BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Detienen en Suecia a cuatro sospechosos de financiar al Estado Islámico
17-02-2015La Policía sueca ha arrestado a cuatro personas en las cercanías de Estocolmo sospechosas de blanquear dinero que podría haber sido enviado a milicianos del Estado Islámico en Siria. «El delito incluye operaciones en seis compañías y la redada se [+]
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cadiz | Opinión
Ni un paño caliente a los ERE
21-06-2024...caso de nuestras memorias. Y menos aún, de nuestra justicia. Es imposible querer blanquear todo lo que se cometió y que figuran como «hechos probados» en los fallos emitidos por una decisión de un órgano que, además, no está para juzgar sino para [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Halle Berry denuncia a su expareja por pretender «blanquear» a su hija Nahla
26-11-2014. Hace unos días, Berry denunció a Aubry por intentar cambiar el aspecto físico de la niña con objeto de «blanquearla». El pasado lunes, el caso fue resuelto en un juzgado de Los Ángeles. A través de su abogado, Steve Kolodny -ella no apareció por la [+]
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cadiz | España/Madrid
Un trabajo de chinos: así blanquearon 200.000 euros en billetes de 50 y de 500 euros liados como cigarrillos
04-03-2016La Policía ha desarticulado a una banda mafiosa china dedicada, presuntamente, al blanqueo de capitales que tenía retenidas a dos menores, justo cuando trataban de sacar de España 200.000 euros camuflados en paquetes de tabaco, liados como cigarrillo [+]
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cadiz | Ocio
La red mafiosa india blanqueaba enormes cantidades de dinero para ciudadanos chinos
19-11-2014...más sofisticadas de cuantas actuaban en nuestro país. La red, cuyo máximo responsable es el ciudadano indio nacionalizado español Harischandra Tarshand Varma, blanqueaba grandes cantidades de dinero no solo suyo, sino también de particulares e incluso ... podido saber ABC, hay constancia de que el dinero blanqueado podría superar los 200 millones de euros y que el fraude a la Hacienda Pública ascendería a otros cien, aunque estas cifras pueden aumentar a medida que avance la investigación. En los 150 ... comisión. En definitiva, con esta modalidad delictiva lo que hacían era poner su entramado societario diseñado para blanquear al servicio de otras organizaciones. Es de destacar que muchos de los clientes eran ciudadanos chinos, al parecer alguno implicado [+]
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cadiz | Economía
El juez sostiene que Conde y su hija utilizaron a Mario Júnior en la trama defraudadora
14-04-2016El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asegura en el auto en el que decreta el ingreso en prisión provisional del exbanquero Mario Conde que el antiguo presidente de Banesto ha blanqueado, entre 1999 y 2014, un total de 13 millones [+]
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cadiz | Ocio
El dinero blanqueado por Granados volvía a España como falsas exportaciones
31-10-2014...tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación». Velasco confirma por tanto que la organización disponía de una trama societaria con la que blanqueaban el dinero de las comisiones obtenidas de las adjudicaciones [+]
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cadiz | España/Valencia
El PP de Valencia ingresó 37.000 euros en efectivo entre 2011 y 2014
15-03-2016La exsecretaria del PP de Valencia María Carmen García-Fuster ingresó en efectivo en la cuenta del partido 37.000 euros entre 2011 y 2014, según un informe de la UCO de la Guardia Civil incluido en el sumario de la causa abierta por blanqueo de capit [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Intervenidos 100 kilos de cocaína en La Línea
25-10-2014La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una red de narcos especializada en el tráfico de cocaína, en una operación que se ha saldado con once personas detenidas y 100 kilos de cocaína y 148.000 euros en efectivo incautados. En la loca [+]
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cadiz | Opinión
La coleta de Pablo Iglesias
03-01-2020, tiene que vender, antes o después, su coleta al diablo. Quizá Sánchez se la exigió como fianza para cerrar el pacto. Sería la prenda que blanqueara su pasado. Claro que algunos no estarían conformes, pues la coleta de Iglesias da mucho juego: es [+]
