BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell de blanqueo de capitales y organización criminal
24-04-2019, y el tribunal, existiendo esa duda, no puede condenar a los acusados. «In dubio pro reo» Se refiere a las dos operaciones que estaban bajo la lupa sospechosas de haber sido utilizadas por Rosell y sus socios y familiares para blanquear dinero fruto ... sospechosas por la acusación sean para enmascarar la ilícita actividad de blanquear un dinero». Explica además que para que exista un delito de blanqueo, ha de existir un delito precedente que origine ese dinero sucio y en este caso, no ha quedado acreditado [+]
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cadiz | España/Madrid
PSOE, IU, Ganar Alcorcón y Cs votan «regalar» 3,7 millones a bancos y no a fines sociales
15-05-2019...de modificación presupuestaria es «una desfachatez política», ya que "2uieren dejar las arcas vacías para blanquear su gestión, pero la gente tiene mucha memoria y la ciudad responderá negativamente a sus políticas». [+]
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cadiz | España
Don Juan Carlos: Dos frentes judiciales y dos años de filtraciones
16-03-2020...abonaron, repartieron y quizá blanquearon, a cambio de la adjudicación del contrato del AVE a La Meca a un consorcio español. En ambas diligencias hay un denominador común: Corinna Larsen. La otrora amiga de Don Juan Carlos y ahora aliada del «enemigo [+]
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cadiz | Sevilla
Intervienen en Mercasevilla un camión con casi medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando
14-05-2019, principalmente en países como Alemania, Reino Unido y España. Así, todo el beneficio económico generado por esta red ilegal era blanqueado a través de un entramado de empresas instrumentales. Según informan fuentes policiales, el líder del grupo internacional [+]
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cadiz | España/Valencia
El coronavirus no toca techo en Valencia con otros seis mil casos y los hospitales más saturados del país
15-01-2021(3), Benaguasil (3), Massalfassar (3), Xert (4), Canet Lo Roig (3), Moncada (4), Meliana (5), Traiguera (6), Bétera (5) y Tavernes Blanques (7). A esos se suman los registrados en la capital del Turia: uno con 13 afectados, otro con 10, uno con 8 [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red internacional de proxenetas que vendía a mujeres rumanas por 6.000 euros
08-03-2020...de Valencia y Girona. Blanqueo de dinero Los beneficios obtenidos eran blanqueados a través de testaferros y empresas ficticias, y destinados a la adquisición de bienes inmuebles (casas y terrenos), vehículos y accesorios de lujo (relojes y joyas), apertura [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
¿Cómo se depilaban y combatían la calvicie en la Edad Media? La respuesta, en el Archivo de Córdoba
01-05-2019...suerte de ungüentos y aceites para depilarse, blanquear y fortalecer los dientes, eliminar las pecas, las canas, además de muchos perfumes. «No como muchos se imaginan para enmascarar malos olores sino por pura coquetería. Incluso la creencia de que se [+]
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cadiz | España
Las claves de una instrucción polémica
13-11-2016: El caso BPA se entrecruza con el del clan Pujol Banca Privada de Andorra habría sido utilizada por miembros del clan Pujol para blanquear, y documentación de esa entidad es clave para sostener la acusación contra la familia del ex presidente de la ... exagente, que siempre ha presumido de haber realizado grandes servicios para España, defiende así los intereses de una entidad que habrían utilizado los Pujol para blanquear. Un pendrive anónimo aparece en escena En medio de todo este maremágnum, aparece [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Sandro Rosell, en el Conde de Godó: «Estoy muy contento, llevaba dos años esperando la noticia»
25-04-2019, también fueron absueltos otros cinco acusados de blanquear 20 millones de euros de esas comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y de un contrato con Nike. Se trata del abogado andorrano Joan Besolí, que [+]
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cadiz | España
El juez somete a una prueba de letra al testaferro de 'Gürtel'
14-05-2013El juez Pablo Ruz sometió ayer a una prueba caligráfica en la Audiencia Nacional a Eduardo Eraso, considerado el testaferro que presuntamente blanqueaba en el extranjero parte de las comisiones ilícitas obtenidas por los cabecillas de la trama [+]
