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cadiz | España
La Fiscalía Anticorrupción no se plantea pedir la prisión para Bárcenas
27-06-2013Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias declararán hoy en la Audiencia Nacional por los tres nuevos delitos que les imputan a raíz de la venta simulada de cuadros con los que la pareja pretendía justificar parte de su fortuna escondida en Suiza ... , que el último informe policial elevó a 48,2 millones de euros. Junto a ellos también ha sido citado el apoderado de Bárcenas y supuesto testaferro Iván Yáñez. Con esta será la novena declaración judicial del extesorero del PP desde que en febrero ... suizos y la posibilidad de que hubiera desviado dinero a Estados Unidos, Bahamas y Uruguay, tal y como reveló la Agencia Tributaria, tendrán que responder Bárcenas y su mujer, si al final deciden declarar. Yáñez, en cambio, lo hará por sus cuentas y el [+]
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cadiz | España
La Policía eleva a 48,2 millones la fortuna de Bárcenas en Suiza
25-06-2013La Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) acaba de remitir un informe al juez Pablo Ruz en el que asegura que la fortuna de Luis Bárcenas en Suiza llegó a ser de 48.292.341 euros y no los 47 millones que se calcularon ... cantidad final que Bárcenas llegó a amasar en la primera de las entidades, el Lombardier Odier, fue exactamente de 26.929.851 euros, a nombre de la sociedad pantalla uruguaya Tesedul. En el segundo banco, el Dresdner, y a nombre de la fundación Sinequanon [+]
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cadiz | España
Hacienda alerta de que Bárcenas podría esconder su fortuna en Estados Unidos, Nassau y Uruguay
25-06-2013La Agencia Tributaria, en un informe remitido este martes al juez del 'caso Gürtel' Pablo Ruz, avisa de que, tras analizar los movimientos de las tres últimas cuentas en Suiza descubiertas a Luis Bárcenas, es muy probable que el extesorero tenga ... de que "Luis Bárcenas es el titular único y real de los saldos y activos" y que "no tiene otros socios o partícipes" en esos negocios. Los técnicos confirman que jamás tributó un solo euro por estas nuevas cuentas por lo que se "incrementarán sus ... "regularización fiscal" que Bárcenas realizó a través de su empresa Tesedul es irregular porque facilitó información "inveraz", por lo que esta maniobra "no puede surtir efectos de regularización de la situación tributaria ni penal" del extesorero. [+]
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El PP recibía hasta ocho donaciones anónimas en efectivo diarias
24-05-2013Bárcenas entregaba en mano al responsable de la caja desde 1985, Luis Molero. Molero declaró ayer como testigo en la causa de los papeles de Bárcenas, en la que se investiga la supuesta contabilidad secreta del PP. Durante una hora y media, el cajero del ... PP relató sus cometidos y la relación con Bárcenas. Dijo que se limitaba a recibir los sobres en efectivo y que el dinero lo llevaba a la cuenta del PP en el Banco de Vitoria de Madrid, junto a la sede de la calle Génova 13 de Madrid, donde se ... interrogatorio. Las acusaciones del caso creen que este mecanismo de ingreso de donativos inferiores a los 60.000 euros, a partir de 2007 la ley prohibió las donaciones anónimas y se elevó la cuantía hasta los 100.000 euros, era la técnica de Bárcenas para no [+]
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Más paciencia con Fabra que con Matas y Bárcenas
23-07-2010El PP pierde la unidad de criterio en relación con sus imputados. Mariano Rajoy forzó la dimisión de Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero del partido, y del ex diputado Jesús Merino por su imputación en el denominado 'caso Gürtel'. Igual [+]
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El testaferro de Bárcenas lavó 160.000 euros del extesorero con la amnistía fiscal
21-06-2013El testaferro de Luis Bárcenas, Iván Yáñez, imputado en la causa de la fortuna secreta del extesorero del PP, se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno a finales de 2012 no solo para regularizar su dinero, 1,3 millones de euros, sino para incluir ... en la operación una pequeña parte de los fondos que el propio Bárcenas tenía en Suiza, casi 160.000 euros. La treta fiscal de Yáñez ha sido descubierta por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia ... 28 de mayo, que Yáñez incluyó en su declaración «importes parciales de las cuentas a nombre de Tesedul», la sociedad en la que aparece como propietario y beneficiario único Luis Bárcenas. El testaferro del extesorero del PP, según consideran [+]
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La acusación a Bárcenas pide que declaren Cospedal, Arenas y Cascos
20-06-2013Los querellantes de los papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad secreta del PP, han pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que tome declaración en calidad de testigos a la secretaria general del partido, María Dolores ... ante Ruz. Por ello, los querellantes consideran que ambos estaban al tanto del sistema de entrada de donativos que manejaban los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y aseguran que en ningún caso eran de procedencia anónima «por cuanto se conocía ... la identidad de quien daba, en mano, los fajos de billetes». Las acusaciones quieren también que se tome declaración de nuevo a Bárcenas y Lapuerta y se suman a la petición de otra parte personada, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa [+]
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La acusación a Bárcenas pide que declaren Cospedal, Arenas y Cascos
20-06-2013Los querellantes de los papeles de Bárcenas, la supuesta contabilidad secreta del PP, pedirán hoy al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que tome declaración en calidad de testigos a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal ... comparecieron ante Ruz. Por ello, los querellantes consideran que ambos estaban al tanto del sistema de entrada de donativos que manejaban los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y aseguran que en ningún caso eran de procedencia anónima «por cuanto se ... conocía la identidad de quien daba, en mano, los fajos de billetes». Las acusaciones quieren también que se tome declaración de nuevo a Bárcenas y Lapuerta y se suman a la petición de otra parte personada, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa [+]
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Bárcenas pide aplazar su declaración hasta que se perite la firma de la falsa marchante
18-06-2013La defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha solicitado al juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que retrase la declaración judicial que tendrá que afrontar el próximo día 27 junto a su mujer, Rosalía Iglesias, y su ... apoderado en Suiza, Iván Yáñez, hasta que se realice un peritaje de la firma de la supuesta marchante a la que vendió obras de arte con las que justificó unos ingresos de casi 560.000 euros. Los abogados de Bárcenas, según fuentes jurídicas consultadas por ... testimonio, el presunto testaferro de Bárcenas en Argentina, Patricio Edgardo Bel, que trabajaba en la empresa La Moraleja del extesorero 'popular' Angel Sanchís, también imputado en el 'caso Gürtel'. La compareciente figuraba con el nombre de Isabel Ardanaz [+]
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El juez ordena a Hacienda que revele todos los bienes y activos de Bárcenas en el extranjero
14-06-2013El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha ordenado a la Agencia Tributaria que informe de inmediato sobre todas las cuentas, valores, activos o bienes que tenga Luis Bárcenas en el extranjero. El juez, en un auto al que ha tenido acceso este periódico ... 720 y sobre su participación en la amnistía fiscal del pasado año de Bárcenas y de otros cinco imputados en esta causa: Iván Yáñez, testaferro de Bárcenas; Fernando Martín Álvarez, presidente de Martín Fadesa; el empresario zaragozano Amando Mayo; el [+]
