La Policía y AEAT desmontan una «bicicleta financiera» entre empresas de la construcción
Sus administradores emitían facturas de poca credibilidad entre una sociedad canaria y otra de Madriod para generarse deudas entre ellas. Así desplazazaban enormes flujos de fondos en efectivo
Las autoridades judiciales de Gran Canaria y Madrid han comenzado a instruir la denuncia de agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por desmontar una bicicleta financiera especializada en fraude fiscal y manejo de capitales opacos enntre empresas.
Han sido detenidas once personas . Operaban con dos empresas de la construcción que producían beneficios. Una de las sociedades operaba con IGIC en Canarias y otra con IVA desde Madrid. la investigación sigue abierta.
El presunto blanqueo de capitales habría generado delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa. Hay intervenidas 99 obras de arte, 27 vehículos, 280 propiedades inmobiliarias y 11 productos productos contratados a entidades financieras.
