Cae una banda dedicada al fraude de tarjetas bancarias

Desde su base de operaciones en Madrid, cometieron un fraude millonario que dejó afectados en 37 países. Los 36 miembros de esta banda criminal, de origen nigeriano y especializada en la falsificación de tarjetas bancarias , fraude a través de internet, falsificación de documentos y blanqueo de capitales han sido detenidos por la Policía Nacional .

Vulnerando los procedimientos de una plataforma online de un conocido supermercado, los delincuentes expidieron más de 70 tarjetas bancarias fraudulentas y estafaron más de 1,5 millones de euros . Empleaban identidades falsas para aportar la documentación a la entidad financiera emisora de las tarjetas y, una vez recibidas en los domicilios, bajo el control de los investigados, agotaban el crédito existente en ellas. Después, abonaban la deuda generada de forma online, aportando numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras —de Panamá, Malasia y China, entre otros—, de origen fraudulento y obtenidas en foros privados de internet, así como en los mercados clandestinos de la «deep web» y la «darknet».

La investigación culminó con el registro de seis domicilios , repartidos por toda la Comunidad de Madrid, donde los agentes recuperaron productos tecnológicos de alta gama comprados fraudulentamente, dinero en efectivo, documentos falsificados y material informático dedicado a esta faceta delictiva, así como documentos de contabilidad interna.

Este último golpe policial, dentro de la operación «Market» , se suma a las 32 organizaciones de este tipo que desarticuló el Cuerpo el año pasado, con más de 300 detenidos, en todo el territorio español.