Detenidos en Valencia por ser el supuesto eslabón de una empresa inglesa que convierte en bitcoins dinero estafado
La Guardia Civil atribuye a la pareja, que reside en Albal, tres delitos en localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva
La Guardia Civil advierte: si no se quiere terminar siendo cooperador necesario para la comisión de un delito, desconfíe de aquellas ofertas de trabajo que ofrecen unas condiciones «un tanto particulares». Pueden esconder una estructura fraudulenta, donde se utiliza a terceras personas para cometer los delitos. El cuerpo armado recuerda que «ninguna empresa del sector financiero solicita a sus trabajadores un número de cuenta propio para recibir trasferencias de terceras personas para después reingresarlo en otra o transformarlo con criptomonedas» .
Todo ello viene a colación después de la detención de una cubana de 31 años y de un español de 45 años, a los que la Guardia Civil les atribuye tres delitos de estafa bancaria cometidos en tres localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva. Por cada uno de ellos, la mujer recibía 100 euros, además del sueldo que había convenido con la empresa que la pagaba. La pareja, no obstante, está en libertad, a la espera de juicio, después de comparecer en un juzgado.
Este final principia en agosto pasado, cuando una vecina de La Puebla de Almoradiel (Toledo) interpone una denuncia después de comprobar que, desde su cuenta bancaria, se había realizado una transferencia de 3.300 euros que ella no había autorizado.
La Guardia Civil de Quintanar de la Orden, a siete kilómetros de La Puebla de Almoradiel, se hace cargo de la investigación de estos hechos y su Equipo de Investigación Tecnológica de Compañía (Edicia) comienza la Operación Metrios.
Los agentes al frente de las pesquisas sospechan, poco después, que pueden estar ante un caso replicado ese mismo mes en otros lugares de España, muy distantes entre sí. Una denuncia por hechos de las mismas características había sido presentada en Ayamonte (Huelva) por la estafa de 1.200 euros. Pero no era la única: otra en Zaragoza sacaba a la luz una estafa en grado de tentativa de otros 3.000 euros.
Con sus gestiones, los investigadores llegan a un eslabón 'negro' de esta historia: una cubana es la beneficiaria de la cuenta donde se ingresa el dinero estafado, que está a nombre de su pareja, un español. Con él reside en Albal, un municipio valenciano a casi 300 kilómetro de La Puebla de Almoradiel y donde siempre se realizan las extracciones del dinero.
Según las pesquisas de los agentes, la detenida había accedido a una oferta de trabajo de una presunta agencia mediadora de una empresa ubicada en el Reino Unido. Esta empresa se había puesto en contacto con ella a través de la aplicación Instagram después de preseleccionar su currículum, que ella había colgado en una página de búsqueda de empleo.
Seguidamente, la sospechosa comenzó a recibir documentación para desarrollar su trabajo. Además, debía facilitar, supuestamente, un número de cuenta propio donde recepcionar distintas cantidades de dinero que debía extraer y convertir en moneda bitcoin. Por cada operación de este tipo, ella recibiría 100 euros, además del sueldo convenido.
Cotejada toda la información, agentes del Edicia y del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden, que se sumaron a la operación, arrestaron a la pareja en Alfafar, un pueblo vecino de Albal, por estos tres delitos de estafa.
Los agentes les han impedido que continuasen con su presunta actividad ilícita y han frustrado también una de las transacciones por valor de más de 3.000 euros , según ha informado el instituto armado este martes.
No obstante, la investigación continúa abierta para averiguar fehacientemente el destino final del dinero estafado y en qué se están empleando los datos de los damnificados. La Guardia Civil no descarta más detenciones.
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