Cae una mafia que blanqueaba el dinero en Canarias

Agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, junto con el cuerpo de Carabinieri de Italia y la Policía de Austria, han desmantelado una banda mafiosa internacional que blanqueaba en las Islas Canarias dinero obtenido ilícitamente en Italia mediante inversiones inmobiliarias. En esta operación, denominada «Ingenere» y coordinada por las autoridades judiciales italianas especializadas en la lucha contra la mafia, han sido detenidas 38 personas, de las cuales una de ellas se encontraba en Fuerteventura y otra, en Gran Canaria.

Esta investigación ha bloqueado y embargado 37 propiedades y 19 sociedades por un valor aproximado de 14 millones de euros, así como ha podido intervenir numerosos vehículos y cuentas bancarias. La operación "Jackpot", desarrollada por los Carabinieri en Italia, permitió identificar a una organización criminal de corte mafioso, llamada la "Banda dellaMagliana" y dedicada al fraude telemático y estafa, principalmente a través del juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión, cuyo cabecilla, Salvatore Nicitra, actualmente en prisión, es considerado un objetivo de alto valor en este tipo de criminalidad, junto con Francesco Inguanta y Rosario Zarbo.

Esta organización criminal se había hecho de forma ilícita con el control del sector del juego en Italia mediante la gestión y suministro de máquinas de juegos de azar, utilización de software ilícito, así como el juego por internet. Fruto de estas actividades se generaban grandes beneficios económicos que eran utilizados para la concesión de créditos y préstamos que, posteriormente, se hacían cobrar a sus víctimas mediante extorsión.

Parte de la "Banda dellaMagliana" se había especializado en diseñar y poner en marcha un complejo entramado empresarial a nivel europeo a través del cual blanqueaban dinero mediante la simulación de relaciones comerciales legales vinculadas también al sector del juego.