BUSCADOR y ARCHIVO
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Argentina procesa a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por blanqueo de dinero
07-06-2018blanquearon unos tres millones de dólares presuntamente procedentes del narcotráfico. María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, como se conoce ahora a la viuda y al hijo de Pablo Escobar, no quisieron hacer declaraciones en mayo en una vista ante la [+]
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cadiz | España
ETA consigue en Cambó su último acto de propaganda para intentar blanquear su historia
04-05-2018A las doce del mediodía ha comenzado, en el idílico Palacio Arnaga de Cambo (sur de Francia) el último gran acto de propaganda conseguido por ETA para tratar de blaquear su sangriento historial. La «conferencia internacional» convocada al estilo de l [+]
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cadiz | Estilo/Gente
¿Es posible blanquear la piel de una persona?
27-11-2014La actualidad ha vuelto a poner de relieve una cuestión que ya ocupó muchas conversaciones por el aspecto del fallecido Michael Jackson: ¿puede una persona blanquear el color de su piel? En este caso ha sido la actrizHalle Berry quien ha sacado el ... tema al ruedo mediático tras denunciar a su expareja, el modelo canadiense Gabriel Aubry, por tratar de «blanquear» a su hija Nahla, de seis años. Bien es cierto que la intérprete americana únicamente ha acusado a su expareja de alisar y teñir el pelo ... , al igual que la benzoquinona, está destinado a blanquear zonas concretas del cuerpo. «Ahora se ha puesto de moda el blanqueamiento genital, que se hace de esta forma, pero en ningún caso sirve para cambiar el tono de piel de todo el cuerpo», matiza el [+]
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cadiz | España/Cataluña
Muere atropellado un niño de tres años en Les Borges Blanques (Lérida)
08-02-2017Un niño de tres años ha fallecido este mediodía al ser atropellado por un turismo en el centro urbano de Les Borges Blanques, en Lérida. Según han informado los Mossos d'Esquadra, los hechos han pasado poco antes de las tres de la tarde cuando el [+]
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cadiz | España
El PP tacha de «repugnantes» las palabras de Otegi: «Se ríe a la cara de las víctimas de ETA»
18-10-2021, coalición heredera de Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA. «Esta declaración no es casualidad. Se produce semanas antes del acuerdo de Presupuestos entre Bildu y Sánchez. Esta declaración pretende blanquear el pacto entre Bildu y Sánchez», ha [+]
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cadiz | España/Valencia
La juez acusa a Eduardo Zaplana de diez delitos en el auto que decretó su ingreso en prisión
25-05-2018...realizado blanqueo de dinero. De acuerdo con fuentes jurídicas citadas por Efe, en el auto de prisión dictado anoche, la jueza enumera tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operativas para blanquear el dinero [+]
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cadiz | Economía
Un hijo de Oubiña, vinculado a una trama que defraudó 60 millones en el IVA
04-05-2018Una trama que defraudó 60 millones en IVA que extendía sus redes desde Badajoz hasta Alemania, que introducía a España televisores y coches de alta gama y que incluso estuvo a punto de comprar un manantial en Málaga para blanquear tres millones ... sociedades «cáscara» conformando un sistema de embudo por el que siempre pasaba por Hungría o Bulgaria. Solo dos empresas húngaras movieron en dos años 140 millones. Para evitar la mirada del Fisco, se blanqueaba dinero comprando inmuebles en España, EE.UU [+]
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cadiz | Deportes/Vela/Vela ligera
Mucha igualdad en el comienzo de la Copa de España de windsurfing
29-04-2018Coll, tercero a cinco puntos, seguido de la primera fémina, la valenciana Natalia Blanquer. El primer andaluz es Armando Lamadrid, del CN Puerto Sherry, que se estrena ocupando el décimo primer puesto. En la clase invitada Techno Plus, el primer líder [+]
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cadiz | España/Galicia
Condenan a Sito Miñanco a cuatro años de cárcel y multa de seis millones por blanquear dinero de la droga
29-01-2019El narcotráfico no tiene glamour alguno. La Audiencia de Pontevedra ha condenado a José Ramón Prado Bugallo, el televisivo Sito Miñanco, a cuatro años de prisión y seis millones de euros de multa por un delito de blanqueo de capitales procedentes del [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Nueve detenidos por blanquear dinero procedente del narcotráfico
15-06-2016La Guardia Civil ha detenido a 9 personas por blanquear más de 2 millones de euros procedentes del narcotráfico mediante la compra de bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros. Entre los ahora detenidos se encuentran las esposas ... cabo por los guardias civiles determinaron que los dos cabecillas de esta organización, uno afincado en Oviedo y otro en la zona del Campo de Gibraltar (Cádiz), habían creado un complejo sistema de ingeniería financiera para blanquear los beneficios del [+]
