BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
IU pide que no se rotule un colegio de Sevilla con el nombre de Calvo Sotelo «por su pasado franquista»
03-07-2023» porque, a su juicio, sería «blanquear el fascismo» aludiendo a su «pasado franquista» . Sánchez considera un «disparate democrático educar a nuestros hijos transmitiéndoles valores de respeto y libertad en un centro educativo público que lleva el nombre [+]
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cadiz | Andalucía
Detenidas la mujer y la hija de Roca por comprar lotería premiada para blanquear
15-03-2007El juez Miguel Ángel Torres ha reactivado otra vez la operación Malaya con una nueva tanda de detenciones. La investigación policial y judicial del caso está profundizando en la estructura de blanqueo tejida por el presunto cerebro de la trama, Juan [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Objetivo: Acabar con el blanqueo de los narcos
27-11-2023Narco' (por cierto una zona donde está prohibido construir por su protección rústica), han blanqueado más de 35 millones de euros. Y, ¿en qué? Pues, principalmente, en construir estas impresionantes casas de varias plantas de amplios jardines, piscina ... de registros que hicieron decomisaron 550.000 euros en metálico. En total, calculan que estos investigados han podido blanquear más de 35 millones de euros. Entre los investigados hay nombres tan sonados como Los Castañas, Kiko el Fuerte, gente considerada como ... narcotráfico para poder blanquearlo, o bien, ejecutando compras ilícitas donde no se declara absolutamente nada. Para esto último es fundamental el papel que asumen los testaferros. «Normalmente suelen poner a personas de confianza, familiares o gente a la que [+]
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cadiz | España
El juez Ruz pregunta a Elosua si el dinero de Suiza es de ETA
10-10-2011El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha interrogado al dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, para aclarar si los tres millones de euros que fueron bloqueados en Suiza en 2007 son de ETA y si fueron blanqueados por el ... juez Pablo Ruz es intentar determinar si esos tres millones de euros pertenecen a ETA y supuestamente fueron blanqueados por el dueño del bar Faisán a través de la Fundación Koipa creada para este fin, o si se trata de dinero de su propiedad. [+]
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cadiz | Andalucía
El juez acusa a un gabinete jurídico de blanquear dinero de Roca durante diez años
17-01-2007. Según el juez Torres, el equipo de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor ayudó a Roca durante diez años a blanquear capitales procedentes de sus especulaciones urbanísticas. Según se desprende de los últimos 9 tomos del sumario de este caso, el [+]
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cadiz | España
La Justicia cree que Fórum sobrevaloró un 173% sus sellos para blanquear dinero
12-01-2007. El objetivo de estos «incrementos de valor ilusorios» era presuntamente, amen de mantener en funcionamiento el sistema deficitario urdido por los principales directivos de la compañía, evadir capitales al extranjero, blanquear fondos y ocultar [+]
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cadiz | Deportes
Onyia da positivo por segunda vez en su carrera
27-09-2011...vez por clembuterol. Como el segundo se produjo cuando aún desconocía el primero se consideró una única infracción. Onyia se entrena en Valencia a las órdenes de Rafa Blanquer, el entrenador que decidió continuar a su lado tras el primer escándalo. En ... Mundial por baja forma. Entonces la atleta ya conocía su positivo. La RFEA no ha sido informada todavía, aunque en el caso de conocerlo está obligada a respetar la ley de protección de datos. Blanquer, con quien Las Provincias, sin éxito, intentó contactar [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas 17 personas en Almería en una operación contra la trata de mujeres
24-04-2009...nacional, mientras que el ex director de una sucursal bancaria presuntamente se encargó de blanquear doce millones de euros obtenidos desde 2007. Entre los locales que han sido registrados se encuentran Volcán, Moonlight y 2.40 en Roquetas de Mar (Almería ... , ocultaban la verdadera trama delincuencial. La faceta económica de la organización buscaba blanquear los beneficios que regularmente obtenían. Para ello disponían de una infraestructura mercantil constituida por 13 empresas a cargo de familiares, allegados y [+]
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Así serán las nuevas tardes de À Punt tras el fin de temporada de L'Alqueria Blanca
10-05-2023, Àlex Blanquer y Lluís Cascant contarán en el plató de "Tàp Zapping" con la presencia protagonistas de la serie a los que realizarán un tercer grado para extraerles nueva información. A modo de maratón final, À Punt emitirá este sábado después del NTC ... Blanquer, Lluís Cascant y su gran equipo de colaboradores. La tarde de À Punt seguirá a las 18 horas con la serie 'Senyor retor', que cuenta cómo revoluciona todo un pueblo la llegada del Padre Horaci Casany, un moderno seminarista que no tiene nada a ver [+]
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cadiz | Sociedad
Desmantelada la mayor red china de contrabando en España
22-06-2011La Guardia Civil ha desmantelado la organización criminal china más importante asentada en España en una operación en la que ha detenido a 34 personas que habrían logrado blanquear hasta 40 millones de euros anuales obtenidos del contrabando ... grupo, valiéndose de un holding compuesto por más de 30 empresas entre las que destaca una cadena de cerca de 1.000 lavanderías repartidas por todo el país, se encargaba de blanquear el dinero. Iniciada en 2007 Las investigaciones realizadas por el ... organizaciones criminales para que pudieran blanquear dinero. La Guardia Civil calcula que esta organización vinculada a la comunidad china generaba con su actividad unos beneficios que podrían superar los 40 millones de euros al año con el añadido de que poseían [+]
