BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Cádiz
El Campo de Gibraltar despide con dolor y rabia al agente de Aduanas fallecido en una persecución a narcos
15-07-2021...que corren día a día los agentes. Asimismo, ha denunciado que los narcotraficantes también son los que blanquean su dinero y ha pedido al Gobierno que modifique la ley para que los bienes y el dinero intervenido a los ilícitos revierta en la comarca [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía pide 20 años para el expresidente Humala por presunta corrupción en el caso Odebrecht
23-02-2022...caso Lava Jato-; mientras que en 2011, Humala le ganó la presidencia a Keiko Sofía Fujimori. Según refirió ayer el fiscal «concretamente, este caso se resume con la frase: blanqueando capitales a través de un falso nacionalismo», aludiendo así al [+]
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cadiz | España/Valencia
El riesgo extremo por coronavirus se extiende por los municipios costeros de Valencia y amenaza al turismo
14-07-2021...nuevos contagios de coronavirus] Con esta última restricción de movilidad entre la una y las seis de la mañana se encuentran ya durante catorce días Almàssera, Buñol, Puig, Tavernes Blanques, Vilamarxant, Benicasim Alboraya, Benaguasil, Benetússer [+]
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cadiz | España/Valencia
Vuelve el toque de queda: un millón y medio de valencianos tienen prohibido salir de noche
13-07-2021...fundamentales. Imagen tomada esta madrugada en Valencia - EFE Los municipios en los que la Generalitat Valenciana ha decretdo el toque de queda durante catorce días son Almàssera, Buñol, Puig, Tavernes Blanques, Vilamarxant, Benicasim [+]
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cadiz | Deportes
Abusos sexuales y verbales: escándalo en el fútbol femenino de EE. UU.
04-10-2022...muslo La consecuencia de esta inacción derivó en que «los entrenadores abusivos pasaban de un equipo a otro, blanqueados por comunicados de prensa agradeciéndoles por su servicio y referencias positivas de equipos que minimizaban o incluso ocultaban la [+]
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cadiz | España/Valencia
Estos son los municipios valencianos en riesgo de que les afecte el toque de queda nocturno
11-07-2021...incidencia acumulada que supera los quinientos contagiados por cada 100.000 habitantes. Mislata, Almàssera, Xirivella, Manises, Tavernes Blanques, Vinalesa, Meliana, Godella, Alboraya, Rocafort y Burjassot -todas ellas en el área metropolitana de la capital [+]
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cadiz | España/Galicia
El invierno de los grandes patriarcas gallegos de la droga
14-05-2023...continuadores, no hay constancia de que Terito hubiese metido mano al hachís o a la cocaína. El viejo patriarca se habría conformado con el tradicional contrabando de tabaco para hacer fortuna, invertir y blanquear. Pese a que en el haber de Terito se constata [+]
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cadiz | España
Ocho ministros huyen del control en el Senado, entre ellos Celaá con su Ley de Educación
24-11-2020...de coincidir en una votación, se trata de si públicamente se sabe que se paga un precio político para blanquear a un partido político como Bildu». La vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, recordó que las "ausencias están justificadas", pero que solo [+]
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cadiz | Internacional
Liberado en EE.UU. el extesorero de Chávez, condenado a diez años de cárcel por lavado de dinero
17-02-2022...empresario colombiano Alex Saab, que está siendo juzgado en Miami por conspirar para blanquear dinero obtenido de una red de sobornos. El acusado llegó a Miami en octubre tras su extradición desde Cabo Verde, donde había sido detenido en junio de 2020 a [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Cae en Marbella el representante en Europa de los «señores» de la cocaína del histórico Cartel de Cali
08-11-2020...pasaporte holandés se le atribuye el ilícito de haber blanqueado capitales a gran escala. Los investigadores estiman que podría haber movido más de seis millones de euros. La investigación se inició en 2018. La Policía tuvo conocimiento de la existencia ... policial que la Policía de Países Bajos ejercía sobre sus actividades. La investigación reveló que el detenido había transformado sus actividades ilícitas, pasando de inundar Europa de cocaína a blanquear dinero de una sofisticada forma. Ya no era el [+]
