BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Estas son las provincias con mayores ofertas de empleo de Mercadona
10-07-2018...caso se hallan más diseminadas y buscan perfiles más concretos. Algunas de las últimas van desde gestor de sistema de seguridad con un salario inicial de 44.900 euros brutos al año en Tavernes Blanques hasta jefe de proyecto de sistemas informáticos [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una banda que estafó 20 millones a más de 200 particulares, bancos y empresas desde paraísos fiscales
07-03-2018La Guardia Civil ha detenido e investigado a 29 personas, de las que 20 son administradores de empresas, que supuestamente pertenecían a una organización acusada de estafar más de 20 millones de euros a alrededor de 226 particulares, cinco entidades [+]
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cadiz | Sevilla
La Policía detiene a un empresario de la noche sevillana por tráfico de cocaína
07-05-2019La Policía Nacional ha detenido a un empresario de la noche sevillana por tráfico de cocaína. Se trata de José Luis J. L., quien está detrás de varios locales y a quien la investigación de la Udyco lo sitúa al frente de una organización que introducí [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Empresas en quiebra para blanquear dinero sucio
17-12-2010De una red de distribución de cocaína desmantelada a principios de verano, la Guardia Civil ha sacado mucho provecho, tanto que ha terminado desbaratando el negocio de un experto estafador de Jerez. Del narcotráfico a las falsificaciones, el blanqueo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Empresas en quiebra para blanquear dinero sucio
17-12-2010De una red de distribución de cocaína desmantelada a principios de verano, la Guardia Civil ha sacado mucho provecho, tanto que ha terminado desbaratando el negocio de un experto estafador de Jerez. Del narcotráfico a las falsificaciones, el blanqueo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El supuesto plan que tejieron El Castaña y la guardia civil detenida por colaborar con él
05-07-2020...de los Castañas se le acusa de haber formado junto a otras personas un entramado de empresas pantalla para blanquear el dinero que ganaba en su supuesto principal 'negocio', la droga. Y lo más sorprendente de todo es que para crear esa fórmula de lavar dinero [+]
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cadiz | España/Valencia
Paco Varoch y Jesús Gómez presentan en el ADDA su disco «Remembrances»
27-02-2018...set de canciones valencianas de Joaquín Rodrigo (1901-1999); la Sonatina Jovenívola, del alcoyano Amando Blanquer; Cants d'antany (del alicantino Óscar Esplá); Dolçainers (del valenciano Manuel Palau); y las obras Albezniana, Danse du Diable Vert [+]
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cadiz | España
Golpe a la mafia ucraniana
24-11-2016...de blanquear cantidades millonarias para una organización criminal supuestamente liderada por el oligarca Dmitri Firtash. La operación está dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, Ignacio García Porrero, cuyo trabajo está [+]
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cadiz | Ocio
Golpe a 5 organizaciones que blanquearon 400 millones obtenidos en clubes de alterne
29-07-2015blanqueaban usando una red societaria que giraba en torno a una empresa guipuzcoana que estaba siendo investigada desde 2010. Según ha informado la Agencia Tributaria en una nota de prensa, en los más de cinco años que han durado las investigaciones se han ... registrado 14 clubes y 21 domicilios y se han analizado más de 750 cuentas bancarias. Esto último ha permitido relacionar a la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero blanqueado, ubicados en distintos puntos de España ... sociedad facilitadora como los clubes declaraban sus operaciones como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o ni siquiera las declaraban. Finalmente, el dinero se blanqueaba utilizando el pago [+]
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cadiz | Opinión
¿Quién teme a Jordi Pujol?
10-06-2020...non para el intento de golpe secesionista llevado a cabo en Cataluña. Esta conmemoración ha servido para blanquear la figura del expresidente, inmerso, él y su familia, en un proceso judicial por una trama de corrupción sin precedentes, y ha contado ... compra de la Banca Dorca, la futura Banca Catalana, donde no pudieron figurar los dos primeros, sustituyéndolos sus esposas, y una de cuyas funciones sería blanquear las comisiones conseguidas al servicio de los algodoneros catalanes, en el mercado libre [+]
