BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Seis detenidos por blanquear un millón de euros procedente del narcotráfico
09-07-2018...bloqueo de cinco cuentas bancarias. El total del dinero blanqueado supera los 950.000 euros. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Condenados por comprarse una casa en la Sierra de Cádiz con dinero del contrabando de tabaco
29-03-2021El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó a dos acusados de un delito de blanqueo de capitales a la pena de ocho meses de prisión y una multa de más de 100.000 euros por comprarse una casa [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenido en Morón cuando viajaba con 21 kilos de marihuana en su coche con destino a Algeciras
21-07-2022Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 42 años de edad en Morón de la Frontera por un delito contra la salud pública. Es un vecino del municipio gaditano de La Línea de la Concepción y fue interceptado por los agentes en la carrete [+]
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El PP de Alcalá denuncia que Cs y PSOE ocultaban medio millón de euros en facturas
27-11-2019El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Pedro González, ha comparecido con más de 200 facturas (algunas de ellas de 2017), que el gobierno de PSOE y Ciudadanos «ocultaban en los cajones», según ha explicado, y que as [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detienen a 38 narcos de una banda que blanqueaba dinero entre España y Gibraltar
29-10-2019...para blanquear el dinero procedente del narcotráfico, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Los hechos se remontan a finales del año pasado, cuando conoció una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en la ... Península y a su vez blanqueaba el dinero procedente de esta actividad y fruto de las investigaciones en julio, fueron decomisados 3,500 kilos de hachís y se efectuaron 29 detenciones de personas de nacionalidad española en el Campo de Gibraltar y Málaga [+]
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cadiz | España/Valencia
Golpe al negocio familiar del «telecoca» en Valencia
15-02-2020...ilícita de armas al localizarles una escopeta recortada con munición en su domicilio. Se realizaron cinco registros en Alzira y en Tavernes Blanques en los que se intervinieron 800 gramos de, al parecer, cocaína, 40 dosis de, al parecer, marihuana y 34 ... de Tavernes Blanques se localizaron y se detuvo a dos hermanos del proveedor, que colaboraban con éste, que al parecer se hacían cargo de la venta al menudeo. Finalmente, se realizó una segunda fase de registros en el domicilio y garaje del matrimonio del [+]
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cadiz | España
Torra califica de «represión» el registro al abogado de Puigdemont imputado por blanquear dinero para Sito Miñanco
21-10-2019Quim Torra ha salido en defensa del Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont que está siendo investigado por blanquear presuntamente dinero del narco Sito Miñanco. Torra ha lanzado un mensaje de apoyo a Boye, que declarará el miércoles ante el [+]
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cadiz | España
La juez imputa al abogado de Puigdemont por blanquear casi un millón de euros para Sito Miñanco
21-10-2019La Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional está llevando a cabo una operación en la que han sido imputados el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y otras dos personas, estos últimos como supuestos testaferros. N [+]
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cadiz | España/Valencia
«Me pusieron en la mochila maricón»: un diputado de Ciudadanos desvela el acoso que sufrió por ser gay
12-02-2020...empezó las clases en el nuevo instituto de Tavernes Blanques, la primera semana tuvieron clase de Educación Física y al volver del cuarto de baño para cambiarse e ir a clase "empezó todo", pues se encontró con que en su mochila "ponía maricón en negro y [+]
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cadiz | España
Detenido el armador del Rúa Mar, el barco que se hundió en enero, por trabajar para el clan de los Pantoja
14-07-2020...estructura económica estaba al servicio del clan para de esta forma blanquear el dinero obtenido con la droga. Entre los arrestados está también el padre de Maza, el primer armador de la pesquera, muy conocida en la zona. Los agentes han encontrado [+]
