BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El tribunal ordena detener a la pareja de la 'Reina de la Coca' por no presentarse al juicio
29-03-2022...un total de 25, como responsable de la venta de cien kilos de cocaína por 15 millones de euros y luego blanquear esos fondos a través de Panamá. Él se habría encargado de «los pagos» por las ventas de la droga y de ocultar los beneficios con ayuda [+]
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cadiz | España/Cataluña
El tarambana Puigdemont
25-09-2021; periodistas mercenarios blanqueando a delincuentes políticos. Dejarse arrastrar a esa emboscada y sus mentiras es alimentar sus ficciones. Vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho donde este club de la comedia no respeta el derecho, ni admite la [+]
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cadiz | España
Fracasa el Plan de Convivencia de Navarra por la negativa de Bildu a condenar a ETA
23-03-2022...incorporaba a la dirección estratégica al último jefe de ETA, David Pla. Hoy hemos visto cómo sigue negándose a condenar a ETA. Por eso no se les puede normalizar ni blanquear como pretende el Partido Socialista». [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenidos dos abogados en el Campo de Gibraltar por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico
22-09-2021Las detenciones contra narcotraficantes y quienes les ayudan a blanquear las enormes ganancias que les reporta su actividad ilícita no cesan en el Campo de Gibraltar. En la mañana de este miércoles han sido arrestados dos abogados en esta zona por [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La última estafa en Córdoba: robo de datos a través un portal inmobiliario para pedir préstamos
22-03-2022...documental, hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. La operación comenzó a través de dos denuncias interpuestas por unas vecinas de Tavernes Blanques (Valencia). En ellas se manifiesta que se habían [+]
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cadiz | España/Madrid
La gran 'matrioska de la droga' de Madrid la lideraban dos matrimonios hosteleros
18-03-2023...la UDEF indague sobre si, como se cree, utilizaban los restaurantes como empresas para blanquear el dinero proveniente de la droga. El informe patrimonial podría, por lo tanto, aumentar las imputaciones a este grupo criminal. Proyectan una imagen [+]
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cadiz | Economía
El Congreso avala la tramitación del gravamen a banca y energéticas entre críticas por su «inconsistencia jurídica»
13-09-2022...financieras estarían engordando unos beneficios millonarios «a costa de sus clientes y de los consumidores», como denunció la diputada socialista Patricia Blanquer, no impidieron que parte de sus socios exigieran cambios en la redacción de la proposición. PNV [+]
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cadiz | España
Víctimas rehúsan ir al acto de destrucción de armas de ETA porque lo presidirá Sánchez
03-03-2021...de presos terroristas al País Vasco es semanal. Para el PP, en palabras de su portavoz parlamentaria de Interior, Ana Belén Vázquez, Sánchez y el ministro Fernando Grande-Marlaska quieren un baño de multitudes «para blanquear su indignidad». Interior ha [+]
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Mañueco acusa a la oposición de utilizar «la tragedia» de los incendios contra la Junta
06-09-2022...de incendios. Precisamente, Pablo Fernández y Luis Tudanca han manifestado que el operativo está obsoleto y han enmarcado dicha mejora en «blanquear» al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para evitar [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenido en Marbella 'Don Carlos', uno de los narcos históricos con conexión con los cárteles colombianos
05-03-2022...catalogado por las autoridades como un poderoso narcotraficante español que residió muchos años en Colombia y Venezuela. Se le atribuye ser el arquitecto de una una gigantesca red de lavado de dinero para blanquear los beneficios de las organizaciones. Sus [+]
