BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Conde repatrió desde su salida de prisión el 91% del supuesto dinero blanqueado
16-04-2016Mario Conde y su círculo íntimo repatriaron a España el 91,53% de los más de 13 millones de euros que el juez y la Fiscalía Anticorrupción les acusan de blanquear a partir del año 2008, justo el mismo en el que el exbanquero salió de prisión tras su ... aceleró la operativa para blanquear los fondos de los que se apropió y nunca devolvió del caso Banesto al salir de prisión y a brazar la libertad condicional, un paso al que accedió en julio de 2008, como el mismo ha narrado en sus libros de memorias. En [+]
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cadiz | Economía
Mario Conde montó una trama para blanquear el dinero robado a Banesto
16-04-2016Mario Conde permaneció todo el día de ayer custodiado por la Guardia Civil, como en los viejos tiempos, por haber blanqueado supuestamente más de 13 millones de euros, parte del dinero que se apropió del saqueo de Banesto, que presidió entre 1987 y ... que Conde se apropió de Banesto fue blanqueado desde el extranjero, Anticorrupción se querelló contra 14 personas en la Audiencia Nacional. El caso recayó en el juez Santiago Pedraz. 11 DE ABRIL DE 2016 La Guardia Civil entra en juego: detiene a [+]
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cadiz | Internacional
Detienen al «Rey Midas», el encargado de blanquear dinero para «El Chapo» Guzmán
28-03-2016» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada. Según las informaciones recogidas por el diario mexicano «La Jornada», Álvarez Inzunza habría blanqueado para el Cártel de Sinaloa entre 300 y 400 millones de dólares (entre 269 y 358 millones de euros) cada año a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Suelo rural para blanquear
02-04-2007...puede construir sobre él. En una operación de este tipo, se pueden blanquear cuantiosas sumas de dinero negro», explica un sargento del EDOA. Muchos de los profesionales que asesoran a los traficantes son «gente sin escrúpulos, que sólo piensan en ganar [+]
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cadiz | España
Desarticulan una red que usaba a los tripulantes de Avianca para blanquear dinero del narcotráfico
11-03-2016La Guardia Civil española y las autoridades estadounidenses y colombianas han culminado la desarticulación de una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico utilizando a auxiliares de vuelo de la mayor aerolínea colombiana, Avianca, en [+]
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cadiz | España
Rivera: «No deberíamos haber levantado el 155. Hay que recuperar el control»
10-07-2018Para Albert Rivera la reunión mantenida ayer entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat en La Moncloa no fue más que un «déjà vu» del mismo mal sueño que le llevó a dar el salto a la política hace hoy once años con un único objetivo: pla [+]
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cadiz | España
El hijo de Conde-Pumpido ha blanqueado 1,1 millones a una mafia de prostitución
28-02-2016El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha blanqueado 1.091.892,75 euros de los negocios de prostitución del grupo criminal desarticulado en la [+]
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cadiz | España
Sanchis avala los ocho millones de fianza civil por blanquear dinero de Bárcenas
13-11-2013El extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis, imputado por haber ayudado a Luis Bárcenas a blanquear parte de su fortuna suiza tras el estallido del 'caso Gürtel', en febrero de 2009, entregó el pasado viernes un escrito en la Audiencia Nacional ... congeladas. Acusaciones Ruz acusa a Sanchis de haber contactado con los gestores de las cuentas suizas de su amigo Bárcenas y de haber ayudado a blanquear seis millones de euros, de procedencia indiciariamente ilícita, a través de la cuenta que la [+]
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cadiz | Tecnología/Móviles/Aplicaciones
La aplicación «racista» que vuelve blancos a los negros
26-04-2017Se montó el lío. Lo que iba a ser un servicio divertido ha acabado por generar una gran controversia entre los usuarios. La aplicación de fotografía para dispositivos móviles inteligentes FaceApp ha sido acusada de «racismo» por parte de la comunidad [+]
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cadiz | España
El juez aprecia indicios de «organización criminal» en la familia Pujol
26-04-2017...hijo primogénito de la familia, por blanquear dinero «hasta la actualidad» y colocar sus bienes fuera del alcance de la Justicia con «entramados societarios internacionales». El magistrado, que aprecia por primera vez indicios de «organización criminal [+]
