BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Luxemburgo anuncia una amnistía fiscal para «blanquear» a los evasores
14-10-2015...presentación del proyecto presupuestario de Luxemburgo para 2016 ante la Cámara de los Diputados, el ministro presentó una acción para «blanquear» a los evasores fiscales. Esta medida se traducirá en 2016 en una retención del 10% sobre el monto [+]
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cadiz | Economía
Dimite el director financiero de ING por el escándalo de blanqueo de dinero
11-09-2018...cuentas se usasen para blanquear dinero. El grupo anunció hoy la renuncia a través de un comunicado, en el que señaló que durante el periodo investigado por las autoridades holandesas (entre 2010 y 2016) Timmermans fue miembro de la junta gestora del [+]
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cadiz | Andalucía
Podemos, sobre la ruptura del pacto PSOE-Cs: «Por lo menos han dejado hablar al pobre Juan»
07-09-2018La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado a PSOE-A y a Ciudadanos (Cs) de «montar el show» para adelantar las elecciones tras «tres años blanqueando el cortijo», en respuesta a la aprobación por parte del Comité ... Ejecutivo Nacional de Cs, presidido por Albert Rivera, de la propuesta que ha elevado el líder andaluz, Juan Marín, para romper el pacto de investidura suscrito tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015. «Tres años blanqueando el cortijo y ahora [+]
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cadiz | España
La esposa de Ignacio González al juez: «Nunca hemos tenido dinero negro»
02-10-2017Lourdes Cavero salió ayer «satisfecha» de su declaración de 25 minutos ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el fiscal anticorrupción Carlos Yáñez. La esposa de Ignacio González, investigada por presunto blanqueo de capitale [+]
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cadiz | España
El armador del Rúa Mar, responsable de la muerte de los seis tripulantes, según la Policía
15-07-2020blanquear beneficios a través de sus empresas poniendo su estructura económica al servicio de los narcos. Los agentes de la Brigada Central intervinieron ayer cuatro barcos y llevaron a cabo siete entradas y registros en varios puntos del Campo [+]
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cadiz | España/País Vasco
Las víctimas de ETA tachan de «farsa» la ponencia de Memoria del Parlamento vasco
27-09-2017...presidenta, Mari Mar Blanco, advirtió que invitar a los radicales a este tipo de actos no es más que un intento de «blanquear» el pasado criminal de la organización. La hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal asesinado por ETA en 1997, manifestó en un ... . «Para las víctimas, el momento actual es de especial importancia por la sucesión de actos y declaraciones que buscan blanquear lo acontecido -explicó-. Un burdo intento por reescribir la historia al que este miércoles se suman la mayor parte [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El fin de 'El Doro' de Sanlúcar, el seguidor de Pablo Escobar que levantó un club de fútbol para su pueblo
02-12-2021Fajos y fajos de billetes escondidos tras una réplica exacta de una Copa de Europa. Esa podría ser la imagen que retrata a la perfección las dos pasiones de Isidoro M., alias 'El Doro', un sanluqueño de 42 años que este martes pasadas las diez de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El fin de 'El Doro' de Sanlúcar, el seguidor de Pablo Escobar que levantó un club de fútbol para su pueblo
02-12-2021Fajos y fajos de billetes escondidos tras una réplica exacta de una Copa de Europa. Esa podría ser la imagen que retrata a la perfección las dos pasiones de Isidoro M., alias 'El Doro', un sanluqueño de 42 años que este martes pasadas las diez de la [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Impacto en el club de La Colonia
01-12-2021Atlético Sanluqueño, Rayo Sanluqueño, Juventud Sanluqueña, CD Divina Pastora y UD Algaida. Todo eso sin contar con las categorías inferiores. Sanlúcar de Barrameda respira fútbol por los cuatros costados. La 'Ciudad de la Manzanilla' es una de las má [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Libertad bajo fianza de 12.000 euros para 'El Castaña' en el caso del blanqueo y el cohecho
04-07-2020...investigación sobre blanqueo de capitales y cohecho. Según la Guardia Civil, la organización había creado sociedades pantalla y abierto numerosas cuentas bancarias para ingresar el dinero procedente del tráfico de hachís y así blanquearlo. Estas cuentas [+]
