BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
Álvaro Ybarra: «Que no cuenten conmigo para blanquear el pasado»
11-12-2019...no cuenten conmigo para blanquear el pasado ni de los que agitaban el árbol ni de los que recogían las nueces», ha dicho Ybarra, que ha insistido en que «como cristiano que soy puedo perdonar pero no me pueden pedir que renuncie a la justicia, que me [+]
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cadiz | España
La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanquear dinero del narcotráfico
21-12-2020, por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y crear un entramado para blanquear los beneficios. El auto, notificado este viernes, enfila al banquillo a Boye, que también representa al [+]
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cadiz | España/Valencia
Carlos Mazón reivindica «la defensa de la libertad y la convivencia» en una exposición sobre terrorismo
13-07-2021. Asimismo, ha agradecido «esta muestra tan didáctica, que sirve para que los ciudadanos no nos olvidemos de la historia reciente de nuestro país por mucho que haya quien pretenda blanquear este pasado y para no hacernos olvidar a las víctimas del terrorismo [+]
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cadiz | España/Galicia
El alcalde de Orense, en otro comprometedor audio: «(Habla) de todo, de dinero negro o lo que haga falta»
11-05-2023'blanquear' estas cantidades que proporcionarían las empresas . «Estamos haciendo para la campaña», reconoce, «la ley te permite financiar un máximo de 50.000, nosotros con esta cantidad nos llega? Oficial o B, ¿no?». La otra persona le pregunta «¿cómo lo vas ... a blanquear para poder gastar en la campaña?». Resuelto, el regidor contesta que «con donaciones de la gente (...) yo de eso todo, a nivel fiscal controlo yo, no soy tan chapuzas». Tras la publicación de estas conversaciones que han sacudido ... prácticas con los audios revelados en los últimos días por La Región, en los que el propio Jácome reconoce que podría blanquearse dinero para el partido a través del mecanismo de las donaciones de particulares, y esperan que sirva para que la justicia reabra [+]
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cadiz | Sociedad
Simón acude a «The Lancet» para intentar blanquear su gestión de la pandemia
09-12-2020El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha intentado defender su gestión en la pandemia del Covid-19 a través de una carta -firmada junto a su equipo- publicada en la revista científica «The Lancet» [+]
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cadiz | Internacional
Zapatero acude a Venezuela a blanquear la farsa electoral convocada por Maduro
06-12-2020El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este domingo desde Venezuela que no reconocer el proceso electoral que se realiza en el país sudamericano «es desconocer a Venezuela y a su gente». En su calidad de supuest [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos 13 miembros de un clan familiar de Sanlúcar dedicado al narcotráfico
05-02-2007La Policía Nacional ha detenido a 13 miembros de un clan familiar de Sanlúcar, que, compuesto por 19 personas se dedica al narcotráfico desde hace 14 años, según informó en una nota la Comisaría de este municipio, que precisó que los imputados se enf [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Así 'blanqueaban' atunes rojos ilegales en Cádiz
17-10-2018...debidamente autorizadas, amparaban otros ejemplares pescados ilegalmente. De esta forma, además de ?blanquear? lo capturado de manera irregular, evadían las cuotas excediéndolas si se daba el caso. El seguimiento de las conexiones entre estas empresas (por ... vez en España, se unificaban las líneas de distribución hacia empresas menores del sector, como el caso de las dos sociedades gaditanas investigadas, que se sospecha que utilizaban sus cauces legales para:primero, colar o 'blanquear' el atún pescado [+]
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cadiz | España
La red de José Luis Moreno quería crear un banco en Malta para el «crimen económico»
29-06-2021...dinero blanqueado tenía como destinos: Suiza, Panamá y Las Maldivas, y contaba para sus estafas y blanqueo con un notario a sueldo. Entre los 53 detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional figuran varios abogados. Como ha informado ABC ... , aprovechaban su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear dinero a narcotraficantes, algunos de ellos afincados en Holanda. Simulaban una actividad que no existía para justificar ingresos millonarios en efectivo que en realidad procedían [+]
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cadiz | España
La AVT se niega a «blanquear» a Sánchez y lo acusan de llevar años ignorándoles
24-11-2020...desmarcan del encuentro «que solo busca blanquear» al presidente, al que acusan de ignorarles durante años. Según informan, desde el inicio de la legislatura, han solicitado varias veces reunirse con Sánchez, llegando a pedírselo a su jefe de Gabinete, Iván [+]
