BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Opinión
El terrorismo blanqueado
08-04-2017"Ejecutar a un facha mientras le susurras al oído: Madrid será la tumba del fascismo". "Esperemos que Cristina Cifuentes muera antes de las doce, será un puntazo que muera en el aniversario del pioletazo a otra rata". "El asesinato de Rajoy va a ser [+]
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cadiz | España
Más de cien detenidos en Tenerife por blanquear diez millones de euros en un año para la mafia italiana
20-09-2021...los delitos económicos tienen una importancia capital. La Policía, en colaboración con la Polizia di Stato italiana y Europol, ha detenido a 106 personas en Tenerife acusadas, entre otras cosas, de blanquear más de diez millones de euros en un solo año. La ... . Las investigaciones comenzaron en junio de 2020, cuando la Policía detectó Tenerife a un grupo de personas vinculadas con diferentes clanes mafiosos italianos, cuya misión era blanquear el dinero obtenido a través de los múltiples delitos informáticos cometidos en ... individuos, era blanqueado a través de sus empresas o en criptoactivos, para, posteriormente, ser reenviado a las organizaciones mafiosas. Se han bloqueado hasta la fecha 118 cuentas bancarias. La organización criminal tenía estructura piramidal, con una [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Diez detenidos por blanquear dinero del narcotráfico con inversiones inmobiliarias en Málaga y Alicante
03-03-2021La Guardia Civil asestó este pasado lunes un nuevo golpe al narcotráfico, en esta ocasión se hizo a un grupo que lavaba el dinero negro de estas mafias. Desde por la mañana, se desplegaron más de un centenar de agentes en varios puntos de la Costa de [+]
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cadiz | España
Gorrín, señalado por blanquear en España nueve millones de Pdvsa
27-02-2020El empresario de la comunicación venezolano Raúl Gorrín compró dos pisos de lujo a tocateja en el exclusivo barrio madrileño de Retiro utilizando sociedades radicadas en paraísos fiscales con cuentas bancarias en Suiza, según un informe de la UDEF al [+]
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cadiz | Deportes/Real Madrid
Investigan al agente de Jovic por blanquear dinero con fichajes ficticios
25-02-2020La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan a varios agentes de futbolistas, entre ellos Fali Ramadani, por delitos fiscales y de blanqueo de capitales por llevar a cabo fichajes ficticios en transferencias de jugadores llevadas a cabo por un [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenidos en La Línea una madre y su hijo por blanquear dinero del narcotráfico
23-02-2021...detenidos por la Policía Nacional acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico. Ambos están relacionados con una red de distribución de cocaína que fue desarticulada en 2019 en esta ciudad a través de la operación «Fortuny», que distribuía droga ... blanqueaban para esta organización lo empleaban en reformar viviendas que luego vendían. Las investigaciones de la operación «Fortuny» permitiron detener en su momento a 13 personas que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, a [+]
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cadiz | España/Canarias
Cae una mafia que blanqueaba el dinero en Canarias
13-02-2020Agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, junto con el cuerpo de Carabinieri de Italia y la Policía de Austria, han desmantelado una banda mafiosa internacional que blanqueaba en las Islas Canarias dinero obtenido ilícitamente en Italia ... europeo a través del cual blanqueaban dinero mediante la simulación de relaciones comerciales legales vinculadas también al sector del juego. [+]
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cadiz | España/Valencia
Un conductor de patinete de 20 años, en estado de muerte cerebral tras chocar contra una moto
05-05-2019Un conductor de patinete de 20 años resultó herido de gravedad y se encuentra en estado de muerte cerebral tras chocar en la tarde de este martes contra una moto en la carretera que va de Tavernes Blanques a la pedanía valenciana de Carpesa, según [+]
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cadiz | España
Vox se opone a indultar a los presos del «procés»: los intereses partidistas no pueden blanquear delitos
12-01-2021...este medio para blanquear una actuación delictiva que de ninguna forma puede ser interpretada como un posicionamiento político, sino como una vulneración de la legalidad», señala. Y recuerda, además, que «en ningún momento, los condenados manifestaron o [+]
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cadiz | España/Madrid
Chatarrerías 'fantasma': así funciona el crimen organizado del cobre
13-08-2022...grandes cantidades. Los grandes alijos son vendidos rápidamente, por un 10% de su valor, a los falsos chatarreros. Estos, que se llevan el mismo porcentaje en esta rueda criminal, hacen acopio y cuando tienen camiones con 25 o 50 toneladas lo 'blanquean [+]
