BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Economía
Mario Conde saldrá de prisión el sábado para acudir a la comunión de su nieto
20-05-2016...de abril acusado de blanquear 13,06 millones de euros procedentes de delitos por los que ya fue condenado en los casos de Argentia Trust y Banesto. En la misma causa está acusada su hija Alejandra, que se encuentra en arresto domiciliario y no en prisión [+]
-
cadiz | España/Cataluña
Los Mossos desarticulan una organización criminal que suministraba cocaína y drogas de diseño a domicilio
29-10-2020...así blanquear la gran cantidad de dinero obtenido de la venta de las sustancias estupefacientes. [+]
-
cadiz | Internacional
Macron anuncia un nuevo confinamiento y advierte que la segunda ola será más «dura y mortífera»
29-10-2020» Sentadas las grandes líneas del nuevo confinamiento de Francia, la noche del miércoles, Jean Castex, primer ministro y jefe de Gobierno, Gérald Darmanin, ministro Interior, Olivier Véran, ministro Sanidad, Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación, Bruno [+]
-
cadiz | España
Dos toneladas de «coca» de Argentina a España
24-12-2018...marítimos. Además, blanqueaban dinero en el sector inmobiliario. La investigación comenzó en 2017 en torno a una familia argentina conocida como «el clan de los Loza» quienes, presuntamente, lideraban la organización y disponían de una amplia red ... de 500 cartuchos variados. La organización blanqueaba sus beneficios a través de inversiones en el sector inmobiliario o la compra de boletos premiados de lotería. También recurría al uso de negocios legales (hoteles, restaurantes, lavaderos [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
Cae una red de blanqueo vinculado al narcotráfico en Cádiz
15-06-2016La Guardia Civil ha detenido a nueve personas por blanquear más de dos millones de euros procedentes del narcotráfico mediante la compra de bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros en la provincia de Cádiz. Entre los ahora ... los dos cabecillas de esta organización, uno afincado en Oviedo y otro en la zona del Campo de Gibraltar, habían creado un «complejo» sistema de ingeniería financiera para blanquear los beneficios del narcotráfico a través de empresas, sociedades [+]
-
cadiz | España/Valencia
Calendario laboral 2021 en la Comunidad Valenciana: todos los festivos por municipios en el mes de agosto
16-09-2021), Tavernes Blanques (17 de agosto), Teresa de Cofrentes (13 de agosto), Torrella (2 de agosto), Vallanca (16 de agosto), Villalonga (17 de agosto), Vilamarxant (30 de agosto), Villanueva de Castellón (24 de agosto), Villar del Arzobispo (16 de agosto), Xàtiva [+]
-
cadiz | España/Galicia
El veto a Antonio Rosón desnuda las miserias del BNG
16-09-2021...de blanquear el fascismo franquista» el conceder a la sala en cuestión el nombre de Rosón. Bará dio por «cierto, probado y contrastado por múltiples fuentes» que aquél «formaba parte de una organización criminal llamada Falange Española», que «fue por lo [+]
-
cadiz | Andalucía/Cádiz
«El narcotráfico funciona en el litoral andaluz como un cártel»
30-05-2021...reinventarse. Antes, lo más frecuente para blanquear el dinero que obtenían del hachís eran los premios de lotería y los cupones: «Cuando llegué me llamó mucho la atención. Rara es la investigación en la que los objetivos no hayan resultado afortunados con ... mensaje de la UDEF ante este fenómeno es rotundo: «Esto no sale gratis. La figura del testaferro está penada por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Son colaboradores en un delito. Sin esta figura, los narcos no podrían blanquear. Antes sabían ... ropa se encontró en casa de Cayetana junto con las facturas que le llegaban a su domicilio. Los utilizaban como mulas y recibían su contraprestación por ello». Este clan también utilizaba un gimnasio para blanquear: «Supuestamente había vendido casi [+]
-
cadiz | España
El juez cita a Gordó tras señalarle el extesorero de Convergència por blanqueo
23-10-2020...extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar en la que le señalaba por haber ideado, planificado y dirigido una trama para blanquear capitales a través de supuestas donaciones al partido. Lo que en el argot financiero se conoce como [+]
-
cadiz | España/Valencia
Mapa y listado por municipios de los últimos contagios de coronavirus en Valencia, Alicante y Castellón
22-10-2020, Llombai, Manuel, Massalavés, Montserrat, Murla, Picanya, Pina de Montalgrao, Potries, Quart de les Valls, Quartell, Rafelcofer, Rocafort, San Antonio de Benagéber, San Fulgencio, Sedaví, Siete Aguas, Sot de Ferrer, Tales, Tavernes Blanques, Traiguera [+]
