BUSCADOR y ARCHIVO
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Desarticulada una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de azafrán en Castilla la Mancha
06-05-2021...compleja estructura para ocultar los beneficios a la Hacienda pública y blanquear el dinero, para ello realizaban complejas operaciones financieras nacionales e internacionales, así como numerosas compras de inmuebles. La amplia investigación desarrollada [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La 'fiesta del Bitcoin' en Marbella que acabó en un salto al vacío
27-11-2022...recibido amenazas del crimen organizado, al que supuestamente asesoró en inversiones para blanquear dinero y que luego se habría quedado en los monederos de los que se asegura que sólo Biosca tenía claves de acceso. Así se granjeó su cuartel general en una [+]
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cadiz | España/Galicia
Feijóo soslaya a Vox y la izquierda agita el miedo a la «extrema derecha»
14-02-2022...oposición jugó a agitar el fantasma de la «extrema izquierda». La líder del BNG, Ana Pontón, opinó que «blanquear» a Vox «tiene como consecuencia que se normaliza; si le abres la puerta, acaba entrando», añadió, para declararse preocupada. «Feijóo parece que [+]
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cadiz | España
La Audiencia mantiene en libertad a Oubiña
15-09-2012La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dejó ayer en libertad al narcotraficante gallego Laureano Oubiña, condenado a cuatro años y siete meses de prisión por blanquear capitales procedentes de la venta de droga, al considerar que la pena [+]
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cadiz | España
Los doce indicios contra Angelillo por el triple crimen de Burgos
04-07-2022...compra de una cosechadora que Salvador iba a recoger el mismo día que lo mataron, algo que era conocido entre sus vecinos. «Es una hija de puta, blanqueaba dinero comprando terrenos (...) se me adelantó pagando más (...) no nos dejaba comprar terrenos [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La lluvia reciente desluce las flores y plantas de los patios, que tardarán días en alcanzar su esplendor
30-04-2021...corporación con sede en San Pedro. «Habíamos blanqueado las paredes y ahora se han llenado de tierra por la lluvia. Y hay muchas plantas en mal estado», añade. Así, el equipo de entorno a treinta personas que colabora con el exorno del compás del convento [+]
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cadiz | Opinión
Hacer que ser narco no valga la pena
17-07-2020...necesaria que nunca la colaboración de todos los sectores para acabar con este tipo de criminales, que gozan a de unos lujos asiáticos a costa de defraudar a la sociedad en su conjunto. La falta de discreción de los narcos a la hora de blanquear sus ingresos [+]
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cadiz | España
Embargan a una red 12 millones en bienes
18-07-2009La Policía Nacional ha embargado bienes patrimoniales por valor de doce millones de euros a una organización de 'narcos', detenidos hace un año, que empleaban como tapadera para blanquear dinero sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria y a [+]
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cadiz | Opinión
Contra todos los abusos a menores
09-02-2022...abusos en el ámbito eclesiástico. Junto con la Iglesia, todos los demás ámbitos bajo sospecha. Que ninguna quede blanqueada por el Gobierno para no ideologizar este tipo de delitos, porque lamentablemente el Ejecutivo se ha convertido en un gran [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detenidos en Villa Narco estaban cobrando el paro y la ayuda de renta mínima
15-07-2020...más de 200 cuentas bancarias y decomisado 550.000 euros en efectivo. En total, los investigadores calculan que han podido blanquear más de 35 millones de euros. [+]
