BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Cae la red mayor de narcotráfico y blanqueo de capitales del sureste español
25-09-2019...principalmente asentada en Alicante aunque contaba con fuertes ramificaciones en Madrid, Galicia, Valencia, Murcia y Barcelona. La Policía considera que se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes en la Unión Europea y, de manera paralela, blanqueaba [+]
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cadiz | Opinión
Las mentiras del 'Delcygate'
15-10-2021. Pero la chapuza terminó convirtiéndose en un escándalo, y el escándalo, en un engaño masivo a los ciudadanos solo porque Zapatero se empeñó -y sigue empeñado, a través de José Borrell- en agasajar a un régimen autoritario y en blanquear a Nicolás Maduro [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Cae una red de blanqueo de dinero del narcotráfico a través de empresas vacacionales de Chiclana
21-07-2017Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo que blanqueaba dinero proveniente del narcotráfico a través de empresas vacacionales y de restauración. Se ha detenido a nueve personas ... imperio inmobiliario, turístico y hostelero, poniendo al frente del mismo en un principio a su propia madre. Los agentes siguieron dos líneas paralelas de investigación, por un lado se centraron en la constitución de empresas para blanquear los beneficios ... propiedad de dicho complejo, sin realizar transacción económica alguna. Los investigadores comprobaron también que el verdadero dueño del complejo era el hijo y que la madre actuaba como testaferro. Usaban datos de clientes para blanquear dinero La [+]
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cadiz | Opinión
Desprecio innecesario a las víctimas
06-02-2021...de blanquear su imagen. Una vez más, se pone el dinero público al servicio de la reputación de este Gobierno y es presentado como una coacción a las víctimas: si quieren cobrar subvenciones, deben dejar de criticar la política de Interior y mostrar públicamente [+]
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cadiz | España
Caso Mediador: Grabaciones, dinero, influencias y prostitutas
26-02-2023' para elegir una. De esta manera 'Tito Berni', 'Tai' 'Papá', y el 'mediador', se habrían dejado querer por ganaderos en apuros o empresarios como 'Pepe el Drones', o 'el Curilla'. Las mordidas se habrían blanqueado después con la ayuda de un presunto [+]
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cadiz | Internacional
Cólera de Caracas después de que Borrell se erigiera en ?juez de las elecciones?
11-10-2021...y que ni siquiera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estaba al corriente. Borrell, que ha mostrado tibieza con el Gobierno de Venezuela y ha insistido en blanquear unas elecciones que no reúnen las garantías mínimas según [+]
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cadiz | Gente
José Rábago: «Muchos rostros conocidos sufren blancorexia»
08-10-2021...de blanquearse los dientes de una tonalidad demasiado blanca para su gusto, siguiendo el estilo estadounidense. «Antes, la mentalidad aquí era muy diferente, pero desde hace un tiempo, la cosa ha cambiado. Buscan dientes blancos, blancos. Particularmente no me [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Ingresa en prisión uno de los mayores estafadores del país, asentado entre San Fernando y Chiclana
20-10-2021...las joyas adquiridas, con las que trataba de blanquear el dinero de procedencia ilícita. Además de los anteriores, disponía de personas que publicaban los anuncios y de otras, que acudían a los cajeros a extraer el dinero defraudado. Todos ellos, bajo la ... estrecha supervisión del cerebro de la trama, el cual creía tenerlo todo bien diseñado, pues hasta contaba con una empresa de construcción fantasma, con la que trataría de blanquear los ingresos ilícitamente obtenidos. Una vez concretada la participación [+]
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cadiz | Opinión
El rescate de España
21-05-2020: «Ahora, España». A estas excepcionales y alarmantes alturas, es Arnaldo Otegui el que se esfuerza en blanquear a Pedro Sánchez para convertirlo, con papeles de por medio, en una persona de palabra, en alguien en quien se puede confiar y en un político con [+]
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cadiz | Sociedad
PSOE y PP rechazan en el Congreso la regulación del cannabis terapéutico y recreativo: «Son dos debates distintos»
21-02-2023...texto que aspira a «blanquear una ley de legalización total del consumo de marihuana». En el mismo sentido, por Vox , Juan Luis Steegmann rechazó este «segundo intento para legalizar la marihuana para uso recreativo, como droga» y se mostró «seguro [+]
