BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
Archivada la denuncia contra seis policías nacionales por llevarse tabaco y dinero de un local en Pío XII
26-06-2019...de cohecho después de que fueran denunciados en 2015 por una mujer, de nacionalidad rumana, que regentaba un comercio en Ronda de Pío XII de haber registrado el establecimiento y haberse llevado dinero y tabaco de contrabando que había en el local. Los dueños ... denuncia interpuesta por la dueña del local en la que manifestaba que el 19 de mayo de 2015 agentes de paisano y uniformados llegaron a su establecimiento para un registro de tabaco de contrabando, sustrajendo la cantidad de 17.350 euros. Además, denunció ... Fiscalía en su escrito, existe otra causa en el mismo Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla contra la dueña del local y otras personas por contrabando, que evidencia que la denunciante presuntamente se dedica al contrabando de tabaco y no en pequeñas [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Interceptado en las costas de Almería un buque mercante cargado con 18 toneladas de resina de hachís
09-08-2017La Agencia Tributaria ha intervenido un buque mercante frente a las costas de Almería que transportaba unos 600 fardos de hachís, según las primeras estimaciones, y que iba tripulado por 13 personas ?once de nacionalidad ucraniana y dos de nacionalid [+]
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cadiz | España/Valencia
Intervienen 700 kilos de cocaína en el puerto de Valencia ocultos en un contenedor con destino Portugal
28-10-2021Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han intervenido 700 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, ocultos en un contenedor con destino Portugal, según detalla el instituto armado en un comunicado. El o [+]
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cadiz | España
Clanes gitanos vendían pasaportes a la carta para introducir a iraníes en Europa
04-08-2017«Quiero una mujer de 35 años, rellenita y rubia». Este era uno de los reclamos de la organización iraní desarticulada por la Policía y dedicada a introducir ciudadanos de esa nacionalidad en Reino Unido utilizando España como país de paso. A la llama [+]
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cadiz | Internacional
Cae una red de tráfico de personas iraní que cobraba 25.000 euros por pasaportes falsos hacia Reino Unido
03-08-2017La Policía Nacional ha desarticulado una de las principales redes criminales internacionales, por el número de personas traficadas, que operaba en Europa dedicada al tráfico de seres humanos procedentes de Irán con destino a Reino Unido. La red utili [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Sancionadas más de 200 personas por traficar con tabaco de contrabando
06-02-2016La Policía Local de Málaga, en colaboración con el departamento de Aduanas e Impuestos, sorprendió durante 2015 a un total de 226 personas con tabaco de contrabando, de las que 218 fueron denunciadas y ocho detenidas por presunto delito. La cifra ... de contrabando para introducirlas en otro inmueble con la intención de ocultarlas. En total, los agentes intervinieron 8.613 cajetillas valoradas en 35.484,50 euros, muy por encima de los 15.000 euros que la Ley de Represión del Contrabando señala para que sea [+]
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Desarticulada una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de azafrán en Castilla la Mancha
06-05-2021...de capitales, contrabando y organización criminal. La investigación comenzó en el año 2019 cuando se tuvo conocimiento de que existían personas y empresas afincadas en Ciudad Real que importaban azafrán, principalmente de Irán, a través de una amplia red [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Policía investiga el misterioso hallazgo de una narcolancha accidentada en Torregorda
27-05-2020Misterioso hallazgo el que se ha producido en el tramo de la playa que va desde Torregorda hasta el Ventorillo El Chato, en Cádiz. En este punto se han encontrado una lancha neumática de las que habitualmente se utilizan para alijar droga y además va [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil se incauta en Sevilla de tabaco de contrabando por valor de 1,5 millones de euros
28-07-2017El contrabando de tabaco es una actividad ilícita, que arruina la economía de pequeños empresarios que sí tributan a las arcas públicas, y gracias a la cual se obtienen importantes rendimientos económicos para vivir de manera holgada sin rendir ... . La investigación nació en el mes de abril, cuando desde el sector del estanco alertaban del aumento del contrabando en municipios como Osuna y el consiguiente perjuicio para sus negocios que sí soportan todas las obligaciones tributarias ... otras dos están siendo investigadas no sólo por delitos de contrabando, sino también por posible blanqueo. Esta rama del caso está en pleno desarrollo después de que los agentes detectaran que los clanes tenían un importante patrimonio a pesar de que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenidas cuatro personas e intervenidas 6.000 cajetillas de tabaco de contrabando en La Línea
20-11-2017Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla Fiscal y de Frontera (Pafif) de la Compañía de La Línea detuvieron a cuatro personas en una operación en la que han intervenido 6.000 cajetillas de tabaco de contrabando. Según informa el ... cuatro personas mientras portaban el tabaco y se les imputaron los presuntos delitos de contrabando y desobediencia a agentes de la autoridad. Los diligencias instruidas, los cuatro detenidos, todos ellos vecinos de La Línea, y las 6.000 cajetillas [+]
