
cadiz | España
Detienen en Palma a la administradora de una comunidad de vecinos que defraudó más de 40.000 euros a quienes la contrataron
22-07-2020...de vecinos de un edificio ubicado en la barriada palmesana de Son Gotleu. La sospechosa podría haber defraudado entre 2014 y 2018 una cantidad superior a los 40.000 euros. La mujer había sido condenada con anterioridad por unos hechos análogos, ocurridos en [+]
-
cadiz | Sevilla
A juicio por defraudar más de 675.000 en la venta de viviendas subastadas
22-11-2019Más de 675.000 euros es el dinero supuestamente defraudado por cuatro varones, de los que dos son hermanos, a través de 20 operaciones, en las que simulaban vender viviendas y pisos subastados, para ello pedían un dinero adelantado a las víctimas [+]
-
cadiz | Andalucía
El Gobierno de Andalucía estudia la vía jurídica para reclamar el dinero defraudado en los ERE
20-11-2019Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando acudir a la vía civil para intentar recuperar el dinero defraudado en el caso de los ERE aunque mantienen sus cautelas porque se trata de una tarea «muy difícil» según han anunciado ... utilizado por la secretaria general del PP andaluz, Loles López, para arremeter contra Susana Díaz. «La expresidenta podía haber evitado que la sentencia no diga nada del dinero defraudado pero se retiró de la acusación. Hizo todo lo posible para dilatar la ... investigación de los ERE». La número dos del PP andaluz ha mostrado ante la prensa el documento presentado por la Junta en octubre de 2016 en los juzgados. «En este documento solicitó el archivo de la causa y ahora no hay condena sobre el dinero defraudado [+]
-
cadiz | Andalucía
La devolución del dinero defraudado, en el aire tras la sentencia del caso ERE
19-11-2019...harto probable que nunca se recuperen los fondos defraudados que la Fiscalía Anticorrupción cuantifica en más de 680 millones de euros, atendiendo a las ayudas distribuidas entre 2000 y 2009. Para buscar una explicación a este galimatías hay que ... ). Como acusación particular en la causa, la Administración autonómica es la gran perjudicada por el desvío de fondos y, como tal, debería ser la principal interesada en que se devolviera hasta el «último céntimo defraudado», mantra que los anteriores [+]
