BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Detenido por estafar más de 150.000 euros con la venta de coches de lujo
29-07-2015...cuenta bancaria a la vez que requería créditos bancarios utilizando nóminas falsificadas de empresas que carecían de actividad. Una vez obtenía el dinero, lo retiraba en varios reintegros. Posteriormente, a través de una empresa de su propiedad, ofrecía [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Alba Carrillo denuncia al hermano de Feliciano López
01-03-2017...achanta y ha emprendido medidas legales contra su todavía cuñado, Víctor López por presuntamente «falsificar documentación». Alba denuncia a Víctor López La periodista Paloma García Pelayo ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' lo que Alba Carrillo [+]
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cadiz | España/Valencia
Europa pierde 4.200 millones por la falsificación de teléfonos inteligentes
28-02-2017...de estos aparatos eran falsificados (el 8,3 por ciento por valor de 4.200 millones de euros). Los datos disponibles para otras regiones del planeta son peores ya que reflejan que las falsificaciones causaron la pérdida del 21,3 por ciento de las ventas en [+]
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cadiz | Internacional
Un falso policía de China tenía hasta una comisaría en su casa
22-07-2015...de fogueo, esposas y certificados oficiales falsificados. Al parecer, el detenido se hacía pasar por policía para vender dichos documentos falsos a quien tuviera problemas con la ley. A cambio de elevadas sumas de dinero, les prometía resolver todas sus [+]
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Detenidas 13 personas por estafa en una operación desarrollada en parte en Jerez
21-07-2015Europea. Así, obtuvieron un NIE falso, con el que constituyeron una sociedad mercantil supuestamente dedicada a la organización de eventos, en la que figuraba como único trabajador autónomo la persona identificada con el documento falsificado. [+]
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cadiz | Sociedad
Desmantelan un locutorio en el que se blanquearon más de trece millones de 'narcos' colombianos
04-05-2012falsificada, según los investigadores, que han analizado más de 20.000 envíos de los que 12.000 fueron usados para el blanqueo. En la investigación, que empezó a mediados del año pasado, se detectó que estos giros presentaban características sospechosas: eran [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
El senador de Compromís no avisó a las Cortes de que está imputado
18-07-2015...instruye el Juzgado número 3 de Castellón. Los hechos se remontan al 27 de junio de 2013, cuando Mulet, durante un pleno del Ayuntamiento de Cabanes del que es concejal, acusó de falsificar y prevaricar a dos funcionarios municipales. En concreto, les [+]
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cadiz | Economía
Detenidas 75 personas por un fraude masivo en el plan PIVE
21-02-2017...jefaturas provinciales de Tráfico en las que había sido tramitada, lo que permitió descubrir que las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar las transferencias habían sido falsificadas para simular la intervención [+]
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La Junta concedió a UGT 14 millones para cursos tras saltar el escándalo por el fraude
16-07-2015...otorgadas por la Junta de Andalucía a favor de la entidad sindical». En total, los investigadores calculan que se han utilizado facturas falsificadas para justificar gastos de alquiler por un montante superior a cuatro millones de euros. Según explican [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detienen a tres cordobeses implicados en fraude masivo en las ayudas del Plan Pive
21-02-2017...entregarlos. Las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar las transferencias habían sido falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. Igualmente, se detectó [+]
