BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Aragón
Más de 50 imputados por estafar un millón de euros y blanquearlos con «bitcoins»
14-11-2017La Guardia Civil ha dado por desarticulada una nutrida banda de estafadores que operaba a través de internet, que logró hacerse de forma fraudulenta con un millón de euros y que blanqueaba esos capitales comprando «bitcoins», moneda virtual que [+]
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cadiz | Internacional
Los Kirchner habrían simulado reservas hoteleras para blanquear dinero de comisiones de obras públicas
13-11-2017...del hotel donde presuntamente pernoctaban. Ese sería el mecanismo utilizado por los Kirchner para blanquear capitales que, supuestamente, procederían de comisiones ilegales de obras públicas adjudicadas a dedo a Lázaro Báez, actual empresario preso que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Condenado a 7 años de cárcel y 4,5 millones de multa un guardia civil por blanqueo del narcotráfico
31-07-2024...y multa también de 4.500.000 a cada uno de ellos y ocho meses de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal. La sentencia, según ha indicado el TSJA, considera probado que el cabo de la Guardia Civil junto con su familia habría blanqueado ... «encubiertos realizados con las partidas de dinero en efectivo que se tratan de blanquear». La resolución judicial relata las compras inmobiliarias realizadas por el cabo primero de la Guardia Civil o por las empresas administradas por sus hijos, tanto [+]
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cadiz | Opinión
Rebelión pero menos
27-10-2018...haber defendido su propio órdago revolucionario. Pero lo que no resultaba imaginable hace un año era que el Gobierno de España los ayudase a blanquear la sublevación atenuando la gravedad del relato. Que malversara su propia autoridad democrática, que se [+]
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cadiz | Opinión
Rebelión pero menos
27-10-2018...haber defendido su propio órdago revolucionario. Pero lo que no resultaba imaginable hace un año era que el Gobierno de España los ayudase a blanquear la sublevación atenuando la gravedad del relato. Que malversara su propia autoridad democrática, que se [+]
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cadiz | Economía
Pedraz archiva la investigación contra Mario Conde por blanqueo porque no ve indicios de delito
24-10-2018El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado provisionalmente la causa abierta a Mario Conde por blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución [+]
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cadiz | Cultura/Arte
Bernardo Paz, creador del Museo Inhotim, condenado a nueve años y tres meses de prisión
18-11-2017La justicia brasileña ha condenado en primera instancia a nueve años y tres meses de prisión al empresario Bernardo Paz, propietario de Inhotim, uno de los mayores museos contemporáneos a cielo abierto del mundo, situado en Belo Horizonte (estado de [+]
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cadiz | Economía
El sindicalista Fernández Villa guarda un millón de euros en varios bancos
05-11-2017El veterano líder sindical José Ángel Fernández Villa, de SOMA-UGT, tenía en su poder más de un millón de euros cuando fue investigado por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad con el fin de determinar el origen de 1.200.000 eur [+]
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cadiz | España
Vázquez Taín: «Todas las estadísticas sobre delincuencia están blanqueadas»
16-11-2015...que son muertes violentas y acreditadas. -¿Están blanqueadas, por tanto, esas estadísticas? -Todas las estadísticas delincuenciales están blanqueadas porque si no parece que nuestra sociedad es peligrosa. Las estadísticas criminales están ... creadas para que la sociedad parezca segura y que la gente se sienta segura de forma que hablamos de reducción de criminalidad cuando hay mucha o de los altos índices de criminalidad cuando no somos capaces de blanquearlos. El índice de muertes causado por [+]
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cadiz | Economía
Renuncia el CEO del mayor banco danés por blanqueo de capitales en su filial en Estonia
19-09-2018Thomas Borgen, el director ejecutivo del principal banco privado danés ha presentado su dimisión este miércoles por un escándalo millonario de lavado de dinero en su filial estonia: el Danske Bank ?fundado en 1871? «no cumplió con su responsabilidad [+]
