BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/País Vasco
La Policía desmantela una red criminal que obligó a más de 50 mujeres a prostituirse en San Sebastián
28-02-2020...ficticia, y el responsable del establecimiento, ubicado en Burgos, colaboraba con la organización facilitando un datafono para los cobros con tarjeta de crédito, lo que permitía blanquear el dinero. Una vez llegaban a España, los criminales retiraban el [+]
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cadiz | Opinión
Gibraltar
03-01-2021...de la Roca que blanquean los capitales más turbios que les llegan y en el poder determinante del dinero del narcotráfico. Esos son los cimientos soberanistas del chiringuito roquero. Conscientes de todo esto, Londres y Madrid, han hecho lo que más [+]
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cadiz | Economía
El bitcoin se vuelve a desplomar tras anunciar Corea del Sur que abrirá un debate sobre su prohibición
17-01-2018...el fenómeno, que no se encuentra bajo la supervisión de los reguladores. Bloqueo de transferencias Además, el «Metropolitan Bank Holding Corp» ha ordenado detener todas las transferencias en bitcoin por temor a que se utilicen para blanquear dinero ... dando para blanquear dinero. [+]
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cadiz | Opinión
Luz de vida
08-11-2021blanqueadas y sobre el que se empiezan a dibujar sombras elegantes y poderosas. Las mareas de Sanlúcar están también contigo y los caballos que corren en el júbilo de agosto; los ortos más bellos bañados por una bruma fina, tu luz, y también todas las cosas [+]
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cadiz | España/Valencia
La respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo a Ximo Puig por llamarle «facha»
20-04-2019...del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, y después a Álvarez de Toledo. "La Cayetana, que os voy a decir, es que no se puede ser más facha, ya no se puede, quieren blanquear lo imblanqueable, y no", ha remachado. [+]
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cadiz | España/Valencia
La exedil cuyas conversaciones destaparon el blanqueo del PP afirma que mintió para vengarse del partido
20-11-2017.000 euros que han blanqueado en el partido, de todo el dinero negro que tienen. O sea, me dieron todos los billetes de 500 euros y yo tenía que hacer una transferencia legal desde el BBVA de 1.000 euros, que los blanquean así. ¿De dónde viene ese dinero ... por el cual se blanquearon fondos de origen, al parecer ilícito, en el seno del PP de Valencia mediante la donación de mil euros y la posterior devolución en dos billetes de 500. Además, llegó a apuntar que se grabaron sus conversaciones telefónicas [+]
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cadiz | España/Valencia
Investigan si el dinero de la red de Eduardo Zaplana en Andorra procedía de Terra Mítica
25-02-2020...adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que se habrían desviado a diversas sociedades extranjeras con el fin de blanquearlas y, posteriormente, repatriarlas a España. En este país [+]
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cadiz | España/Cataluña/Barcelona
El Papiol tendrá el mayor espacio natural para inhumar cenizas en España
28-10-2016El cementerio Parc de Roques Blanques de El Papiol (Barcelona) ha presentado "El camino del bosque", el mayor espacio natural para enterrar cenizas en España. Se podrán enterrar cenizas a lo largo de un kilómetro de camino de montaña rodeado ... Blanques va en línea con otras opciones ecológicas para cenizas ya consolidadas en el recinto, como la Fuente del Reposo, que permite diluir en agua las cenizas dentro de una urna biodegradable. O el Árbol Familiar, un espacio de terreno destinado a inhumar [+]
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cadiz | España
Cae una red de traficantes
20-03-2008...gentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Madrid, han detenido a diez personas que presuntamente integraban una banda que traficaba con diversas drogas y blanqueaba [+]
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cadiz | España
Anticorrupción pide unir esfuerzos para esclarecer el caso Magnistky
28-12-2020...infraestructura societaria al servicio del crimen capaz de ocultar, mover y blanquear 230 millones de euros. [+]
