Sucesos
La Guardia Civil de Alicante detiene a siete hombres por estafar más de dos millones de euros
Los arrestados por 353 delitos obtenían documentación personal de forma ilícita y pedían préstamos a nombre de los perjudicados
La Guardia Civil de Alicante y de Tavernes Blanques ha detenido a siete hombres por 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal .
Todo comenzó en septiembre de 2020, cuando agentes de la Guardia Civil de Tavernes Blanques recibieron dos denuncias de vecinas que manifestaban que se habían hecho una serie de cargos en sus cuentas bancarias como consecuencia de préstamos con una entidad financiera que nunca habían solicitado.
Los agentes lograron descubrir que la trama criminal era mucho más extensa y que afectaba a 32 provincias de todo el territorio nacional: Albacete, Alicante, Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Los autores habían creado diferentes perfiles falsos en una empresa española que ofrecía diferentes servicios a través de Internet, entre otros un portal inmobiliario . En estos anuncios, las víctimas se interesaban por alquilar viviendas, con un precio por debajo de lo habitual, y de esta forma, los autores solicitaban la documentación personal de los interesados argumentando que era totalmente necesaria para el arrendamiento.
Toda esa documentación personal era utilizada posteriormente por los autores, para adquirir en tiendas online productos de alta gama como bicicletas, motocicletas o vehículos.
Una vez que estos productos eran enviados por las tiendas y se encontraban en poder de la organización, los ofrecían a través de plataformas de venta de segunda mano a un precio muy por debajo de su valor real, con la intención de venderlos y obtener el beneficio económico de las ventas con rapidez.
A finales del mes de febrero de 2022, la Guardia Civil detuvo a seis hombres con edades comprendidas entre 22 y 45 años, de nacionalidad española, y otro de 26 años, de nacionalidad británica por 353 delitos. Además, se han investigado nueve hombres españoles y dos más de nacionalidades portuguesa y colombiana. El valor de los beneficios de los ilícitos penales y los perjuicios a las tiendas con las que trataron supera los dos millones de euros .
