La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red internacional de blanqueo

Este 15 de septiembre, la Guardia Civil mediante la operación 'Whitewall', ha desarticulado la organización criminal internacional más importante que operaba en España, dedicada al blanqueo de capitales. En poco más de año y medio podrían haber blanqueado más de 200.000.000 EUR a través del conocido método "Hawala". Bajo una conocida marca de vodka, gestionaban el blanqueo y la financiación de actividades delictivas. La investigación se inició tras una serie de actuaciones en 2021, en las que se intervino más de 200 kilogramos de cocaína y 500.000 EUR en efectivo. La operación 'Whitewall', se ha saldado con la detención de tres personas en España y una en Inglaterra, habiéndose hecho 11 registros en ambos países.