Las cuentas de Alu Ibérica fueron vaciadas para la compra de criptomonedas
La UDEF confirma las sospechas de la Audiencia Nacional con el informe
Detienen al hombre responsable de la compra de la planta coruñesa de Alcoa
Los trabajadores de la antigua Alcoa, rebautizada posteriormente como Alu Ibérica, llevaban años quejándose de que en la venta de las plantas de La Coruña y Avilés había gato encerrado. Ahora, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional confirmó a la Audiencia Nacional sus sospechas: los últimos propietarios de estas plantas de producción de aluminio vaciaron las cajas de los dos centros mediante la adquisición de criptomonedas.
Los últimos propietarios habrían desviado «desvío de fondos de cuentas bancarias» de sendas plantas «hacia el mercado de cripto divisas«, confirmando de esta forma las sospechas que la UDEF ya puso de manifiesto en un anterior oficio, recoge Europa Press. Las pesquisas concluyeron que el investigado Antonio Fernández Silva, de perfil informático, coordinado con Francisco Javier Fernández de Bobadilla y con el presidente del Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, se encargaba de realizar »las transacciones de criptodivisas, adquiriendo y traspasando los BTC hasta el monedero de los clientes«. Se extrajo de dispositivos de Fernández Silva »una serie de operaciones sospechosas que una vez reconstruidas con las detectadas y expuestas en informes anteriores, vienen a constatar la sustracción de capitales y patrimonio de las plantas de producción de aluminio y su conversión a través de cripto activos«, recoge el informe al que accedió EP.
Caso Alcoa
El caso Alcoa lleva ya tres años en la Audiencia Nacional para investigar la supuesta despatrimonialización de las plantas de La Coruña y Avilés. El pasado diciembre, la jueza María Tardón había impuesto una fianza de 75 millones a los gestores del Grupo Riesgo por la posible estafa en la venta de las plantas, primero al fondo de inversión suizo Parter y posteriormente a Riesgo.
En este contexto, los datos contenidos en el oficio acreditan «fehacientemente», a juicio de la UDEF, «que el dinero extraído de las cuentas bancarias de Alu Iberica AVL y Alu Iberica LC por parte de Víctor Rubén Domenech y su pareja Alexandra Camacho ha sido dirigido hacia la plataforma Kraken Payward utilizando para ello las cuentas puente titularidad« de diferentes sociedades, entre las que se incluyen las dos mencionadas anteriormente.
El análisis de las operativas arriba expuestas por la UDEF «muestra cómo el dinero procedente de las plantas de producción de aluminio circula por las cuentas puente de las diferentes sociedades del grupo para finalmente conseguir la compra de criptodivisas en la referida plataforma».
«Antonio Fernández Silva, como integrante del grupo y siguiendo las indicaciones de Francisco Javier Fernández de Bobadilla es la persona que contacta con Kraken Payward en nombre de las diferentes sociedades del grupo investigado y realiza las transacciones del dinero de las plantas a criptodivisas«, concluyen los agentes.
Este informe de la UDEF se enmarca en la causa abierta desde 2020 y en la que la jueza investiga la existencia de diversas irregularidades en la venta de las fábricas de aluminio de La Coruña y Avilés por un presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial y con los representantes de los trabajadores.
