BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Audiencia Nacional juzga este mes a la «reina de la coca», que se enfrenta a 24 años de cárcel
07-01-2020...de cocaína por unos 15 millones de euros que blanqueaba a través de transferencias a Panamá. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público acusa a Cameno de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo [+]
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cadiz | España
Ronda de consultas de Pedro Sánchez, en directo | Arrimadas: «Le pido que haga historia para bien y renuncie al gobierno Frankestein»
16-12-2019LAS CLAVES Casado y Sánchez llegan a su primer encuentro tras las generales anclados en sus discrepancias Ábalos implora a ERC: sin investidura no hay diálogo Inés Arrimadas pide a Sánchez por carta una reunión a tres con Casado para ofrecer [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía investiga si Pina creó una red societaria para blanquear dinero de los traspasos
01-02-2018Quique Pina ha sido trasladado en un coche de la Policía Nacional desde Murcia hasta Madrid para ser interrogado mañana viernes a las diez de la mañana por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Sigue leyendo en Canal Amarillo Todo em [+]
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cadiz | Opinión
Constitución y mentiras
06-12-2019...barrotes. Utilizar la Constitución como coartada argumental para blanquear a quienes desprecian la Carta Magna y desean la fractura de la nación es un ejercicio de cinismo, porque por mucho intento que haga el PSOE para maquillar la realidad, lo que [+]
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cadiz | España/Valencia
Mercadona extiende este lunes su nuevo modelo de venta por internet a zonas de diez municipios
02-07-2018...zonas de diez municipios de la provincia de Valencia Además de a la capital, donde el nuevo modelo todavía convive con el antiguo en algunos barrios, la ampliación llega a nuevos códigos postales del área de Bétera, Tavernes Blanques, Alboraya, La [+]
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cadiz | Economía
Un imperio empresarial para blanquear el dinero robado a Banesto
16-04-2016Mario Conde volvió a permanecer todo el día de ayer custodiado por los agentes de la Guardia Civil, como en los viejos tiempos, por haber blanqueado más de 13 millones de euros, parte del dinero que se apropió del saqueo de Banesto, que presidió ... en Banesto? Mario Conde se apropió mientras era presidente de Banesto de más de 26 millones de euros, según las sentencias del caso «Argentia Trust» y caso «Banesto». ¿Cuánto dinero se sospecha que ha blanqueado? La Fiscalía Anticorrupción y la ... UCO tiene indicios de que buena parte de esos fondos desaparecidos y no recuperados han sido «blanqueados» desde 1999 hasta ahora: más de 13 millones de euros. ¿Dónde está oculto el dinero? Los investigadores desconocen aún dónde está oculto el [+]
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cadiz | España
El PSOE se echa «a las barricadas» contra la investidura de Moreno
15-01-2019, quien pidió la movilización de la ciudadanía para «combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político». El tono elevado invita a pensar que quieren ganar en la calle el próximo 15-E delante del [+]
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cadiz | Andalucía
El PSOE se echa «a las barricadas» contra la investidura de Juanma Moreno
15-01-2019El PSOE va «a las barricadas» para protestar contra la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía aunque reconoce la «legitimidad» del gobierno de PP y Ciudadanos que va a desalojarlo del Palacio de San Telmo. Todos los d [+]
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cadiz | Andalucía
Susana Díaz eleva el tono y llama a la «movilización»
13-01-2019...presidenta de la Junta en funciones y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, quien pidió la movilización de la ciudadanía para «combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político». El tono [+]
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cadiz | España
El presidente del Marbella, sospechoso de pertenecer a la mafia rusa, libre tras pagar 750.000 euros
09-02-2018...de septiembre, cuando fue detenido junto a otras once personas por blanquear unos treinta millones de euros procedentes de la mafia rusa a través del equipo de fútbol, de la sociedad Aguas de Mijas y del club de golf Dama de Noche, entre otros negocios. Junto a [+]
